Расшифровка "дела Колдо": взлет и падение бизнеса по продаже масок и комиссионных
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
Сейчас маска FPP2 стоит около 30 центов. В разгар пандемии ковида-19 она стоила до восьми евро: запасов на складах не было, они были нужны всем, и поставщики взвинтили цены до небес. Те, кто связывал государственные администрации с производителями, получали свой кусок пирога. Это посредничество привело к тому, что в отсутствие правил были получены сотни прав на хвастовство: из-за чрезвычайности ситуации все контракты заключались в экстренном порядке. В этом контексте Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas (далее Soluciones), тогда еще неизвестная компания, которая, как мы увидим, находится в центре дела Koldo, продавала маски за 2,5 евро нескольким испанским организациям. Благодаря девяти контрактам ее оборот составил почти 55 миллионов евро. Ее поставки не были одними из самых дорогих, как видно из следующего графика, на котором показаны 428 контрактов на поставку масок в первые три месяца пандемии. Мурсия платила до 15 евро за единицу, Эстремадура - 12 евро, а Банк Испании - 7,8, если привести крайние примеры... . Первый контракт Soluciones был заключен с Puertos del Estado, организацией, которая зависит от Министерства транспорта, мобильности и городской повестки дня. Через два дня после объявления тревоги эта компания предстала как средство, способное не только найти миллионы дешевых масок, но и самолеты для их транспортировки из Китая в Испанию. Маски покидали азиатские фабрики по цене 1,2 евро. Компания получила 2,5 евро за каждую единицу в марте 2020 года, когда вся Испания была закрыта. Чтобы понять, как предложение Soluciones de Gestión попало в министерство, необходимо представить действующих лиц этого дела, осветить отношения между ними и объяснить, как произошла эта первая купля-продажа, согласно данным Антикоррупционной прокуратуры. По расчетам Министерства транспорта, в марте 2020 года ему потребуется еще пять миллионов бутылочных крышек. На этот раз для приобретения была выбрана железнодорожная компания Adif. Новый контракт был подписан 27 марта, опять же с компанией Soluciones, хотя тремя днями ранее во внутреннем документе последней уже говорилось о том, что она выиграла несколько контрактов с испанским правительством. В министерстве достижение этих соглашений считается "успехом". Когда первые контракты уже закрыты, а самолеты загружены, контракты с другими администрациями каскадно снижаются почти до 55 миллионов евро. Большая часть переводов, которые Soluciones получила в обмен на оборудование, пошла на оплату семи поставщиков: по данным Налогового агентства, она заплатила не менее 31 миллиона евро (не считая фрахта, обмена валюты и страховки). Еще одна крупная сумма денег оставалась между двумя партнерами по схеме. Компания, выполнившая свою часть контракта, получает прибыль, ничего страшного. Неприятности начнутся в июне 2020 года. Soluciones обращается в налоговые органы с просьбой о возмещении НДС за 2019 год. Но налоговая инспекция находит, что заявленная экономическая деятельность обусловлена платежами другим компаниям в ее группе: госорган запрашивает, но получает невнятные объяснения. В июле 2020 года компания намерена использовать предполагаемые убытки предыдущего года, чтобы заплатить меньше налога с прибыли от масок. И это вызывает тревогу у налоговиков: расследование распространяется на Aldama и ее компании, которые добиваются аналогичной налоговой корректировки на основании бухгалтерской ошибки. Спустя два года этот механизм налоговых проверок станет ключевым для Гражданской гвардии, чтобы понять, что случилось с деньгами: хотя в отчетах не хватает деталей, они показывают потоки схемы, которые мы обобщаем на этом графике. Soluciones централизовала судебные разбирательства, но распределить прибыль между партнерами было не так просто. Прибыль приходилось распределять через всевозможные контракты и счета за услуги. Альдама, знакомый Кольдо, получил 5,5 миллиона евро в виде переводов в различные принадлежащие ему компании. Куэто, как реальный владелец компании, получившей контракт, в итоге получил бы прибыль в размере 9,6 миллиона евро. Активы Кольдо увеличились на 1,5 миллиона, согласно оценке Гражданской гвардии. История дела Кольдо началась еще до пандемии. Мы уже рассказывали, что Альдама познакомился с советником Абалоса во время официальной поездки в Мексику. Куэто, в свою очередь, находился под следствием как минимум два года до Ковида-19 по делу Defex, коррупционному делу, связанному с покупкой и продажей оружия между Испанией и Анголой: в мае 2019 года прокуратура запросила для этого бизнесмена 50-летний тюремный срок. Наступившая пандемия и срочный поиск медицинских материалов не позволили поднять тревогу по поводу присутствия компаний и бизнесменов, находящихся под следствием. В течение 2021 года Национальное управление по борьбе с мошенничеством (ONIF, Налоговое агентство) поняло, что что-то не так, и составило отчеты о расследовании деятельности компаний Куэто и Альдамы, документы которых вскоре попали в Гражданскую гвардию. Этот орган начал действовать в марте 2022 года, после того как была принята жалоба депутата Народной партии Мадрида на 13 контрактов, большинство из которых были заключены с Soluciones de Gestión (9 из них в конечном итоге будут расследованы органами правосудия). Анализ контрактов и счетов компаний требует времени, и только в сентябре 2023 года Гражданская гвардия получает разрешение судьи на прослушивание разговоров Кольдо Гарсии, Хуана Карлоса Куэто, Виктора де Альдамы и Иньиго Ротаэче, доверенного лица Куэто, который ведет различные