Налоговая служба предупреждает судью о финансовых операциях на сумму 35,5 млн евро в период с 2008 по 2013 год в конторе, связанной с Монторо.

Налоговое агентство обнаружило финансовую схему, включающую «смешение средств» и их распределение между несколькими лицами и банковскими счетами, которая, по его мнению, использовалась компанией Equipo Económico (EE), связанной с бывшим министром финансов Кристобалем Монторо, для сокрытия платежей, полученных от различных клиентов. В частности, оно обнаружило доходы на общую сумму 35,5 млн евро в период с 2008 по 2013 год, которые, по всей видимости, поступили от газовых компаний, в отношении которых ведется расследование, а также от других плательщиков, которых оно предлагает идентифицировать, чтобы определить происхождение и назначение этих денег. Об этом говорится в недавнем отчете, с которым ознакомилась газета EL PAÍS, в котором Министерство финансов передает свои выводы председателю суда первой инстанции Таррагоны (ранее следственный суд № 2 этого города). Судья Рубен Рус с 2018 года — и в течение как минимум семи лет в режиме секретности — расследует предполагаемый заговор, связанный с конторой Equipo Económico, которая якобы имела возможность влиять на правительство Мариано Рахоя (2011-2018) с целью принятия законодательства, выгодного для газовых компаний. В этом деле прокуратура рассматривает предполагаемые преступления, связанные с взяточничеством, мошенничеством против государственной администрации, превышением должностных полномочий, злоупотреблением влиянием, запрещенными переговорами, коррупцией в бизнесе и подделкой документов. В ходе расследования Монторо утверждал, что покинул Equipo Económico до перехода в исполнительную власть, тем самым отмежевавшись от предполагаемых нарушений. В своем отчете Налоговое агентство выделяет три основных источника дохода исследуемой фирмы. С одной стороны, это «денежные потоки», полученные в результате реформы специального налога на электроэнергию (IEE) и налога на экономическую деятельность (IAE); с другой стороны, это «денежные потоки», которые невозможно конкретизировать из-за «ограниченности предоставленной информации». В отношении первого блока он уточняет, что выявленные платежи, «которые не существовали бы, если бы не предполагаемое соглашение между фирмой и газовыми компаниями» о снижении IEE на 85%, «были бы раздроблены не только по плательщикам и суммам, но и по количеству банковских счетов и различных связанных компаний, через которые проходят эти средства», некоторые из которых в конечном итоге были использованы для покрытия расходов партнеров фирмы, в то время как другие попали к «различным физическим лицам и на новые банковские счета или активы», о которых «не найдено подробной информации». Исследователи подчеркивают, что «несмотря на то, что доходы указаны фрагментарно в виде небольших сумм, это не может отвлечь внимание от того факта, что общая сумма доходов, первоначально выявленных в 2008-2013 годах, превышает 35,5 миллиона евро, полученных в результате более 2100 операций, среди которых находятся как расследуемые газовые компании, так и другие плательщики». Налоговая служба заявляет, что «идентификация неизвестных плательщиков и бенефициаров, исходя из предоставленной банковской информации, находится в процессе». Однако она обращает внимание судьи на «необходимость расширить предоставленную информацию, в том числе для идентификации неизвестных до сих пор плательщиков, а также общих сумм». В случае газовых компаний налоговые органы подсчитали, что в период с 2011 по 2020 год они выплатили 991 613,76 евро компании Equipo Económico. Платежи, по словам следователей, производились «в соответствии с административными этапами получения предполагаемой налоговой выгоды» и были настолько затянуты (законодательные реформы были приняты в 2014 году), чтобы временно отдалить их от их первоначальной цели. В любом случае, Налоговое агентство предупреждает, что эта сумма может быть больше. В этом смысле оно указывает, что в связи с реформой IEE на банковских счетах были обнаружены доходы, превышающие суммы, заявленные