Преступная организация заработала 3,4 миллиона на дублировании SIM-карт сотен пользователей мобильных телефонов
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
В 2022 году бизнесмен из Ла-Зубии (Гранада, 19 593 жителя) получил электронное письмо с просьбой сбросить пароль для этой почты. Ему дали ссылку, на которую нужно было перейти, что он и сделал и без лишних слов сменил пароли. Через пять минут на его телефоне больше не было мобильной сети. Встревоженный, он вошел в свой банк с компьютера компании и обнаружил, что его счет, на котором было 25 000 евро, опустошен. Его жалоба положила начало расследованию Гражданской гвардии, которое спустя два года привело к аресту семи человек в Барселоне, Валенсии и Саморе, а также в Малаге. Руководители организации, которая накопила почти 3,4 миллиона евро, обманув таким же образом по меньшей мере 102 человека, проживали в этих провинциях. Оба были отправлены в тюрьму. Главари преступной группы, имеющие венесуэльское гражданство, руководили операциями в городе Малага, для чего у них было до 74 пособников в Венесуэле. Система вербовки жертв всегда была одинаковой. Сначала они отправляли электронное письмо и, используя различные методы, убеждали многочисленных пользователей перейти по мошеннической ссылке. После этого компьютерным системам преступной сети удавалось сделать дубликат телефонной карты, с помощью которой жертвы получали доступ к своим электронным почтовым ящикам. "Оттуда они получали контроль над устройством, - пояснили источники в Гражданской гвардии. Это позволяло им подменять личность в социальных сетях, получать доступ к паролям или запрашивать новые. Особенно это касается цифровых банковских услуг, системы верификации которых обычно используют SMS, приходящие на мобильный телефон, который в данном случае преступники уже держали под контролем. Обладая всей этой информацией, арестованные могли получить доступ к различным услугам тех, кто был обманут. В том числе к их текущим счетам, всегда с целью извлечь как можно больше денег, как это было в случае с бизнесменом из Гранады. Они также использовали личные данные для открытия новых счетов на имя жертв, в некоторых случаях используя один и тот же идентификатор до 47 раз. "Сейчас есть места, где для этого даже не нужен DNI, достаточно подтверждения по телефону", - говорят те же источники, отмечая, что мошенники использовали их для получения кредитов, заключения контрактов на телефонные линии, совершения крупных покупок и отмывания полученных денег. В других случаях они также использовали мулов - людей, которые за определенную сумму денег отвечали за перевод мошеннических средств на счет организации в одном из банков Майами. По словам представителей Гражданской гвардии, работа, проведенная за эти два года с момента первого заявления - хотя предполагается, что есть и предыдущие случаи, - была сложной из-за трудностей с расследованием электронной почты, банковских счетов и иностранных телефонных номеров. А также из-за "сложной компьютерной системы", разработанной преступной группировкой, которая позволила им унести с собой почти 3,4 миллиона евро. Те же источники уверяют, что в ходе расследования было раскрыто 102 преступления, но жертв "гораздо больше". Этот вид преступлений зародился в Соединенных Штатах, а с 2015 года является рецидивом мошенничества в Испании, где он приобрел актуальность с годами, утверждают специалисты вооруженного института. Преступники были арестованы в Барселоне, Валенсии, Саморе и Малаге. В андалузском городе проживали два главаря, в домах которых агенты изъяли два ноутбука, шесть мобильных телефонов, две банковские карты, две криптовалютные карты, документацию и криптовалютный кошелек. После того как их доставили в суд, они были отправлены в тюрьму.