Российская схема, отмывавшая деньги для других мафий и собиравшаяся инвестировать свои доходы в Кубу, раскрыта.

В Испании нанесен удар по крупной русской мафии, занимавшейся отмыванием денег. 21 января Национальная полиция арестовала 14 предполагаемых членов сети, которая действовала как настоящая «многонациональная» операция по отмыванию денег для организаций наркоторговцев по всему миру, сообщило Министерство внутренних дел в среду. Среди арестованных - три «кассира», двое из которых имеют российское гражданство, а один - армянское, ответственные за перемещение «нескольких миллионов евро» в месяц, а также сотрудник полиции, который предоставил им документы для легального проживания в Испании. Все четверо были заключены в тюрьму. В ходе операции было проведено девять обысков в Мадриде, Малаге, Марбелье, Торремолиносе, Коине, Аямонте и Лиссабоне, в ходе которых было изъято более миллиона евро наличными и криптовалютный кошелек. Расследование, в котором участвовали Агентство Европейского союза по полицейскому сотрудничеству (Европол) и португальские агенты, показало, что у организации были свои собственные корпоративные схемы для возвращения огромных доходов, которые она получала, в легальную экономику. В действительности, на момент ареста сеть управляла двумя предприятиями. Первый - в провинции Уэльва, где она собиралась приобрести землю для строительства гостиничного комплекса совместно с другими инвесторами. Второй - на Кубе, где он наладил контакты с властями острова, чтобы создать фотоэлектрическую станцию, за которую собирался брать плату никелем и золотом. Для этого бизнеса, который находился еще в зачаточном состоянии, они наняли испанского адвоката, который, по словам источников, близких к следствию, хвастался в разговорах, что ведет дела известного испанского политика. По данным тех же источников, адвокат не входит в число арестованных. Так называемая операция Strongbox началась в 2023 году, когда полиция обнаружила «постоянную и систематическую деятельность по сбору и доставке наличных» нескольких предполагаемых членов российской организованной преступности, которые некоторое время базировались в Испании в нескольких городах и распространили свои сети на другие части Европы, такие как Нидерланды, Эстония, Литва и Италия. В ходе расследования выяснилось, что группа организовывала свою деятельность в офисах, которые на момент проведения операции находились в Мадриде, Марбелье и Малаге, хотя ранее они располагались и в других местах, например в Севилье. «Они переезжали из одного города в другой по соображениям безопасности, а также в зависимости от того, где находились их клиенты», - пояснили источники в полиции. Во главе каждого из них стоял человек, которого полиция окрестила «кассиром» и который отвечал за получение денег от преступных организаций, а также за их отправку в любую точку мира. Заговор завоевал доверие этих преступных организаций благодаря своему «высокому профессионализму, невиданной доселе изощренности и поведению, как у настоящей транснациональной корпорации, занимающейся отмыванием денег», подчеркивает МВД в своей записке. Для этого у них был строгий «протокол» действий, который обязывал кассиров исчерпывающе документировать полученные и сданные суммы, взимаемый процент, выдачу квитанций, отправку фотографий для подтверждения операций, а также использование токена (кода или жетона, на английском языке), обычно банкноты, разорванной пополам, одна из частей которой находится у сдающей и принимающей стороны. Если кассир не соблюдал протокол, организация налагала штрафы в размере до 5 % от зарплаты кассира. Кроме того, в каждом офисе был сейф, а машина для подсчета денег находилась в звуконепроницаемом шкафу, чтобы характерный шум, возникающий при пересчете банкнот, не был слышен снаружи дома. Члены заговора, поддерживавшие неприметный уровень жизни, регулярно меняли квартиры и автомобили, всегда арендованные, и принимали важные меры безопасности при передвижении и общении. В частности, они пользовались зашифрованными телефонами, которые в случае ареста одного из них блокировались одновременно, как это было в случае ареста в январе прошлого года. «Мы не смогли получить доступ к содержимому их терминалов», - сетует один из агентов, участвовавших в операции. Все эти меры позволили российской сети не пострадать от кражи более полумиллиона евро, хранившихся в одном из ее офисов летом прошлого года. Кассир, отвечающий за офис, заметил подозрительные движения и перевез средства в другое место. Войдя в квартиру, нападавшие, принадлежавшие к армянской группировке, ничего не нашли. По словам источников в полиции, участвовавших в операции, этот инцидент заставил лидеров последней организации отправиться в Испанию для проведения экстренной встречи с отмывателями денег, чтобы уладить разногласия и избежать эскалации. Помимо деятельности по отмыванию денег, схема обладала возможностью нелегально получать документы, чтобы ее кассиры и члены других преступных организаций могли беспрепятственно перемещаться по Европе. В этом им помогал офицер полиции, работающий в Аямонте (Уэльва), который находится среди арестованных. Согласно этой части расследования, проведенного отделом внутренних дел (ОВД), схема позволяла ускорить административные процедуры получения вида на жительство, во многих случаях заявляя о якобы украинском статусе заявителей, чтобы воспользоваться статусом временной защиты, который ЕС предоставил сотням тысяч граждан, бежавших от войны в Украине.