Раскрыта крупная организация, отмывавшая деньги от незаконного оборота марихуаны и «веселящего газа
Испания 2024-10-14 13:32:42 Телеграм-канал "Новости Испании"
Телематические аферы, торговля марихуаной и закисью азота. Это были три основных направления деятельности организации болгарского происхождения, базировавшейся на Коста-дель-Соль, которая сумела создать обширную инфраструктуру для отмывания своих доходов. Для этого они открывали поддельные банковские счета и профилировались в игорных онлайн-заведениях, пока Национальной полиции не удалось ликвидировать преступную группу. 43 человека были арестованы в ходе операции, в ходе которой было изъято почти 5 000 баллончиков с так называемым «веселящим газом» и 112 килограммов шишек, спрятанных в электромонтажных шкафах и готовых к отправке в Европу. Шестеро из арестованных уже находятся в тюрьме. Полицейскому расследованию способствовали различные группы из полицейского участка провинции Малага и полицейского участка Антекеры из-за широкого спектра преступлений и методов отмывания денег, которые использовала организация. Их бизнес-модель, по сути, была разнообразной. Одним из направлений было мошенничество, которое они осуществляли как с покупкой и продажей одежды на подержанных платформах, так и с ложными арендами или мошенническими звонками, в которых они предупреждали, что подача электроэнергии будет прекращена из-за якобы имеющегося долга. Агенты выявили 41 жертву, у которых мошенники выманили более 39 000 евро, хотя они не исключают, что пострадавших было больше. Еще одним способом получения дохода был незаконный оборот марихуаны, которая часто предназначалась для Ирландии, Германии, Польши и других стран. В ходе операции было изъято три партии общим весом 112 килограммов. Третьим маршрутом был смеховой газ, который они импортировали из Болгарии, чтобы продать на Коста-дель-Соль, одном из самых важных рынков для этого вещества, поскольку оно широко потребляется в местах отдыха и на частных вечеринках. Агентам также удалось доказать существование по меньшей мере трех партий этого продукта, в общей сложности 4 792 бутылки общим весом более 13 000 килограммов. Банда создала мощную структуру для отмывания всех денег, полученных от незаконной коммерческой деятельности. Для этого они открывали банковские счета и профили в игорных онлайн-заведениях на имя третьих лиц - 65 человек были идентифицированы - которым они платили 40 евро за свои услуги. Лидеры организации контролировали деньги, поступавшие на счета, перемещали их между ними, затем инвестировали в азартные игры и переводили в другие финансовые учреждения за рубежом, в основном в Болгарии. Было установлено, что более 2,5 миллионов евро были отмыты и вложены в покупку недвижимости, в том числе двух домов, нескольких складских помещений и многочисленных автостоянок. Несмотря на многочисленные объекты недвижимости, ни у кого из них не было легального источника дохода, чтобы содержать себя. В итоге операция, получившая название «Хало-Колбе-Нария», завершилась арестом 43 человек сотрудниками Национальной полиции, которые таким образом ликвидировали организацию. Работу проводили агенты, входящие в состав Группы II по наркотикам, Группы II по отмыванию денег и Группы I по экономическим преступлениям провинциального полицейского участка Малаги, а также Оперативной группы судебной полиции полицейского участка Антекеры. Дело находится в ведении Инструктивного суда № 6 в Малаге, который постановил отправить шестерых арестованных в тюрьму.