Чат наркоторговцев и карта предполагаемой крупнейшей коррупционной сети в провинции Альмерия

Шесть лет назад специальная группа сотрудников Гражданской гвардии анализировала сообщения, обмененные 20 апреля 2020 года между двумя лицами, в отношении которых велось расследование по делу о незаконном обороте наркотиков и к которым у агентов был доступ. Одним из собеседников был Килиан Лопес, чья компания Andgar International, базирующаяся в Барселоне, якобы должна была служить прикрытием для выгрузки в Альхесирасе кокаина из Бразилии, спрятанного в партии кофе. В одном из его сообщений говорилось: «Мы только что провели операцию на два миллиона, и у них осталось 400, а у меня — 400. Они устроили такой взрыв, что ты себе не представляешь». Два мужчины общались через Encrochat, систему зашифрованных сообщений, используемую, среди прочего, преступниками, которую французская жандармерия перехватила в июне того же года и передала информацию в страны, откуда были пользователи. Специалисты Гражданской гвардии заподозрили неладное, прочитав эту фразу. И они начали тянуть за ниточку, которая привела к раскрытию целого клубка коррупции с эпицентром в провинции Альмерия, всемогущем оплоте Партии народной власти (PP) в Андалусии, нитями которого управляли «они»: тогдашний президент провинции Хавьер Аурелиано Гарсия; его заместитель по делам президентства Фернандо Хименес; и заместитель по развитию, окружающей среде и водным ресурсам Оскар Лирия. «Гром среди ясного неба»: контракт на поставку масок с другой компанией Лопеса — «Azor Corporate» — подписанный 8 апреля 2020 года на сумму 2 036 186,24 евро, из которых, по оценкам Управления по борьбе с организованной преступностью (UCO), «они» получили комиссионные в размере от 200 000 до 400 000 евро. Этот контракт, подписанный в самый разгар пандемии, стал причиной первого дела о масках в Испании, которое разразилось 15 июня 2021 года с арестом Лирии. Но на самом деле это лишь один из многих контрактов, предположительно несоответствующих нормативам, которые постепенно добавлялись к делу, в результате чего, согласно расследованию UCO, раскрылся крупнейший длительный скандал, связанный с контрактами на общественные работы Депутации Альмерии. В своем последнем отчете от 9 марта, в котором судье подводятся итоги расследований последних пяти лет, отмечается «динамика функционирования, сложившаяся внутри» этой институции, которая «позволяла осуществлять мошенническое присуждение государственных контрактов» через структуру, в которой, с одной стороны, «ряд государственных должностных лиц» подтасовывали результаты этих тендеров, «от чего они извлекали финансовую и личную выгоду», а с другой — «ряд компаний и предпринимателей», участвовавших в них либо в качестве бенефициаров этих контрактов, либо участвуя в тендерах для придания им достоверности. В эту схему, по всей видимости, вовлечены до 14 компаний, связанных с операциями, осуществлёнными в период с 2016 по 2021 год, а их владельцы, руководители или подставные лица составляют большую часть из 43 лиц, в отношении которых ведётся расследование по данному делу. На вершине схемы находятся три политика из Партии народной партии (PP), которые в последние годы накопили всю организационную и институциональную власть: президент провинциального совета, а также всемогущей PP Альмерии — главного андалузского оплота партии — Гарсия и его два вице-президента, Хименес и Лирия. Первые двое были арестованы 18 ноября, поскольку, согласно постановлению об их аресте, «не исключено, что они содействовали или, по крайней мере, способствовали мошенническому присуждению государственных контрактов в пользу определенных компаний с целью получения комиссионных, которые могли бы поступить им». В отношении Гарсии добавлялось, что «он, предположительно, организовал механизмы для введения в легальный финансовый оборот государственных средств, полученных за счет завышения стоимости в рамках мошеннических государственных контрактов». Проводится расследование в отношении них по подозрению в взяточничестве, растрате, отмывании денег и мошенничестве при заключении государственных контрактов. Среди этих механизмов, по данным UCO, находится использование банковского счета на имя его сестры — также находящейся под следствием — и его умерших родителей, через который поступали денежные средства «неизвестного происхождения» для оплаты ипотечного кредита бывшего лидера партии «Народная партия». В ходе обысков, проведённых в ноябре, в доме сестры Гарсии были обнаружены конверты с 7 620 евро на имя Хавьера Аурелиано, а также таблица с цифрами и указаниями на квартиры и совместное имущество, принадлежащее всем братьям Гарсия (его другой брат также является фигурантом дела), с помощью которого, как предполагается, также осуществлялись операции по отмыванию денег. Но ипотека была не единственным назначением государственных средств, предположительно похищенных бывшим председателем провинциального совета. В другом отчете UCO от февраля этого года подробно описана поездка в Мадрид 26–27 июня прошлого года с его главой аппарата, за которую он выставил счет на 1 892 евро — включая авиаперелеты и проживание в отеле — за счет мероприятия FEMP, которого не существовало. Расходы на эту поездку были оправданы Хименесом, которому UCO приписывает получение 10% от многих якобы мошеннических