Полиция пришла к выводу, что 100 000 евро, переданные предпринимателем Альвисе, были «очевидно» направлены на финансирование его кампании.

Национальная полиция направила судье Верховного суда Хулиану Санчесу-Мельгару, который расследует предполагаемое незаконное финансирование евродепутата и лидера Se Acabo la Fiesta (SALF) Луиса Переса Фернандеса, Альвисе, отчет, в котором «считает достоверным», что 100 000 евро, которые предприниматель Альваро Ромильо утверждал, что передал ультра-агитатору, были направлены на финансирование части его избирательной кампании на выборах в Европейский парламент в июне 2024 года, на которых он получил 800 000 голосов и три места. В полицейском отчете подчеркивается, что «совершенно очевидно, что основной мотив действий Луиса Переса Фернандеса заключается в получении средств для финансирования избирательной кампании, которые, кроме того, должны быть непрозрачными в том смысле, что они не задекларированы и имеют неопределенное происхождение, с целью избежать их проверки Счетной палатой». Следователи не исключают, что окончательная сумма могла быть выше, поскольку сам Альвисе в перехваченном сообщении упоминает, что ему потребуется от 300 000 до 360 000 евро. Альвисе дал показания по этому делу в Верховном суде в июле прошлого года и во время допроса признал, что получил 100 000 евро наличными от предпринимателя, занимающегося криптовалютами, но отрицал, что использовал эти деньги для финансирования кампании своего избирательного объединения на европейских выборах 2024 года. Источники, присутствовавшие при даче показаний, отметили, что Альвисе утверждал, что половину этих денег он потратил на личные расходы и некоторые деловые поездки, а вторую половину сохранил. Ромильо, который давал показания после евродепутата, опроверг эту версию и, по словам тех же источников, утверждал, что всегда было ясно, что 100 000 евро предназначались для расходов партии. Теперь полицейский документ подтверждает показания предпринимателя и подчеркивает, что «нет никаких данных», связывающих передачу этих денег с «предоставлением услуг со стороны Альваро Ромильо или его связанных с ним юридических лиц, как утверждал Альвисе Перес». В полицейском отчете, датированном 30 августа и подготовленном Главным управлением информации, анализируются сообщения, которыми Ромильо обменивался с Альвисе через приложение для обмена мгновенными сообщениями Signal и которые были восстановлены полицией на телефоне первого. Убедившись, что они не были подделаны, следователи отмечают, что из них следует, что ультра-агитатор показывает Ромильо «потенциал» сотрудничества между ними. «С хорошим соглашением о сотрудничестве твои проекты могли бы охватить гораздо больше людей, а я мог бы безопасно и без проблем финансировать свою кампанию, не опасаясь преследования со стороны государства», — говорится в одном из них. Политик перечисляет свои «потребности», среди которых он упоминает «средства, не подлежащие контролю со стороны Счетной палаты», и «средства для партии: шесть мероприятий, логистика, пропаганда и реклама», которые он не может оплатить из своего кармана «в соответствии с законом о финансировании политических партий». Лидер ультраправых добавляет, что ему также приходится «платить определенные штрафы государству и Службе защиты данных (за коррупцию, педофилию и бывших высокопоставленных государственных чиновников)». «Поскольку я собираюсь отказаться от государственной зарплаты [одно из его предвыборных обещаний в случае избрания], это мне тоже пригодится для финансирования политической авантюры Наличные деньги не отслеживаются, да», — говорит он в другом сообщении. Что касается Ромильо, известного в социальных сетях как Луис КриптоИспания, то агенты отмечают, что он руководствуется исключительно деловыми интересами, «не имея прямой цели финансировать избирательную кампанию SALF, но при этом полностью осознавая, что это интересует Луиса Переса Фернандеса, и способствуя ее достижению». По данным полиции, «главным стимулом» для предпринимателя являются «его ожидания в отношении привлечения сторонников Луиса Переса в качестве клиентов» его инвестиционной платформы Madeira Invest Club, считающейся финансовой пирамидой Национальной комиссией по рынку ценных бумаг (CNMV), «с целью получения соответствующей прибыли». В полицейском отчете подчеркивается, что «в многочисленных сообщениях» предприниматель изложил Альвисе «различные методологические возможности перемещения капитала, которые не могут быть отслежены контролирующими органами и не будут обнаружены как финансирование его избирательной кампании». Таким образом, добавляют агенты, за два дня до передачи средств, 25 мая 2024 года, Ромильо предложил, чтобы деньги, которые SALF получает в криптовалюте, «компенсировались наличными в Sentinel [банковской платформе], таким образом, чтобы платежи, которые SALF получает в различных кошельках [виртуальных кошельках], контролируемых Ромильо, всегда контролировались им, поскольку именно он будет иметь приватный ключ , позволяющий осуществлять операции». Таким образом, добавляют агенты, «все взносы третьих лиц в криптовалюте будут собираться» Ромильо, который просит Альвисе опубликовать в своих сетях адреса виртуальных кошельков. Полиция объясняет, что действия Альвисе, «заключающиеся в введении капитала в компанию под видом реальной экономической операции», «традиционно используются организованной преступностью в многочисленных случаях». По сути, речь идет о «симуляции того, что поступающие деньги являются ссудой, предоставленной третьим лицом, которое затем имеет право обменять их на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, что приводит к увеличению уставного капитала . Это движение, как отмечается в отчете, скрывает истинные намерения участников, в данном случае использование этого капитала для финансирования избирательного объединения SALF». Из трех дел, которые находятся на рассмотрении в Верховном суде, в этом деле Алисе предъявлены обвинения в наиболее тяжких преступлениях: незаконном финансировании партии, мошенничестве, незаконном присвоении, отмывании денег и подделке документов в сфере избирательного финансирования. В одном из двух других дел он расследуется за распространение якобы поддельного теста на COVID президента Жэнералитета и бывшего министра здравоохранения Сальвадора Иллы. В другом деле — за несколько сообщений, отправленных через приложение Telegram против прокурора по делам о ненависти в Валенсии Сусаны Гисберт, которые, по мнению высшего суда, могут составлять преступление преследования.