Прокуратура просит Верховный суд провести расследование в отношении Алвиза в связи с незаконным финансированием его политической партии.

Прокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой провести расследование в отношении евродепутата Луиса Переса, известного как Альвизе, в связи с предполагаемым незаконным финансированием его избирательной группы Se Acabó La Fiesta (SALF). В записке, представленной в понедельник в Уголовную палату, прокуратура высшего суда высказалась за возбуждение дела против Альвисе и вызов его для дачи показаний в качестве следователя, чтобы усмотреть признаки избирательного преступления и незаконного финансирования политических партий. Поскольку он является депутатом Европарламента, Верховный суд может попросить Алвиза сделать добровольное заявление, но если он откажется, ему придется просить Европарламент снять с него иммунитет, чтобы иметь возможность принять меры против него. Верховная прокуратура уже рассматривала подозрения в незаконном финансировании SALF год назад, после того как в декабре 2023 года бизнесмен Луис Ромильо, известный в сетях как Луис Криптоспайн, подал жалобу, в которой обвинил себя в том, что передал Алвизе 100 000 евро во время кампании по выборам в Европарламент, после чего тот стал евродепутатом, получив более 800 000 голосов и три места. Ромильо подал жалобу непосредственно в Генеральную прокуратуру, которая передала ее в Верховный суд, учитывая статус евродепутата как члена Европарламента. Но тот передал дело в Национальную аудиенцию, где магистрат Хосе Луис Калама уже начал расследование против Ромильо в связи с предполагаемой финансовой пирамидой, созданной через одну из его компаний, Madeira Invest Club (MIC), инвестиционную контору, которую Национальная комиссия по товарным рынкам (CNMV) назвала «финансовым чирингито». Это дело изначально не касалось Алвизе, но после жалобы Ромильо в прокуратуру два обвинения подали дополнения к жалобам с просьбой расследовать причастность евродепутата, и судья решил включить их в свое дело, но в то время посчитал «преждевременным» направлять их в Верховный суд. Однако Калама все же решился на этот шаг несколько месяцев спустя, в декабре прошлого года, когда счел, что в отношении Альвизе имеются «серьезные признаки» преступления, что обязало его передать дело в Верховный суд, чтобы Уголовная палата могла решить, открывать ли дело против евродепутата. Судья Аудиенсии включил в свою записку доказательства против бизнесмена Ромильо, чтобы суд высшей инстанции мог расследовать и его дело вместе с делом Алвизе, оценив «тесную связь» между действиями обоих. По словам Каламы, они «являются „головой“ и „решкой“ одной медали». В записке, представленной сейчас в Верховный суд, прокуратура поддерживает этот тезис и просит Уголовную палату также привлечь к ответственности Ромильо «в силу связи» с фактами, в которых обвиняется Алвизе. Прокуратура также требует, чтобы высокий суд издал приказ о расследовании трафика предполагаемых кошельков (виртуальных кошельков), созданных обоими для получения анонимных пожертвований, которые не контролировались общественностью; чтобы от евродепутата потребовали предоставить доказательства платежей, сделанных «для поддержки избирательной кампании», а также предоставить документацию и экономическую информацию SALF, включая казначейские книги, инвентарные и балансовые отчеты, счет доходов и расходов, а также капитальные операции и аудиторский отчет Счетной палаты. Прокуратура также просит провести проверку банковских счетов Алвиза и его избирательной группы в течение 2024 года. Теперь Уголовная палата должна принять решение о возбуждении уголовного дела против Алвизе. Если она решится на этот шаг, то назначит следователя, который изучит запрос прокуратуры о возбуждении дела. Если, что вполне предсказуемо, евродепутат откажется сотрудничать, Верховному суду придется просить разрешения у Европейского парламента (через так называемое suplicatorio), чтобы иметь возможность действовать против него. В мотивированном заявлении, направленном в Верховный суд, судья Калама указал, что начатое им расследование показало, что Алвизе просил Ромильо о сотрудничестве в создании кошелька для получения анонимных пожертвований на расходы избирательной кампании Se acabó la Fiesta на выборах в Европейский парламент 2024 года. Ромило, по словам судьи, открыл виртуальный кошелек и передал 100 000 евро Алвизу с намерением, чтобы тот впоследствии выступал на различных форумах, рекламируя как свою банковскую платформу Sentinel, так и Madeira Invest Club. Первый акт сотрудничества между ними произошел 6 апреля на ипподроме Zarzuela. В тот день перед 3 000 инвесторов Мадейры Алвизе выступил в защиту этого финансового рэкета, который, по его словам, не поддается контролю и позволяет получать высокие доходы, не платя за них налоги. Алвизе воспользовался этим событием, чтобы прорекламировать свою европейскую кандидатуру, «основанную на финансовой свободе», вспоминает Калама.