дела в его компаниях. GPS-устройства также установлены в восьми автомобилях и двух мотоциклах, принадлежащих подследственным (эти два принадлежат Кольдо). Почти месяц спустя было получено разрешение на установку шпионской программы в мобильные телефоны Кольдо, Куэто и Альдамы. Технологическое внедрение позволило проверить отношения между тремя главными фигурантами расследования. Она также подтверждает связи с высокопоставленными чиновниками государственной администрации, которые Колдо поддерживает, несмотря на то, что не работает в министерстве с момента увольнения Абалоса с поста главы министерства (июль 2021 года, задолго до возбуждения дела). Между 2 и 3 ноября 2023 года, на глазах у Гражданской гвардии, Кольдо встретился в ресторане морепродуктов La Chalana с Висенте Кальсадо Теллесом (из EMFESA, государственной компании железнодорожных материалов), Анхелем Контрерасом Марином (ADIF), Кристиной Морено Фернандес (сенатор PSOE и, до месяца после этой встречи, высокопоставленный чиновник Министерства транспорта) и Хесусом Мануэлем Гомесом Гарсией. Последний, бывший в то время заместителем генерального секретаря по вопросам устойчивой мобильности, признался Гражданской гвардии, что во время этих встреч он предоставил советнику Абалоса (публичные) отчеты Счетной палаты о присуждении вознаграждения по этому делу. Ни один из них не был и не находится под следствием в связи с этими встречами. Еще одна ключевая встреча - 10 января, когда Кольдо Гарсия был сфотографирован с Абалосом в том же ресторане морепродуктов. По словам экс-министра, он встретил там своего бывшего советника, когда отправился на ужин. Гражданская гвардия считает, что эта встреча состоялась на очень важной неделе: компания увеличила частоту своих контактов, чтобы попытаться избежать претензий со стороны правительства Балеарских островов. Региональное правительство, которое заключило контракт с Soluciones в начале пандемии, утверждает, что получило 1,4 миллиона масок более низкого качества, чем было обещано. Следствию пока не удалось доказать, что бывший министр Абалос содействовал отзыву претензий. 20 февраля Гражданская гвардия уже сделала свое заключение. Колдо Гарсия, Виктор де Альдама и Хуан Карлос Куэто использовали свои личные связи для получения финансовой выгоды и являются "лидерами" масочного бизнеса "благодаря их способности принимать решения, влиянию и коррумпированности", утверждают следователи. По мнению вооруженных сил, они образуют "преступную организацию". В тот день с семи до девяти утра агенты вошли в 14 домов в Мадриде, Посуэло-де-Аларкон (Мадрид), Сарагосе и Мурсии и арестовали 14 человек за такие преступления, как торговля влиянием, взяточничество, отмывание денег, преступления против налоговых органов и разглашение секретов. Колдо, его партнер, брат и знакомый; Альдама, сотрудник его компании и три партнера; три сотрудника компаний группы Куэто, Исраэль Пилар и гражданский охранник, работающий в Министерстве транспорта. В тот день Куэто не было в Испании. После дачи показаний все задержанные освобождаются условно (они должны сдать свои паспорта или являться в суд каждые 15 дней) и ожидают начала судебного процесса. В феврале главные подозреваемые в заговоре должны были предстать перед Национальной аудиенцией. В четверг, спустя месяц после арестов, Конгресс депутатов одобрил создание комиссии по расследованию контрактов государственных администраций на закупку медицинских материалов во время пандемии. Расследование начнется с дела Кольдо, а продолжится другими предполагаемыми махинациями с контрактами на закупку масок, связанными с Мадридским сообществом или городским советом столицы. Комиссия получила голоса PSOE, ее партнеров и бывшего министра Абалоса. Vox проголосовал против, а Народная партия воздержалась, сославшись на другое расследование, начатое этой партией в Сенате. Политическая реакция началась, как только стало известно об арестах. PSOE попросила Хосе Луиса Абалоса уйти в отставку и оставить свое место в парламенте в связи с "политической ответственностью", но он отказался: он покинул группу социалистов в нижней палате и присоединился к Смешанной группе. Председатель Конгресса Франсина Арменголь, которая возглавляла правительство Балеарских островов, когда контракт был заключен с Soluciones, дала пресс-конференцию, на которой отвергла все обвинения в неправомерных действиях. Его руководитель, как он вспоминает, пытался вернуть деньги за эти маски до того, как дело получило огласку. На самом деле, часть информации, полученной Гражданской гвардией, была получена благодаря беседам по этому вопросу с причастными лицами, в которых они были особенно обеспокоены этим запросом. Со своей стороны, ПП пытается превратить дело Кольдо в дело Санчеса. PP связывает жену председателя правительства, Бегонью Гомес, с предполагаемым "благоприятным отношением" исполнительной власти к авиакомпании Air Europa, которая была спасена в ноябре 2020 года. Эта авиакомпания, как мы видели, использовалась для доставки масок заговора в Испанию (она была не единственной: использовались также самолеты Iberia), хотя авиакомпания в ответ на запрос информации от Налогового агентства заявила, что Альдама не вмешивалась в полеты, заключенные с Soluciones. С другой стороны, авиакомпания признала, что за несколько месяцев до пандемии имела в своем штате этого бизнесмена. В то же время, как было опубликовано в El Confidencial, бизнес-группа авиакомпании спонсировала учебный центр, в котором работал партнер Педро Санчеса. Спустя несколько месяцев Совет министров одобрил спасение Air Europa, а также Volotea, Air Nostrum и Plus Ultra в рамках помощи по смягчению последствий пандемии.