Скромный, доступный, без излишеств и с конторой в Марбелье: арестован налоговый консультант, которого наркоторговцы рекомендовали друг другу на побережье Коста-дель-Соль

Мужчина средних лет. Ничем особо не выделялся. Вел скромную жизнь, без каких-либо признаков материального изобилия. Работал налоговым консультантом. И управлял бухгалтерской фирмой на Коста-дель-Соль, клиентами которой были самозанятые и мелкие предприниматели из этого района. Но мало кто знал, что в его клиентской базе были также наркоторговцы. Преступные группировки передавали его номер друг другу, когда им нужно было отмыть деньги в Марбелье или Эстепоне. И ему удавалось с большим мастерством превращать незаконные доходы в легальное имущество. «Он был незаменим для многих из этих группировок», — отмечает полицейский, хорошо его знающий. «Он был как Родри для национальной сборной», — сравнивает тот. Полицейский говорит в прошедшем времени, потому что этот необычный консультант, гражданин Испании, был задержан в ходе операции, которая позволила ликвидировать группировку голландских наркоторговцев, базировавшуюся в Марбелье. И это не первый раз. В его досье уже фигурирует другой арест, произведённый в 2024 году в рамках операции «Пампа». Сейчас он находится в тюрьме. Для полицейских, работающих в Марбелье, его имя — которое они предпочитают не разглашать — более чем известно. Он входит в число тех преступников, которых в городе уже считают «легендарными». Все называют его «финансовым архитектором Коста-дель-Соль» за его способность превращать доходы от наркоторговли в легальные деньги. «Его уже давно связывали со многими преступными организациями, но не всегда удавалось это доказать», — рассказывают источники в полиции, которые хорошо его знают и подчеркивают, что, несмотря на ожидание суда по делу о его первом задержании, он продолжал заниматься тем же самым. Работы у него не недоставало. «Он был открытым человеком, к нему было легко обратиться, и он обладал обширными знаниями», — утверждают те же источники, отмечая, что преступные группировки обращались к нему по рекомендациям друг друга. Сарафанное радио в мире наркоторговли. «Он никогда не спрашивал, откуда берутся деньги, но прекрасно знал их происхождение и то, что должен перемещать их тайно», — утверждает полицейский, участвовавший в его задержании. «Он перемещал огромные суммы наличными», — добавляет другой. Чтобы посадить его за решетку, потребовалось провести два параллельных расследования, объединенных одной общей фигурой — им самим. Первое началось в 2025 году. Оно получило название «Несела» и проводилось Подразделением по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (Udef) Национальной полиции. Их бельгийские коллеги сообщили, что после ликвидации преступной организации, занимавшейся наркотрафиком, в ходе операции «Коста», они обнаружили, что её лидеры пытались скрыть часть своих доходов в Испании. Проследив цепочку, им удалось установить личность человека, выполнявшего эти задачи для преступников, — финансового менеджера, которого уже задержали в 2024 году в рамках операции «Пампа». Тогда выяснилось, что он создал сложную структуру с использованием подставных компаний для отмывания денег. Он учредил компании с головными офисами в Дубае — непрозрачность которых затрудняет отслеживание происхождения капитала — и оформлял между ними займы, которые служили для обоснования происхождения средств перед банками. Благодаря этому ему удалось легально приобрести недвижимость на сумму четыре миллиона евро. Эти объекты недвижимости впоследствии передавались от одной компании другой, чтобы в конечном итоге — очищенные от всяких подозрений — оказаться в руках сына главаря преступной организации. Второе расследование велось параллельно, также с 2025 года, сотрудниками Подразделения по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (Udyco) на побережье Коста-дель-Соль. Операция, получившая название «Димель», была сосредоточена именно на 44-летнем гражданине Нидерландов, проживающем на побережье Малаги. Предполагается, что оттуда он вместе со своим 22-летним сыном организовывал ввоз больших партий кокаина, спрятанного в судовых контейнерах, через различные порты Бельгии. «Они жили в очень комфортных условиях в роскошных домах в Марбелье», — сообщают источники в полиции, которые рассказывают, что оба руководили операциями с помощью зашифрованных телефонов. А поскольку они не слишком хорошо разбирались в испанском законодательстве, они решили обратиться к налоговому консультанту, чтобы тот помог им отмыть доходы. Они попросили порекомендовать кого-нибудь и в итоге оказались в Малаге в конфиденциальной бухгалтерской фирме, пользующейся доверием наркоторговцев. Там их принимал тот самый финансовый архитектор, за которым следили сотрудники отдела по борьбе с отмыванием денег. «Именно он контролировал поступление средств, давал им советы по созданию компаний и предлагал альтернативные варианты, чтобы банки никогда не заподозрили происхождение денег», — объясняет одна из следователей. В начале лета полицейские установили, что сын и его отец — объявленные Европолом «целями высокой важности», поскольку их деятельность представляет «серьёзный риск организованной преступности для двух или более государств», как сообщают источники в полиции, — готовили отправку одной тонны кокаина. К тому времени обоим грозил приговор в связи с их предыдущим задержанием, и, учитывая вероятность того, что они могут сбежать с деньгами в Дубай, чтобы избежать экстрадиции, следователи решили опередить их и задержать. Это произошло 29 июня. При входе в их дом в Марбелье отец успел засунуть один из своих мобильных телефонов в микроволновую печь, чтобы сжечь его и таким образом уничтожить улики. Его сын был задержан на территории Нидерландов вместе с двумя другими членами организации. К ним присоединился финансовый архитектор с побережья Коста-дель-Соль. В ходе восьми обысков, проведённых в Малаге (5) и Нидерландах (3), были изъяты пять единиц огнестрельного оружия, 40 телефонов, драгоценности на сумму 170 000 евро, три автомобиля высокого класса и одни роскошные часы. Кроме того, были наложены аресты на недвижимость общей стоимостью четыре миллиона евро. По данным источников в полиции, расследования продолжаются, и не исключаются новые задержания. «Такое случается часто: лидеры преступных группировок живут на Коста-дель-Соль на широкую ногу и оттуда организуют поставки наркотиков в третьи страны. Многие думают, что им никто не помешает, потому что товар находится далеко», — рассказывают следователи. Они подчеркивают, что, прежде всего, эта операция является показательной, поскольку демонстрирует всё более тесное сотрудничество между полицейскими подразделениями Udyco и Udef, которые преследуют не только самих наркоторговцев и их товар, но и их состояния. «Изъять у них наркотики недостаточно — их слишком много. Что действительно наносит ущерб, так это деньги: нужно наносить удар по их структурам и сетям отмывания денег, чтобы они не смогли ничем насладиться, когда рано или поздно снова окажутся на свободе», — отмечают полицейские. И отец, и сын были отправлены в тюрьму по этому делу, хотя тем временем они также были приговорены к 11 годам лишения свободы за их предыдущий арест в Нидерландах. Финансовый архитектор также уже находится за решеткой и в настоящее время ожидает двух судебных процессов.