Секретарь суда Марбельи арестован за кражу 17 миллионов евро в криптовалютах

Уроженец Нидерландов, которому было всего 24 года, сумел обмануть преступные организации и сколотить состояние в 17 миллионов евро в криптовалютах. После его ареста 16 сентября прошлого года Национальная полиция сохранила эти цифровые кошельки и ключи от них в конверте, который оставался на хранении в суде. Неожиданностью стало то, что спустя три месяца, когда Управление по возврату и управлению активами (ORGA) отправилось монетизировать активы, кошельки оказались пустыми. Кто-то забрал деньги. Расследование показало, что виновником был судебный клерк из суда Марбельи в Малаге, который был арестован. Операция «Гельд» стала успехом для отдела по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции, поскольку им удалось выследить голландца, жившего в Марбелье, который, по словам источников в следствии, был «кибермошенником на службе у мафии». Это была сложная операция, длившаяся шесть месяцев, и значительная по объему изъятых криптовалют: она стала самой крупной конфискацией, когда-либо проводившейся в Испании. Цифровые активы, полученные в результате мошенничества против самых разных людей, включая наркоторговцев, первоначально стоили 13 миллионов, но к моменту ареста их сумма выросла до 17 миллионов. Найденные кошельки и пароли к ним были самым важным элементом всей работы полиции: одно без другого было бесполезно, а вместе они позволили вернуть значительную сумму денег. По этой причине пароли хранились в закрытом и запечатанном конверте, который несколько дней находился под стражей в суде, а затем был отправлен в хранилище в Мадриде. Доступ к материалам был практически невозможен, и они тщательно охранялись, поскольку следователи уже предупредили, что они могут стать конфеткой для преступников. «Сегодня люди убивают за 30 000 или 50 000 евро. Представьте себе, что можно сделать за столько миллионов евро», - сказал один из полицейских, участвовавших в операции. Государственный служащий в роли подозреваемого В каком-то смысле он был прав. Потому что, когда три месяца спустя - уже в январе этого года - команда ORGA отправилась менять эти активы на евро по решению суда, цифровые кошельки были практически пусты. Кто-то успел присвоить деньги за то время, пока изъятые материалы находились под арестом. Чтобы выяснить, кто именно, было начато расследование, в ходе которого первым делом был проанализирован конверт с ключами. Никаких следов, кроме следов людей, которые имели законный доступ к нему в рамках своей работы, обнаружено не было. С одной стороны, потому что чиновник называл себя «криптоинвестором» и недавно купил криптовалютный кошелек для хранения своих личных паролей. А с другой стороны, потому что сотрудник, выполнявший подмену, задержал прибытие конверта в Мадрид, чтобы выиграть время и совершить ограбление. По мнению Национальной полиции, он сделал это, когда пароли уже находились в Мадриде в распоряжении Управления по возврату и управлению активами, рассчитывая на то, что в деле могут быть задействованы другие стороны и что ему удастся уйти от полицейского расследования невредимым. Ему это не удалось, поскольку, получив информацию, агенты решили одновременно обыскать три места, где, по их мнению, мужчина мог спрятать ключи от цифровых кошельков со всеми деньгами. Они нашли их под дверной коробкой, в бумажном шарике, где преступник написал двенадцать слов, которые, как выяснилось позже, давали доступ к цифровым кошелькам, где находились украденные криптовалюты и которые, в очередной раз, вернулись под стражу.