Сеть украинских беженцев, использовавших свой статус для отмывания огромных сумм денег, раскрыта

Гражданская гвардия арестовала 23 человека, в основном украинцев, получивших статус беженца, за их предполагаемое участие в схеме, направленной на отмывание огромных сумм денег для других преступных организаций. Задержанные - 20 из них в Испании, один во Франции и двое в Словении - использовали статус временной защиты, который ЕС предоставил тысячам украинских граждан после вторжения России в их страну в феврале 2022 года, для оказания «курьерских услуг с наличными и подпольных банковских операций» другим преступным организациям, в том числе российского происхождения, занимающимся торговлей наркотиками, уклонением от уплаты налогов и контрабандой, говорится в заявлении Агентства Европейского союза по полицейскому сотрудничеству (Европол), опубликованном в понедельник. В ходе операции, заключительная фаза которой растянулась на несколько месяцев, Центральное оперативное подразделение (UCO) Гражданской гвардии изъяло 8,2 миллиона евро наличными, заблокировало еще 27 миллионов в криптовалютах и еще два миллиона, размещенных на банковских счетах. Кроме того, в ходе 91 обыска в домах (77 в Испании, 13 на Кипре и один во Франции) было изъято 36 автомобилей (в том числе дорогих), недвижимость, элитные часы, ювелирные изделия и электронные устройства. По оценкам следователей, в период с марта 2023 года по февраль 2024 года сеть могла перевести 75 миллионов евро. Предполагается, что заговор, который сейчас ликвидирован, возглавляли два брата-украинца, и, хотя большинство его членов - украинцы, среди них также есть армяне, азербайджанцы и казахи. По данным Европола, украинские граждане «злоупотребляли» статусом беженцев, предоставленным им ЕС после начала войны, которая привела к отъезду более 10 миллионов человек из страны, забравшей свои сбережения для защиты. «Пользуясь льготами, установленными для облегчения перевода денег между юрисдикциями, преступная сеть перемещала огромные суммы наличности, не подвергаясь подробным допросам и таможенным проверкам», - говорится в сообщении Европола. Для перемещения денег сеть использовала мулов (термин, используемый в полицейском жаргоне для обозначения людей, которые физически перевозят наркотики или деньги в обмен на оплату), некоторые из которых были родственниками лидеров организации. Эти мулы регулярно путешествовали между Испанией, Кипром, Францией и другими странами и оправдывали владение деньгами, которые они перевозили, как часть своего богатства. Когда эта система физической передачи больших сумм денег была обнаружена Гражданской гвардией, «преступная сеть изменила свой образ действий» и начала оперировать криптовалютами, «что сделало денежные переводы более трудно обнаруживаемыми», - сообщает Европол. Так, в ходе рейдов, проведенных на Кипре, следователи обнаружили и заблокировали 26 миллионов евро в одной из этих виртуальных валют. В операции, возглавляемой UCO, помимо экспертов Европола по финансовым преступлениям, участвовали сотрудники Национального бюро по расследованию мошенничества (ONIF) Налогового агентства, а также агенты из Кипра и Германии.