Схема отмывания 14 миллионов была обнаружена в офисе начальника полиции, который замуровал свое состояние дома

Следователи обнаружили в кабинете Оскара Санчеса, старшего инспектора отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции, арестованного в ноябре за связь с наркоторговлей, очень подробный предполагаемый «план отмывания» с целью вернуть на легальный рынок не менее 14 миллионов евро через криптовалюты, согласно отчету, включенному в резюме, открытое Национальным судом, к которому EL PAÍS имел доступ. Этот документ, содержащий ссылки на такие страны, как Панама (где ему приписываются две компании, контролируемые через «подставное лицо»), и рукописные заметки (с именами других подозреваемых и компании, участвовавшей в заговоре), показывает стратосферную сумму денег, которую якобы перемещал коррумпированный агент, обвиняемый в сотрудничестве с группой, специализирующейся на транспортировке кокаина из Южной Америки. Эта новая «улика» пополнила батарею доказательств, накопленных отделом внутренних расследований (UAI) против главы UDEF. Следователи, утверждающие, что Санчес снабжал наркоторговцев информацией, которой он владел благодаря своему положению, уже изъяли у него 20 миллионов евро наличными, когда он был схвачен вместе со своей напарницей Ноэлией Руис, также сотрудницей полиции: 18,9 миллиона были спрятаны в его собственном доме (несколько из них в бутербродах), а еще один миллион - в шкафу в его офисе в Главном управлении национальной полиции Мадрида. Но, по мнению агентов, это лишь часть состояния, которое он сколотил за годы сотрудничества с преступной организацией. Агенты утверждают, что он также реализовал несколько «стратегий» по отмыванию средств, таких как покупка криптоактивов через третьих лиц и компании. Для всего этого он также использовал национальную и международную корпоративную сеть. В связи с этим, как сообщает EL PAÍS, в кабинете начальника полиции был найден блокнот с записями о предполагаемой «международной бизнес-сети», которую Санчес использовал для направления части денег и их отмывания. Кроме того, в ходе обыска, согласно краткому отчету, агенты нашли еще один документ, имеющий большое значение для подкрепления обвинений: «План отмывания денег, в котором говорится, что 14 миллионов евро должны были быть доставлены и обменены на криптовалюту USDT». В этом документе можно увидеть рукописные заметки с именами Антонио А. П., Даниэля С. В., Хосе Антонио П. К. и компании Kunga Inversiones S. L. В расследовании подробно говорится о том, что группа якобы использовала эту компанию для «возврата средств» в легальную схему через кредитный договор и для этого «плана отмывания» 14 миллионов евро. «Также удалось обнаружить документ, в котором говорится о полученных, переданных и ожидающих отмывания суммах», - говорится в отчете следователей, где они добавляют, что эти отмеченные суммы „совпадают“ с суммами, упомянутыми обвиняемыми в перехваченных агентами разговорах. «Проведенное на данный момент расследование также показало, что Кунга переводил средства компаниям, контролируемым преступной организацией, как в случае с компанией Dusseldorf Trans Car S.L., которой он обещал одолжить 310 000 евро; договор был обнаружен в мобильном телефоне Оскара Санчеса», - добавляет судья Франсиско де Хорхе, который руководит расследованием из Центрального суда инструкций № 1 Национального высокого суда. Администратор Kunga, Альберт С. К., сообщил полиции, что эта компания занимается «обменом фиатной валюты на виртуальную». Связавшись с EL PAÍS, компания отрицает свою причастность к незаконным операциям, уверяет, что соблюдала правила и что система, разработанная в рамках этой схемы, была настолько сложной, что «нам было очень трудно определить незаконное происхождение средств». «Не было никаких признаков отмывания денег», - говорит администратор, говоря об операциях, которые были проведены. Альберт С. К. также сообщил полиции, что Антонио А. П., «клиент», который привел к нему других «клиентов», сказал ему в одном случае, что «они собирались встретиться» в начале ноября прошлого года «с комиссионером по имени Оскар в Мадриде, который хотел купить около 200 миллионов в виртуальной валюте, которые они должны были доставить партиями по 10 миллионов, но который в итоге не появился», согласно его заявлению. По его словам, эта встреча должна была состояться в тот день, когда Антонио А. П. был арестован. Другой задержанный, Джозеф Элиас Э. Х., рассказал следователям, что Оскар Санчес «хотел, чтобы он сотрудничал с ним в вопросах отмывания денег» и что в одном случае он «был свидетелем того, как Оскар передал картонную коробку» некоему «Хосе Антонио», который сказал ему, что в ней находится полмиллиона евро. Агенты также обнаружили разговоры между Оскаром Санчесом и другим подозреваемым, Фабианом Андресом Р. Л., который отправлял главе UDEF изображения «очень больших остатков на двух криптовалютных адресах». «Фабиан Андрес Р. Л. получал наличные деньги, которые конвертировал в криптовалюту USDT, а затем отправлял их на криптовалютные адреса, контролируемые Оскаром и его окружением», - подчеркивается в постановлении, подписанном судьей Де Хорхе. Представители внутренних дел подчеркнули, что эта сложная операция с несколькими уровнями «сокрытия» была направлена на то, чтобы «затруднить отслеживание средств». Например, «как только капитал обменивается на криптоактивы, он проходит через несколько холодных кошельков и несколько банков», - говорят следователи. Согласно нескольким полицейским отчетам, агенты подчеркивают, что Санчес использовал адвоката (Марио П. С.) для «координации» этой «стратегии» отмывания денег и что использовалось несколько каналов отмывания. Более того, после ареста Оскара Санчеса следователи провели первый «предварительный анализ» его содержания и пришли к следующему выводу: «[Он] не только определил конкретные операции по отмыванию денег, но и имел доступ к двум диаграммам, подробно описывающим, как должны были быть отмыты три миллиона евро. Конечными получателями этих средств должны были стать семь компаний, контролируемых преступной организацией».