Полиция связывает Франциска де Бурбона с пятью финансовыми учреждениями, подозреваемыми в отмывании денег, полученных от наркоторговли.

Национальная полиция связывает Франциско де Бурбона, арестованного в понедельник в Марбелье (Малага), с пятью «финансовыми учреждениями», подозреваемыми в отмывании денег, полученных от торговли наркотиками. Следователи представили в Национальный суд отчет, с которым ознакомилась газета EL PAÍS, в котором они указывают на дальнего племянника короля-эмерита Хуана Карлоса I как на ключевую фигуру в перемещении средств наркосиндиката, возглавляемого Игнасио Тораном, предполагаемым наркобароном, проживающим в Мадриде, и Оскара Санчеса, главного инспектора Управления по борьбе с экономической и налоговой преступностью (UDEF), арестованного в 2024 году с более чем 20 миллионами евро наличными (часть из которых была спрятана в его доме). Этот новый полицейский документ, подписанный Управлением внутренних дел и датированный 19 декабря 2025 года, прямо указывает на Де Бурбона: «Он может по-прежнему распоряжаться миллионными средствами, которые преступная организация получала от ввоза кокаина». После ареста в начале этой недели подозреваемый в среду предстал перед судьей Франциско де Хорхе, следователем Национального суда, который после допроса отпустил его на свободу (хотя и назначил залог в размере 50 000 евро, изъял паспорт и запретил выезжать из страны). По данным юридических источников, судья предъявляет ему обвинение в отмывании денег. Подозреваемый является сыном покойных Франсиско де Паула де Бурбон-эскасани, герцога Севильского и дальнего родственника Хуана Карлоса I, и немецкой графини Беатрис фон Харденберг. Прежде чем перейти к Де Бурбону, внутренние дела описывают часть «структур» отмывания денег, использовавшихся бандой наркоторговцев Игнасио Торана и Оскара Санчеса, которая получила огромные прибыли благодаря ввозу в Испанию тонн кокаина в морских контейнерах — следователи приписывают ей ввоз в страну наркотиков на сумму не менее 2,5 миллиарда евро. Организация нуждалась в отмывании этих средств, и для этого их нужно было переместить. Именно тогда, согласно материалам дела, на сцену выходит сын герцога Севильского, который часть своей карьеры сделал в мире бизнеса. Агенты перечисляют пять организаций, использовавшихся в рамках этой схемы и «связанных» с дальним племянником Хуана Карлоса I: три из них расположены в африканской стране Сан-Томе и Принсипи (ET Bank, VXL Bank, BE Bank); ирландская ET Fintech Europe Limite; и Alpha Trading LCC, компания «по инвестиционным стратегиям с офисами в Ньюпорт-Бич (Калифорния) и Марбелье». На протяжении обширного 249-страничного отчета агенты подробно описывают связи Франциска де Бурбона с этими пятью организациями. Например, внутренние дела объясняют, что VXL Bank — это организация из Сан-Томе и Принсипи, «управляемая» британцем Биджаном Бернардом и Франциском де Бурбоном. Эта компания «сама себя называла «лучшим гибридным трансграничным цифровым банком Африки» и была уличена в предполагаемом «мошенничестве с криптоактивами». Как отмечается, один из доверенных людей Торана (Эдуардо Монтеро) вложил в нее более 1,5 миллиона евро. И сам босс «также был клиентом». В отчете приводится перехваченный разговор Торана, в котором он спрашивает одного из своих партнеров: «Брат, деньги, которые находятся в Vxl, под контролем?». Его собеседник отвечает: «Да, это они вкладывают деньги. На днях они вложили 200». По данным полиции, под «они» имелись в виду Бернард и Де Борбон, а под «200» — 200 000 долларов. Следователи подчеркивают, что после подачи жалоб на Vxl Bank за мошенничество Де Борбон и Бернард «закрыли» свои домены и «сменили бренд» на ET Bank. Однако с его помощью они продолжали «предоставлять те же [услуги] преступной организации»: «управление валютой и криптоактивами, а также выпуск банковских карт для возвращения средств от наркоторговли в легальный оборот». «Монтеро имел доступ к более чем 22 миллионам долларов через ET Bank», — подчеркивается в полицейском документе, в котором добавляется: «И он, и Торан имели карты, связанные с этой организацией». Однако планы были сорваны в ноябре 2024 года, когда Игнасио Торан, Эдуардо Монтеро и Оскар Санчес были арестованы. Затем Бернард и Де Борбон «прекратили деятельность под брендом ET Bank», но придумали новый бренд, Be Bank, чтобы «продолжать управлять чужими средствами, среди которых, вероятно, все еще находятся часть средств, полученных» от наркобанд, согласно материалам следствия. «Vxl Bank, ET Bank и Be Bank не являются традиционными банками, а представляют собой услуги встроенного банкинга или платформы, используемые Бернардом и Де Бурбоном для демонстрации клиентам (среди которых Торан и Монтеро) средств, которые они хранят», — добавляет внутренний отдел, который подчеркивает: «По данным веб-сайта Центрального банка Сан-Томе и Принсипи, [ни один из этих трех банков] не является уполномоченным банковским учреждением Сан-Томе и Принсипи». Национальная полиция также обращает внимание на Alpha Trading LCC, партнером которой является Де Борбон. Сотрудники полиции подчеркивают, что подозреваемые обменивались документами, которые «указывают на эту компанию как посредника» для перевода средств наркоторговцев в Панаму. «Информация, предоставленная панамскими властями, подтверждает операции по отмыванию денег, осуществляемые всеми упомянутыми лицами, в том числе Игнасио Тораном и Франциско де Борбоном», — говорится в отчете от 19 декабря. Согласно документу, Де Борбон предположительно отвечал за «размещение средств Торана как владелец компании Alpha Trading» и был «депозитарием контракта и владельцем банковских счетов, на которые поступали средства». Следователи также выявили перевод 75 000 евро в 2023 году в адрес американской компании родственника короля-эмерита от другой компании, связанной с несколькими лицами, обвиняемыми в принадлежности к организации Торана. Другая компания, «тесно связанная» с «преступной организацией» наркоторговцев и ведущая к Де Бурбону, называется ET Fintech Europe Limited, с sede в Дублине (Ирландия), хотя у нее нет ни веб-сайта, ни контактного телефона. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что благодаря информации, предоставленной властями европейской страны, они смогли подтвердить, что родственник монарха числится директором этой компании, а также владеет 10 % акций. Он является одним из руководителей компании, которую он делит с некоторыми из главных обвиняемых в Национальном суде по делу о наркотрафике: среди прочих, с Хуаном Анхелем Сервера, известным как Эль Гестор или Хуан Финансист (прозванный так за то, что он посвятил часть своих усилий финансовой архитектуре для перемещения денег, полученных от продажи кокаина), который владеет 60% акций. Следователи уже давно уделяли особое внимание компании ET Fintech Europe, «связанной с банковским приложением ET Bank». В ноябре 2024 года, во время обыска в доме в Сервере, полиция записала видео «просмотра на месте» найденного мобильного устройства, на котором были видны «финансовые продукты», размещенные в ирландской компании, которые, предположительно, раскрывали «более 20 миллионов долларов в различных валютах (фиатной и виртуальной)», полученных от наркоторговли. В постановлении, вынесенном судьей Де Хорхе при освобождении под залог в среду, магистрат подчеркивает, что «имеются разумные основания полагать, что Де Борбон сотрудничал с Хуаном Анхелем Сервера и Эдуардо Монтеро в отмывании средств Игнасио Торана, полученных от наркоторговли, скрывая их незаконное происхождение».