Разносчик пиццы выдает себя за священника, чтобы мошенничать с экзотическими купюрами
Испания 2024-06-30 09:56:09 Телеграм-канал "Новости Испании"
Сальвадор был настолько умен, что сумел очаровать хитростью телепроповедника. Переодевшись генералом капелланов Испании, Франции или где угодно, он продавал экзотические билеты якобы высокой стоимости, чтобы помочь людям с финансовыми проблемами на встречах в отелях или видеоконференциях. "Люди уходили убежденными в том, что заключили сделку века", - пояснили представители Гражданской гвардии. Но обман оказался полным: Сальва был всего лишь разносчиком еды из Санлукар-де-Баррамеда, способным одурачить малосведущих в финансовых вопросах жертв, уверяя, что валюта, которую он покупал за несколько евро, стоила тысячи. Теперь фальшивый военный капеллан арестован вместе с четырьмя другими подельниками - его партнером и другими членами семьи, - обвиняемыми в организации схемы, которая якобы позволила выманить у 200 человек не менее 1,5 миллиона евро. Они организовали схему из Санлукар-де-Баррамеда (Кадис), где главарь схемы купил недвижимость стоимостью 300 000 евро, бывшую штаб-квартиру банка, которую он обставил по самым высоким стандартам, руководствуясь своими самыми пестрыми вкусами. Там Гражданская гвардия Кадиса нашла военные береты и африканские и азиатские банкноты, с помощью которых он поддерживал аферы, принесшие ему большие деньги "за короткое время", согласно заявлению командования Кадиса, после объявления так называемой операции "Капеллан". Операция, проведенная 15 дней назад, но раскрытая в это воскресенье, была проведена, когда Сальвадор находился в тюрьме Пуэрто III, хотя, по словам следователей, он вел преступную деятельность с помощью других заключенных. Он попал туда в начале этого года после того, как не смог больше откладывать свой приезд, чтобы ответить за участие в предыдущей афере, "Курруско", за которую он был арестован в 2014 году. В то время, когда 40 человек были арестованы за клонирование банковских карт для покупки недвижимости в Нигерии, он был лишь "средней ступенькой" в этой схеме, как объясняет источник, близкий к нынешнему расследованию. Но Сальвадор, которому сейчас за 40, узнал и решил создать схему, основанную на ремиссионных облигациях - финансовом продукте, основанном на инвестировании с расчетом на последующую переоценку, которая позволяет произвести более выгодный обмен для заинтересованной стороны, сообщает ВС. У дилера не было необходимого разрешения Национальной комиссии по рынку ценных бумаг, и он не основывал свой бизнес на африканских и азиатских банкнотах, которые имели хоть малейшую ценность. "Он покупал их на AliExpress или Amazon за евро или центы и убеждал жертв, что они стоят гораздо больше", - объясняет тот же источник, близкий к расследованию, говоря о зимбабвийской, мозамбикской или китайской валюте, которую они использовали. Он даже признался своей аудитории, что "далеко продвинулся в создании собственной валюты", основанной на этих банкнотах, стоимость которых должна была расти неминуемо и в геометрической прогрессии. Сальвадор и его дружки выдавали себя за орден военных капелланов из Испании, Франции, Азии или Океании, генералом которого он являлся. Артефакт завершался видеоконференциями или встречами в отелях, во время которых они использовали целый каталог средств убеждения, находящийся на полпути между стратагемами коллективных продаж и телепроповедников. На личных встречах они даже маскировали сообщников в аудитории, чтобы побудить их аплодировать и взаимодействовать. Агенты отдела по борьбе с отмыванием денег Гражданской гвардии в Кадисе, наблюдавшие за этими встречами, были удивлены тем, что жертвы уходили с них "в полной уверенности", что они делают правильные инвестиции. Но уловка исчезла через некоторое время после того, как они заплатили деньги через Paypal, банковские переводы и даже биткоины. Жертвы, не имевшие достаточных знаний в области инвестирования, увидели, что предполагаемой прибыли не предвидится, а подписанный ими договор, подкрепленный фотографиями этих якобы ценных банкнот, ничего не стоит. Вместо этого группа создала целую корпоративную и финансовую сеть в различных европейских странах, таких как Великобритания и Южная Америка, чтобы направить в нужное русло значительную прибыль, полученную ими всего за год. В ходе расследования удалось обнаружить объекты недвижимости стоимостью 1,5 миллиона евро, включая бывшее отделение банка и два больших земельных участка в Санлукаре. Сальвадор также приобрел несколько автомобилей высшего класса - BMW, Jaguar и кабриолеты - и обставил первую недвижимость по самым разным прихотям: от коллекции памятных вещей Гарри Поттера до герба Бетиса. "Каково это - не знать, на что потратить деньги", - говорят участники расследования. Гражданская гвардия, расследование которой курирует дежурный смешанного суда Санлукара, уже обнаружила 200 пострадавших, но подозревает, что их может быть гораздо больше. Отдел по борьбе с отмыванием денег Управления просит всех, кто мог пострадать от действий этой преступной группы, связаться с подразделением Гражданской гвардии в Кадисе по телефону 956293408.