Раскрыта банда, похитившая 1,4 миллиона евро с помощью данных, украденных у агентства недвижимости в Мадриде

Полиция ликвидировала банду, которая выманила 1,4 миллиона евро, запрашивая кредиты с помощью данных, украденных у компании, занимающейся арендой новых домов в Мадриде, и приобрела 32 автомобиля с помощью той же системы. Арестованные находятся под следствием за то, что запрашивали кредиты от имени третьих лиц, предоставляли свои поддельные удостоверения личности и платежные ведомости, а также покупали автомобили, которые затем продавали во Франции, Португалии и Алжире. Жертв в этом деле трое: люди, которые брали кредиты, не зная об этом, потому что их личность была узурпирована, и которые затем попадали в списки неплательщиков; дилеры, которые продавали автомобили; и те, кто покупал их позже и добросовестно. Было арестовано 15 человек, среди которых были бизнесмены, занимавшиеся куплей-продажей автомобилей с полицейскими записями. В ходе операции, получившей название «Рока-Бухия», был арестован 61 банковский счет и возвращены 13 из 32 автомобилей, которые группа приобрела через эту систему. Следователи полагают, что сеть получила доступ к базе данных риелторов через человека, который какое-то время работал на них и больше не делал этого. Их клиенты из высшего среднего класса неосознанно попадали в список претендентов на получение кредитов. Группа действовала в основном через Интернет. Они подавали заявки на кредиты онлайн, подделывая документы - сохраняли имя, указанное в удостоверении личности, но ставили фотографию третьего лица, - а также покупали и продавали автомобили, также онлайн. По словам Франсиско Гонсалеса, главы отдела по борьбе с организованной преступностью Национальной полиции в Мадриде, они избегали любых физических контактов, пока у них не оставалось выбора, передавая документы. Приобретенные ими автомобили были «новыми, с нулевым пробегом», среднего класса, но в ходе обысков были изъяты и другие автомобили более высокой стоимости, такие как Ferrari и Tesla, которые, по мнению следствия, являются результатом их преступной деятельности и которые были выставлены в эту пятницу в полицейском комплексе в Канильяс, в Мадриде. Следователи приписывают сети запрос мошеннических кредитов на сумму 1,4 миллиона для покупки различных автомобилей, которые пока не уточняются. Эта цифра может быть выше, поскольку анализ электронных устройств еще не завершен. Ряд автомобилей, слишком долго припаркованных в жилых районах столицы, грязных и где скапливалась реклама, стал отправной точкой для следователей, которые начали тянуть нить. По словам представителя полиции, как только сеть приобретала автомобили, они оставляли их на некоторое время, чтобы обезопасить, что на полицейском жаргоне называется «охлаждением». После этого они как можно быстрее вывозили их из страны на автомобилях. Чтобы избавиться от них, у них была сеть продаж за границей, добавляют источники, с которыми удалось связаться. Одним из ключевых моментов расследования, по словам полицейских, было быстрое обнаружение этих приобретенных обманным путем автомобилей, поскольку некоторые из них уже находились в руках добросовестных покупателей, и установление их связи с мошеннической схемой. Некоторые из автомобилей были куплены на имя клиентов риелторской компании, но есть и не связанные с ними жертвы. Большую часть своей преступной деятельности организация осуществляла на складе в Сан-Фернандо-де-Энарес (Мадрид), хотя обыски проводились также в провинциях Сьюдад-Реаль и Гвадалахара. У главных подозреваемых было изъято четыре автомобиля, три из них - класса люкс, два автомобильных двигателя, числившихся в угоне, два поддельных удостоверения личности и другие документы, находящиеся на стадии изучения, а также девять номерных знаков, электронные устройства и записи о криптовалютных операциях.