Расследование в отношении партнера Аюсо переходит к ее подозрительным деловым отношениям с руководителем компании Chiron.

Спустя почти год после начала расследование в отношении партнера Исабель Диас Аюсо вступило в новую фазу, главным действующим лицом которой стал один из руководителей медицинской группы Quirón, Фернандо Камино. Причина в том, что в этот понедельник Провинциальный суд Мадрида дал добро на начало расследования некоторых операций бизнесмена Альберто Гонсалеса Амадора, в которых, так или иначе, прослеживается связь с Камино, который в итоге может оказаться вменяемым. Эта новость расширяет фокус расследования, поскольку до сих пор под вопросом было только то, уклонялся ли Амадор от уплаты налогов, но его бизнес в целом не изучался. Теперь возникают вопросы о характере его работы на Quirón и обоснованности ежегодных выплат в сотни тысяч евро, поступающих от компании, имеющей интересы миллионера в Мадридском сообществе. Новое дело было открыто в октябре следственным судьей Марией Инмакуладой Иглесиас, но было парализовано в ожидании решения Аудиенсии по апелляции Амадора об отмене этих расследований, которая была отклонена в понедельник. Судья открыла отдельное производство из-за сложности, которую приобретало расследование. Признаки этой второй главы содержатся в том же файле Казначейства, который в марте прошлого года послужил поводом для первого материала: жалоба на налоговое мошенничество на сумму 350 910 евро в налоговых декларациях 2020 и 2021 годов, поданных консалтинговой фирмой Амадора, Maxwell Cremona SL. Сейчас расследуется вопрос о том, не действовал ли Максвелл незаконно в рамках своего обычного бизнеса. Судья Иглесиас в своем октябрьском постановлении указала на два возможных преступления. Одно из них - нелояльное администрирование, под которым понимается бесхозяйственность, наносящая финансовый ущерб компании, а другое - коррупция в бизнесе, то есть взяточничество в частной сфере. Народные обвинители из PSOE и Más Madrid получили досье из казначейства 12 июня, в нем было около 1500 файлов. Спустя две недели они попросили судью Иглесиаса расширить расследование на новые преступления. Она высказала свои подозрения по поводу сделки купли-продажи, которая, очевидно, не имела под собой никаких оснований. В декабре 2020 года Максвелл приобрел компанию без деятельности, принадлежавшую Глории Карраско, жене Камино, Círculo de Belleza SL, за которую он заплатил 500 000 евро. Эта компания, созданная в 2008 году, даже не имела собственных помещений и делила штаб-квартиру с аптекой, принадлежащей Карраско, - небольшой аптекой в леонской деревне Ла-Пола-де-Гордон с населением 2 842 человека. Изначально в Círculo de Belleza было всего несколько аппаратов для лазерной эпиляции, аппарат для коррекции фигуры и ноутбук. Все эти старые аппараты имели нулевую балансовую стоимость. По мнению левых партий, Амадор совершил эту покупку, потому что был обязан Камино. Амадор и Камино поддерживали деловые отношения как минимум с февраля 2013 года. В то время они были директорами панамской компании Insumos Médicos del Pacífico, которая была распущена в мае 2022 года, когда Казначейство уведомило Амадора о том, что он находится под следствием. Камино также был боссом Амадора в Fraterprevención, одной из крупнейших испанских компаний по охране труда. В 2016 году группа Quirón приобрела ее вместе с тремя другими ведущими компаниями сектора: Premap, Unipresalud и MC Prevención. Через год она создала бренд Quirónprevención - компанию, которой предстояло доминировать на рынке. В ней работало более 5300 специалистов, которые предоставляли услуги 4,1 миллионам работников в более чем 179 000 компаний. В 2017 году Камино получил должность президента и генерального директора новой компании Quirónprevención. В том же году Амадор создал компанию Maxwell и начал оказывать консультационные услуги Quirónprevención, которая стала его основным клиентом. Maxwell - консалтинговая фирма с ограниченными полномочиями, поскольку она не аккредитована государственным органом, контролирующим этот сектор, - Национальной аккредитационной организацией Испании (ENAC), поэтому печати, полученные Quirónprevención, были присвоены уполномоченными компаниями, такими как Aenor или Applus. За свою консультационную работу компания Maxwell выставила Quirónprevención счет на 275 274 евро в 2020 году и 722 180 евро в 2021 году. А вторая консалтинговая фирма, принадлежащая Амадору, Masterman Whitaker, заработала еще 327 320 евро в 2021 году. Другими словами, всего за два года партнер Аюсо получил от Quirón 1,3 миллиона евро. У Амадора было несколько гораздо более мелких клиентов, которым он оказывал аналогичные услуги, но за эти два года его счета ни для одного из них не превышали 15 000 евро. В штате Амадора не было ни одного сотрудника. Он нанимал десять «внешних аудиторов-консультантов», включая своего брата, на разовой основе для выполнения подобной