Шесть человек арестованы за обман более 200 жертв на 19 миллионов долларов с помощью искусственного интеллекта

До 208 человек стали жертвами мошенничества, которое было столь же настойчивым, сколь и хитроумно придуманным. Афера состояла из трех этапов, и жертвы понимали, что их обманули, уже после первого этапа. Однако преступники предусмотрели еще два этапа, чтобы обманутым было сложно не клюнуть на приманку, которая заключалась в том, чтобы продолжать платить еще немного, чтобы вернуть потерянные деньги. Никто никогда не получал ничего обратно, но те, кто продолжал до конца, теряли деньги в три раза больше. Гражданская гвардия и Национальная полиция арестовали шесть человек, ответственных за преступную организацию, которая выманила у этих двухсот человек 19 миллионов евро, пообещав безопасные инвестиции в криптовалюты. На данный момент силам безопасности удалось вернуть 100 000 евро, 0,5 % от суммы мошенничества. Впервые о мошенничестве стало известно чуть более двух лет назад, когда мужчина, проживающий в Гранаде, сообщил, что у него выманили 624 000 евро. После этого началось расследование, в ходе которого были установлены провинция Аликанте как место действия преступников, несколько городов Гранады как место жительства некоторых обманутых и раскрыта афера, включавшая в себя моделирование аффективных отношений с обманутыми в стиле аферы Брэда Питта и использование персонализированных методов маркетинга и рекламы благодаря применению искусственного интеллекта (ИИ). Запутанная афера, продуманная до миллиметра, привела к тому, что главарь банды использовал до 50 различных идентификационных данных, говорится в заявлении Гражданской гвардии и Национальной полиции. Первый этап представлял собой смесь классического мошенничества, усовершенствованного с помощью искусственного интеллекта. Преступники в возрасте от 34 до 57 лет размещали на веб-сайтах рекламу криптовалютных инвестиций. Алгоритмы позволяли им, по словам следователей, выбирать людей, чей профиль соответствовал тому, что искали преступники. Затем, уже выбрав жертв, злоумышленники размещали рекламные кампании на сайтах или в социальных сетях, которыми те чаще всего пользовались, и предлагали им инвестиции в криптовалюты с высокой доходностью и без возможности потери активов. Именно здесь и появляются фальшивые объявления знаменитостей, которые наводняют сети, рекламируя всевозможные вещи. Благодаря искусственному интеллекту мошенники публиковали на этих сайтах и в социальных сетях поддельные рекламные объявления, в которых знаменитости советовали инвестировать деньги в эту компанию, создавая ложное представление о надежности вложений. Первая инвестиция всегда сопровождалась блестящим и быстрым возвратом денег. Это был единственный случай, после которого поощрялись дальнейшие инвестиции, а когда инвесторы просили вернуть деньги, они так и не возвращались. Однако механизм оставался в действии. По словам исследователей, через некоторое время злоумышленники активировали второй этап: они снова связались с жертвами и, сообщив им, что деньги заблокированы, заверили, что их можно вернуть. Однако для возврата денег требовался новый взнос. Жертвы, надеясь, что им наконец-то вернут деньги, делали новый вклад, не подозревая, что их снова обманули. У этой аферы был еще один этап: те, кто сообщил о случившемся в Национальную полицию или Гражданскую гвардию, рассчитывали получить благоприятное известие о возвращении своих денег. И действительно, они получали сообщение от агентов или адвокатов Европола в Великобритании, которые оказывались поддельными агентами и адвокатами. Им сообщали, что их деньги идентифицированы и обнаружены, но, разумеется, они должны заплатить налоги в стране, где они были заблокированы. И снова многие из тех, кого обманули, согласились заплатить эти мнимые налоги. Вложенные деньги, деньги, запрошенные для разблокирования потерянного, и налоговые платежи, необходимые для возвращения всего этого, были потеряны - три платежа впустую. Согласно заявлению Министерства внутренних дел, полицейская операция была очень сложной, как из-за финансовой, технологической и рекламной структуры преступной группы, так и из-за объема информации, которую необходимо было проанализировать. Преступная сеть создала большое количество компаний по всей Испании, через которые они переводили деньги, полученные от афер. Кроме того, члены организации использовали несколько фальшивых имен, как, например, около пятидесяти, которыми пользовался руководитель схемы. Аресты были произведены в городах Аликанте, Торревьеха, Санта-Пола и Вильяхойоса. Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и подделке документов в преступной организации. Лидер был заключен под стражу, а агенты выявили филиалы сети в других странах, поэтому расследование еще не завершено.