Преступная группа, нанимавшая «банковских мулов» для совершения онлайн-мошенничеств, арестована
Испания 2024-07-26 09:11:56 Телеграм-канал "Новости Испании"
Национальная полиция ликвидировала преступную группу, состоявшую из несовершеннолетних и занимавшуюся мошенничеством в сфере онлайн-банкинга по всей Испании. Для этого они использовали сообщников, известных как «банковские мулы», которые получали их пароли с помощью фишинговых технологий и переводили деньги на их банковские счета для покупки золота, ювелирных изделий и дорогостоящих электронных устройств. В рамках операции в Барселоне были арестованы 12 молодых людей в возрасте до 18 лет, чей возраст не уточняется, как предполагаемые исполнители преступления, связанного с мошенничеством, на сумму более 32 000 евро. Однако расследование началось в Хаэне в сентябре 2023 года, после того как было обнаружено, что к нескольким банковским счетам клиентов одной из банковских организаций был получен доступ, и были совершены покупки ювелирных изделий и золотых слитков, которые должны были быть доставлены по разным адресам в этой каталонской провинции. Агенты обнаружили существование организованной преступной группы, занимавшейся подобными видами мошенничества, и установили, что она совершила не менее 20 преступных актов в отношении жертв со всей Испании, выбранных из числа клиентов различных сберегательных банков. По данным Национальной полиции, в афере были замешаны девять человек, выступавших в роли «банковских мулов», а также три главаря, отвечавших за контакты и вербовку мулов, арестованных в Барселоне и в муниципалитете Монткада-и-Рейшак. Этот вид мошенничества известен в полицейских кругах как «nini scam» - форма обмана, используемая преступными организациями, занимающимися мошенничеством в Интернете. По данным полиции, мошенники вербуют своих жертв из числа молодых людей без образования и работы, чтобы получить сообщников, которые за небольшие деньги участвуют в их преступлениях, получая переводы, открывая счета, чтобы организация могла ими воспользоваться, или напрямую снимая деньги в банкоматах, чтобы затем отправить их на банковские счета за рубежом или криптовалютные счета. Перед тем как привлечь этих «банковских мулов», организация получает контроль над мобильным телефоном и приложением онлайн-банкинга жертвы с помощью фишинговых технологий, представляясь банком, чтобы обманом заставить жертву перейти по ссылке или зайти на вредоносный сайт и предоставить свои пароли. Молодые сообщники часто первыми обнаруживаются в ходе полицейских расследований, поскольку они представляются владельцами банковских счетов или номеров мобильных телефонов, на которые напрямую поступают деньги жертвы. Их также часто фиксируют, когда они снимают деньги в банках или банкоматах, поэтому их обычно арестовывают первыми. Полиция сообщает, что эти аресты, или обвинительные заключения в их случае, означают, что у них будет судимость на несколько лет, «что не позволит им выйти на работу или подать заявление в различные органы, а также получить помощь или другие процедуры, связанные с администрацией», - говорят источники в полиции. Те же источники сообщают, что после ареста молодые люди редко дают показания против тех, кто их схватил, в основном потому, что они делали это через социальные сети или приложения для обмена мгновенными сообщениями и не знают, кто на самом деле стоит за этими сообщениями. В других случаях они не рассказывают об этом из страха, как в случае с одним из арестованных в рамках данного расследования, который сообщил, что стал жертвой угроз со стороны человека, которому он одолжил свой телефон для совершения вышеупомянутых банковских операций.