газовыми компаниями и самой Equipo Económico. В качестве примера такой финансовой операции налоговые органы сосредоточивают внимание на доходах от реформы IEE и указывают на три «завесы», которые, во-первых, заключаются в «разделении общей суммы согласованных и полученных средств между различными газовыми компаниями, которые являются объектом расследования, таким образом, что после раздробления плательщиков», на втором этапе сумма, приходящаяся на каждого из них, будет разбита на небольшие суммы, чтобы в конечном итоге «осуществить поступление на как минимум два разных банковских счета». В отчете уточняется, что есть платежи «небольших сумм», таких как 12 000, 18 000 или 36 000 евро, которые в сумме составляют более 800 000 евро, которые фирма получила в период с 2011 по 2019 год от газовых компаний, на которые она, как предполагается, оказала свое влияние. К этой сумме добавляются другие выплаты, которые не были обнаружены на счетах Equipo Económico, но которые были заявлены в отчетах и которые увеличивают общую сумму до почти миллиона евро. Налоговое агентство заявляет, что «такая фрагментация платежей, по всей видимости, была инициирована фирмами, в отношении которых ведется расследование, и сопровождалась отсрочкой платежей под формальным прикрытием премии за успех, что позволяло дистанцироваться от их временного происхождения». Налоговая служба даже указывает на досрочное взимание этой премии за успех, поскольку она была выплачена до выполнения условия, формально установленного в проанализированных документах, «тем самым лишая ее предполагаемой цели и характера». «Рассматриваемые газовые компании были в курсе, платили и хвастались гораздо раньше, чем было согласовано», отмечают следователи. Они также обнаружили другой способ сокрытия доходов. Налоговая служба объясняет, что фрагментация платежей от разных клиентов позволяла смешивать суммы из разных источников в «денежные блоки» с «загрязненными следами», которые вводились в финансовую систему «перемещая наибольшую денежную стоимость посредством последовательных переводов между банковскими счетами, контролируемыми партнерами, бывшими партнерами, супругами и их связанными компаниями, а также другими физическими лицами». Эта «цепочка передач» осуществлялась бы «посредством счетов-фактур, которые формально позволяли бы перед третьими лицами оправдать и отделить эти загрязненные средства от их истинной причины, от их первоначального происхождения». Эта последовательность повторялась бы многократно, чтобы также помешать идентификации реальных бенефициаров. На основании анализа движений на «зараженных» банковских счетах Налоговое агентство пришло к выводу, что партнеры и бывшие партнеры Equipo Económico ежемесячно использовали эти «средства с загрязненными следами», «что, по всей видимости, больше похоже на скрытое распределение прибыли, не связанное с их долей в компании, чем на возможную оплату за фактически оказанные услуги». Налоговая служба наблюдает в этом «паттерн», который компания, по всей видимости, применяла к другим клиентам, что «может предположительно означать, что плательщики, выплачивавшие одинаковые суммы, получали эквивалентные услуги, соответствующие возможной прейскурантной цене по типу продукта, предлагаемого» Equipo Económico. В период 2012-2019 годов выявлено «более 320 платежей на сумму 12 100 евро, что в сумме составляет более 3,9 млн евро; более 40 платежей на сумму 36 300 евро, что составляет более 1,6 млн евро; и более 50 платежей на сумму 18 150 евро», что в общей сложности составляет более 1,9 млн евро. В рамках того же отчета Налоговое агентство просит судью запросить дополнительную банковскую информацию о бывшем министре, поскольку «не были предоставлены счета», в которых он значится как «владелец или уполномоченное лицо». Как отмечается, не удалось «установить общую сумму, переведенную, прямо или косвенно, исследуемым бюро Монторо». Тем не менее, он указывает, что — даже «с учетом указанных ограничений и при условии, что данная информация, в случае необходимости, может быть дополнена» — он обнаружил семь переводов, в которых