Следствие заставляет бойфренда Аюсо признаться в дюжине обманов после ее обогащения
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
Бизнесмен Альберто Гонсалес Амадор, бойфренд президента Мадрида Исабель Диас Аюсо, пытался обмануть налоговую службу в течение как минимум двух лет в налоговых декларациях, поданных 14 июля 2021 года и 22 июля 2022 года. В отчете о фактах, выявленных в ходе налоговой проверки и включенных в краткое изложение дела, говорится о том, как Гонсалес Амадор включил в налоговые декларации 2021 и 2022 годов десяток счетов-фактур на предполагаемые расходы, зная, что эти выплаты крупных сумм денег не были произведены или не соответствовали заявленным. Налоговое агентство исключает наличие расхождений с бизнесменом и подробно описывает в своем отчете попытки обмануть казну, чтобы заплатить меньше налогов. Когда в ходе работы инспекции были выявлены различные обманы, их признал и сам Гонсалес Амадор. Бойфренд президента Мадрида, с которым он живет в доме, принадлежащем Гонсалесу Амадору, обвинил девять компаний и четырех частных лиц в этих незаконных маневрах, чтобы избежать уплаты по меньшей мере 350 000 евро за два года, в отношении которых ведется расследование. Бизнесмен, обвиняемый в двух налоговых преступлениях, должен дать показания судье 20 мая. Гонсалес Амадор может заключить с прокуратурой сделку о признании вины и сократить срок тюремного заключения, предусмотренный Уголовным кодексом (от одного до пяти лет за каждое налоговое преступление), при условии, что он возместит причиненный ущерб, выплатив сумму, значительно превышающую сумму обмана. Налоговая инспекция начала свою работу 12 мая 2022 года, обнаружив, что в налоговой декларации за 2020 год содержатся подозрительные данные. Получив в шесть раз больший доход, чем в 2019 году, компания Гонсалеса Амадора заявила треть налоговых обязательств, зарегистрированных годом ранее. Спустя всего шесть месяцев после начала расследования Налоговое агентство решило распространить проверку на налоговую декларацию 2021 года, в которой также были обнаружены нарушения. Инспекторы постепенно раскрыли обман после серии проверок, длившихся 18 месяцев, и вынудили Гонсалеса Амадора признать фальшивость его деклараций о расходах. Мигель Анхель Родригес, глава администрации Исабель Диас Аюсо, однако, заявил в это воскресенье в интервью El Mundo, что речь идет об общей стратегии преследования главы правительства и что Альберто Гонсалес - "блестящий бизнесмен, который уже много лет декларирует в казначействе, что зарабатывает больше, чем председатель правительства, и что у него проблемы не с налоговой инспекцией, поскольку его лично проверяли и все в порядке, а с компанией, которая, по словам инспектора, не верит двум поддельным счетам-фактурам". Основные этапы налогового расследования, к которым имеет доступ EL PAÍS, таковы: Мексиканская компания аннулировала в декабре 2020 года счет-фактуру, который Максвелл предъявил шесть месяцев спустя. Компания Maxwell, принадлежащая Гонсалесу Амадору, выступила посредником между двумя испанскими компаниями (каталонской и галисийской) при покупке масок в самый разгар пандемии и получила почти два миллиона евро в виде комиссионных. Гонсалес Амадор представил в своей налоговой декларации (июль 2021 года) счет на 620 000 евро в пользу MKE, мексиканской компании, которая якобы оказывала услуги Максвеллу. Таким образом бизнесмен намеревался вычесть эти расходы и сэкономить на уплате налогов. В ходе расследования, начатого Казначейством, выяснилось, что бойфренд Аюсо задолго до подачи налоговой декларации знал, что счет на 620 000 евро был аннулирован в декабре 2020 года компанией MKE, и эта мексиканская фирма признала это обстоятельство перед Казначейством. Более того, спустя год после подачи налоговой декларации Гонсалес Амадор признал, что "не было ни соглашения с MKE, ни оплаченного счета, ни закрытого