работы. Их вознаграждение гораздо ниже, чем доходы Максвелла и Мастермана за эти услуги. Амадор заплатил им за эти задачи 142 819 евро в 2020 году и 92 750 евро в 2021 году. Еще одна связь между Амадором и Камино возникла во время первой волны пандемии, в 2020 году. Амадор получил два миллиона евро за быстрое посредничество в сделке купли-продажи китайских масок для лица на сумму 42 миллиона евро. С июля 2019 года Камино входит в совет директоров этой второй компании. В декабре 2020 года Амадор изменил название Círculo de Belleza SL на Masterman Whitaker SL. Эта новая компания не оказывала никаких услуг в 2021 году, не имела материальных или личных ресурсов, как признал Амадор в Казначействе. Несмотря на это, бизнесмен составил документы, чтобы создать впечатление, что именно Masterman была компанией, которая консультировала Quirónprevención в том году. Поэтому следователи говорят о Masterman как о подставной компании. По мнению налоговых органов, эта операция имела фискальный смысл, поскольку позволяла Амадору платить меньше налогов. В частности, Максвелл составил договор о передаче своего бизнеса с Quirón компании Masterman 15 декабря 2021 года, то есть почти в конце налогового года. В тот же день Максвелл выставил Masterman счет на 726 000 евро, который теоретически соответствовал услугам, фактически оказанным Максвеллом компании Chiron. С точки зрения бухгалтерского учета, Максвелл получал фиктивные доходы, а Мастерман - такие же фиктивные расходы. Благодаря этому фиктивному бизнесу Masterman получила значительный убыток в 2021 году. Это уместно при корпоративном налогообложении, поскольку создает так называемую отрицательную налоговую базу, которую в последующие годы можно использовать для компенсации будущих доходов и, таким образом, платить меньше. Налоговые органы также указали, что 16 декабря Максвелл передал свои акции Masterman Амадору за 3 300 евро, что является ничтожной ценой по сравнению с 500 000 евро, которые он внес за компанию годом ранее. Народные обвинители PSOE и Más Madrid попросили судью расследовать эти факты как коррупцию в бизнесе и нелояльное управление. Кроме того, они потребовали провести ряд следственных действий, среди которых - вызов в суд Камино и его жены. Аюсо поставил под сомнение обвинение в первом преступлении. «Я должен объяснить несправедливое управление, когда вы являетесь единственным администратором», - заявил он на прошлой неделе на пресс-конференции. А прокуратура поддержала продление срока только для коррупции в бизнесе. Мерседес Гарсия Аран, профессор уголовного права в отставке в Автономном университете Барселоны, говорит, что эти два уголовных преступления представляют для обвинения сложную доказательную задачу. «Мы говорим о сложных экономических преступлениях. Это не выхватывание сумочки на улице», - поясняет она. Процессуальная ситуация Амадора сильно осложнилась, поскольку теперь ему грозит два возможных обвинительных приговора. Это связано с тем, что когда он находился под следствием только по обвинению в налоговом мошенничестве, он хотел признать свою вину, чтобы получить меньшее наказание и таким образом избежать тюрьмы благодаря прерогативе, которой обладают судьи при отсутствии судимости. Этим обстоятельством можно объяснить реакцию его защиты в понедельник, которая попросила судью приостановить рассмотрение первоначального дела. Адвокаты утверждают, что если будет доказано, что доход Максвелла от Quirón был преступным, то следует применить доктрину Верховного суда, согласно которой средства, имеющие преступное происхождение, не платят налоги. Такой поворот событий стал неожиданностью, поскольку до понедельника адвокаты Амадора хотели закрыть вторую часть дела. По словам депутата от партии Más Madrid Уго Мартинеса-Абарки, этим изменением защита усиливает внимание к вопросу, который имеет большой политический резонанс. «Это затрагивает Quirón, ведущего подрядчика сообщества», - говорит он о компании, которая получила наибольшую выгоду от модели частного сотрудничества в Мадриде. «Мигель Анхель Родригес (глава администрации Аюсо) зарегистрировал Амадора в своем мобильном телефоне как Альберто Квирона, а не как Альберто Аюсо. Это означает, что он знал его как Кирона до того, как узнал его как бойфренда». Во вторник Аюсо подчеркнул, что распространение на новые преступления «не имеет абсолютно никакого отношения к мадридскому сообществу». Серхио Беренгер, профессор Icade и партнер EDBA Abogados, говорит, что удивлен тем, что Камино до сих пор не предъявлено обвинение, поскольку коррупция в бизнесе - это двустороннее преступление. «Один платит, а другой заключает контракт в обмен на откат. Тот факт, что в центре внимания находится исключительно Амадор, меня поражает», - говорит адвокат, защитивший докторскую диссертацию по этому преступлению. Камино не ответил на попытки EL PAÍS связаться с ним. Есть ли у вас что сказать? Напишите автору по адресу fpeinado@elpais.es.