Монторо «указан в качестве получателя в банковской справке». Речь идет о платежах, которые были произведены ему фирмой Equipo Económico в период с марта 2007 года по февраль 2008 года на общую сумму 137 358,16 евро. Тем не менее, Министерство финансов подчеркивает, что, согласно информации из годового отчета о удержаниях и поступлениях на счета Монторо, бывший министр получал вознаграждение от фирмы «только в 2007 году в размере 200 000 евро (70 000 евро удержаний)». Помимо переводов, осуществленных в пользу Монторо, Налоговое агентство также обнаружило платежи в пользу супруги бывшего министра, которые были произведены, когда он уже не был связан с фирмой и еще не вступил в правительство. Речь идет, в частности, о двух переводах — в октябре 2008 года и сентябре 2010 года — на общую сумму 9 450,69 евро. Источники из защиты фирмы заверили эту газету, что речь идет о платежах за кейтеринг двух вечеринок, которые обычно проводились ежегодно и на которые приходили партнеры с семьями. Жалоба Министерства финансов на отсутствие информации также распространяется на четырех других партнеров исследуемой фирмы, помимо бывшего министра: его брата Рикардо Монторо; заместителя министра финансов и государственного управления в 2011-2016 годах, а также партнера Equipo Económico в 2009-2011 годах Пилар Платеро; компанию Sociedad Servicios y Asesoramiento Limacar; и бывшего министра экономики Луиса де Гиндоса. В случае Платеро агенты отмечают переводы, «превышающие 349 375,73 евро». Они подчеркивают, что эта сумма «значительно» превышает ту, которую она могла бы получить в качестве партнера, владевшего 2 % капитала Equipo Económico в период с июля 2009 года по январь 2012 года. В этой связи они обращают внимание на тот факт, что Платеро получила указанную сумму по сравнению с тем, что получил бы Монторо, который владел 30% акций расследуемой фирмы. Аналогичным образом, они подчеркивают, что Платеро после своего назначения на должность заместителя министра финансов получила 70 453 евро в декабре 2011 года. Что касается брата бывшего министра, в отчете указаны переводы, осуществленные в период с 2007 по 2014 год на общую сумму 168 340,37 евро. Министерство финансов также указывает на платежи, осуществленные со счета двух лиц, фигурирующих в расследовании предполагаемого мошенничества, супруге Рикардо Монторо. На протяжении 252 страниц Налоговое агентство напоминает, что уже ранее предупреждало о «необходимости получения и сверки» информации, полученной с бухгалтерской, коммерческой и финансовой документацией лиц, в отношении которых ведется расследование. И подчеркивает, что «отсутствие такой информации представляет собой реальное ограничение объема и содержания настоящего отчета». В отчете также отмечается, что на предоставленных банковских счетах — «среди которых нет счетов г-на Монторо» — были обнаружены «многочисленные чеки, переводы, погашения кредитов, банковские карты, операции за рубежом и пенсионные планы страхования жизни, подробности и бенефициары которых не были предоставлены» Налоговому агентству. В качестве примера он указывает на платежи на сумму более 2 миллионов евро в виде более 400 чеков, а также поступления на сумму более 4,1 миллиона евро в виде более 300 чеков «на предоставленных счетах исследуемого бюро, его основных партнеров и связанных с ним компаний». В том же духе он также предупреждает, что существуют сейфы, финансовые инвестиции и переводы, «происхождение и/или конечный бенефициар которых неизвестны», что «значительно ограничивает порученный анализ прослеживаемости». Кроме того, он указывает, что «были обнаружены переводы средств партнерам, бывшим партнерам расследуемой фирмы и их супругам». Помимо интереса к банковским счетам на территории Испании, Министерство финансов просит судью обратиться к властям Германии и США с просьбой о сотрудничестве в целях получения более подробной информации о счетах, которые могут быть связаны с Рикардо Мартинесом Рико, партнером Equipo Económico. Кроме того, оно просит расследовать вывоз валюты в Люксембург Мануэлем де Висенте Тутором, также являющимся партнером фирмы.