проекта", который бы обязывал выплатить заявленные им средства. Следствие накопило еще больше доказательств мошенничества. Максимилиано Э. Нидерер, предполагаемый партнер Гонсалеса Амадора, фигурировал в качестве представителя MKE при подписании договора о сотрудничестве, но отрицал это перед налоговыми инспекторами в мае 2023 года, хотя вскоре после этого признал, что знал некоторых ее представителей и что кто-то подписал от его имени договор, предоставленный Гонсалесом Амадором. Чтобы замкнуть круг, 3 октября 2023 года мексиканские налоговые органы направили в Налоговое агентство сообщение в ответ на запрос информации: "В результате исчерпывающего поиска по нашим базам данных компания MKE не выставляла никаких счетов-фактур компании Maxwell". Несуществующий платеж фирме, которая никогда не продавала вакцины в Берег Слоновой Кости. Гонсалес Амадор повторил попытку обмана год спустя в своей корпоративной налоговой декларации от 22 июля 2022 года. В данном случае он представил счета в пользу ивуарийской компании Gayani, также представленной Максимилианом Э. Нидерером, которой он заплатил 922 585 евро за услуги по продаже двух миллионов вакцин ивуарийскому правительству. Счета были датированы 16 июня 2021 года, всего через 15 дней после подписания договора о сотрудничестве между Максвеллом и Gayani. За год до подачи налоговой декларации бизнесмен Гонсалес Амадор узнал, что не выиграл контракт на продажу масок Берегу Слоновой Кости, а значит, и платить компании Gayani было нечем. Компания TEC PHARMA EUROPE отвечала за подачу заявки как посредник в поставках лекарств и, согласно расследованию Казначейства, сообщила Максвеллу, что не получила контракт 19 июля 2021 года, за год до того, как Гонсалес Амадор подал в Налоговое агентство счет-фактуру на расходы по проекту продажи вакцин в Кот-д'Ивуар. "Счет-фактура принят к учету, - отмечают налоговые инспекторы, - но на тот момент они знали, что результат тендера означает прекращение рамочного контракта без возникновения права на взыскание какой-либо суммы с Gayani". 14 счетов-фактур на невычитаемые расходы севильским компаниям. Гонсалес Амадор заплатил 178 400 евро шести компаниям, расположенным в муниципалитетах Севильи, за "несуществующие услуги", согласно данным налоговой инспекции. Налоговое агентство подтвердило, что суммы, выплаченные Максвеллом банковским переводом этим фирмам, были полностью сняты через несколько часов, не уточнив причины такого странного поведения. Парень Аюсо попытался вычесть эти расходы в своей налоговой декларации за 2022 год и в итоге признал, что расходы, заявленные на якобы оказанные тремя из этих компаний услуги (семь счетов-фактур), не подлежат вычету, поскольку не связаны с его деятельностью. Имитация переуступки контракта с Quirón Salud. Основной доход Гонсалеса Амадора до получения в 2020 году почти двух миллионов евро за посредничество в продаже масок соответствовал консультациям, которые он оказывал группе Quirón Salud. В 2021 году Гонсалес Амадор с согласия Quirón Salud провел странную операцию, в результате которой он передал контракт, заключенный с этой бизнес-группой, другой компании, Masterman, также принадлежащей ему, в которой нет сотрудников. Эта финансовая инженерия осуждается налоговыми инспекторами как очередная попытка обмана, чтобы в очередной раз снизить налоговые платежи. За полтора года расследования налоговые инспекторы разобрали систему фальшивых счетов-фактур, которые Гонсалес Амадор сфабриковал, чтобы избежать уплаты налогов: "По мнению этой группы, - говорится в отчете, который сейчас анализирует судья, ведущий дело, - можно сделать вывод, что в фактах и обстоятельствах, связанных с поведением налогоплательщика [Альберто Гонсалеса Амадора], достаточно элементов, чтобы оценить наличие двух возможных преступлений против государственной казны в отношении налога на прибыль корпораций за 2020 и 2021 годы".