Шестеро арестованы за отмывание 250 000 евро для внесения залога за наркоторговца из Ла-Линеа
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
Педро Х. Г., он же Эль Чакета, научился всему, что нужно было знать о гашишном бизнесе, под крылом могущественного клана братьев Техон, Лос Кастанья. И это обучение должно было включать в себя умение жонглировать деньгами, необходимыми для внесения залога, чтобы выйти из предварительного заключения. Именно так поступил Иско Техон, лидер Los Castaña, когда в октябре 2019 года избежал тюрьмы, заплатив 120 000 евро ирландской компании. Когда Эль Чакета был арестован в июле 2022 года, он придумал целую схему предполагаемого отмывания денег, чтобы заплатить 250 000 евро, которые вернули ему свободу. То, как 40-летний Эль Чакета собирал деньги, используя подставные компании и фальшивые банковские переводы, вывело агентов отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) полицейского участка Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон на след так называемой операции "Вероника". Операция, в ходе которой в среду были арестованы Эль Чакета и еще пять его сообщников, представляет собой "поворотный пункт" в расследовании отмывания денег в этом районе: Это один из первых случаев, когда следствию удалось доказать незаконное происхождение денег, использовавшихся наркоторговцами для внесения залога, сообщает Национальная полиция Кадиса. Осада на Эль-Чакету была ужесточена после того, как агентам стало известно, что он купил дорогой автомобиль, имитируя лизинговый контракт. Когда следователи начали финансовое расследование, они обнаружили, что он также совершил ряд подозрительных перемещений для внесения залога в размере 250 000 евро, с помощью которого он избежал предварительного заключения. Педро Эль Чакета предположительно прибегал к двум способам отмывания денег. Он использовал людей, которые имитировали предполагаемые денежные переводы, чтобы создать видимость законности происхождения денег, когда на самом деле это были "суммы, ранее полученные наличными главным подследственным", как пояснили в полиции. Кроме того, плательщик залога - подследственный, не являющийся Эль Чакета, - собрал большую часть суммы с помощью двух подставных компаний, расположенных в Эстепоне (Малага) и А-Корунье, откуда деньги поступали на различные счета и обоснования. К этому добавился вклад еще четырех человек, которые составили общий залог. Следователи проанализировали до 38 текущих счетов в пяти банках и выяснили, что подследственные открыли несколько из них специально для осуществления этих якобы незаконных перемещений. Сотрудники УДЭФ в Ла-Линеа утверждают, что им удалось обнаружить деньги "в наличной форме и, следовательно, неизвестного происхождения". "Было полностью доказано, что все наличные деньги были получены незаконным путем", - говорится в заявлении полиции Кадиса об операции, санкционированной антинаркотической прокуратурой Кампо-де-Гибралтар и проведенной под руководством Инструктивного суда № 1 Ла-Линеа. Эль Чакета поднялся на вершину своей собственной гашишной организации, проведя годы в тени Лос-Кастаньи. Юридические проблемы влиятельных братьев Техон открыли лазейку для наркоторговца, у которого "есть старые деньги, потому что он происходит из клана, который существовал всегда", как объясняет местный агент, знающий его. Любитель лошадей - его часто видели на спине одной из них в районе Эль-Забаль - Педро Х. Г. имеет репутацию "осмотрительного человека, который хорошо платит своим подельникам" в collas - перевозчикам тюков с гашишем, добавляет этот источник. Но его осторожность оказалась недостаточно железной, чтобы они не раскрыли схему, которую он разработал, чтобы выйти из предварительного заключения. В июле 2022 года OCON-Sur - ныне расформированное командование Гражданской гвардии по борьбе с наркотиками - арестовало его в рамках операции Congregatio по обвинению в руководстве гашишной мафией, которая пришла на смену могущественным братьям Техон.