контрактов в рамках схемы провинциального совета, и который «сознательно» включил в контракт на поставку масок переплату в размере 945 327 евро — почти половину суммы. Но вокруг Лирии вращается большая часть расследования. Именно он предложил Лопеса для контракта на поставку масок, которого знал с детства в муниципалитете Финес в провинции Альмерия, и как делегат по развитию он координирует большую часть контрактов, находящихся под подозрением. Когда его задержали в июне 2021 года, в его доме обнаружили 26 750 евро наличными, разложенными по трем конвертам, которые следователи связывают с незаконными комиссионными за закупку медицинских материалов. Это была не единственная сумма наличных, которую в тот день нашли сотрудники правоохранительных органов. В Финесе был задержан двоюродный брат Лирии, Родриго Санчес Лопес, с наволочкой, в которой находилось 119 950 евро, когда он собирался положить ее в автомобиль своего отца, тогдашнего мэра этого населенного пункта, Родриго Санчеса Симона. Оба с тех пор являются обвиняемыми, а также находятся под следствием в качестве получателей через компанию OYC Construcciones до 1,1 миллиона евро в период с 2014 по 2016 год в рамках предполагаемой коррупционной схемы провинциального совета. Стоит отметить, что Килиан Лопес является сыном бывшей невестки бывшего мэра Финса. Однако Лирия расширил этот семейный круг, включив в него других родственников и близких, чтобы отмыть деньги, полученные в виде незаконных комиссионных, путем покупки двух автомобилей высокого класса для своего отца и своей подруги (также обвиняемой), и создал систему поддельных счетов для сокрытия происхождения средств через своего брата Франсиско Лирию (еще одного из обвиняемых) и своего двоюродного брата. UCO подозревает, что вместе со своим братом он приобрел лотерейную контору в Адре для отмывания 920 000 евро, использованных для этой сделки. Трое бывших руководителей партии «Народная партия» общались в чате под названием «Наранхито», где они упоминали о взятках, используя стоматологическую терминологию, например: «Ты мне должен деньги… Мне нужно поставить пломбы на два-три зуба, запиши меня на прием к стоматологу на следующую неделю, потому что я уже не могу есть», — и это происходило незадолго до заключения контракта на поставку масок. Через три минуты после того, как Гарсия подписал его, он вставил «смайлик в виде зуба или коренного зуба». Они также говорили о покупке телевизоров, предположительно имея в виду получение комиссионных, а в другом чате, только между Лирией и Хименесом, они упоминали «размер 10» или «размер 20» — это «зашифрованный язык», который следователи идентифицируют с процентом, который они должны были получить от контрактов. Если Лирия попал в немилость с момента своего ареста в 2021 году, то Хименес — обвиняемый с тех пор — и Гарсия остались на своих постах. Более того, 25 июня того же года, через 10 дней после того, как разразился скандал с масками, он был назначен председателем PP в Альмерии, сменив Габриэля Амата, вечного мэра Рокетас-де-Мар и архитектора гегемонии PP в этой провинции. Председатель регионального правительства и партии Хуан Мануэль Морено оправдал свою бездеятельность в то время тем, что, когда правосудие начало процедуры, «не было оснований», и выразил свое «удивление и изумление», поскольку оба они были «из молодого поколения». Источники, знакомые с внутренней динамикой Народной партии (PP) в Альмерии, отмечают, что это поколение «представляет ту же самую PP, что и всегда в этой провинции», где партия непрерывно управляла провинциальным советом — ключевым органом на территории, насчитывающей всего около ста муниципалитетов — с 1990 года (за исключением периода с 1999 по 2003 год). Амат вступил в должность президента в 2011 году и занимал ее до своей отставки в 2018 году, после чего его сменил Гарсия. Мэр Рокетас курировал стремительную карьеру трех бывших руководителей, которым сейчас предъявлены обвинения. Лирия и Гарсия присоединились к этой институции вместе с ним: первый — для работы в сфере развития, а второй — в качестве пресс-секретаря и заместителя президента. В 2011 году Хименес был назначен его главой аппарата. «Это трио всегда действовало слаженно», — отмечают эти собеседники. Провинциальный совет Альмерии уже десятилетиями находится в поле зрения правосудия из-за предполагаемых нарушений при заключении контрактов. «Дело о масках — это верхушка айсберга «модуса операнди», который эта организация использует с тех пор, как у власти находится PP», — утверждает Луис Монтойя, член Средиземноморской ассоциации по борьбе с коррупцией и за прозрачность (Amayat), главного инициатора многих расследований, проводившихся в последние годы в сфере градостроительства, заключения контрактов на общественные работы и даже неправомерного финансирования PP в Альмерии. Многие из этих дел, однако, зашли в тупик или были закрыты. Хотя большинство из них касались Амата, ему так и не были предъявлены обвинения. Летом прошлого года он сам хвастался в газете ABC, что 260 дел, в которых он фигурировал, были закрыты. «Чист как стекло». Дело, которое сейчас расследует судья, восходит к 2016 году, когда Амат возглавлял провинциальный совет. И вернемся к нити, которая привела к распутыванию клубка предполагаемой коррупции в провинциальном совете. Килиан Лопес был оправдан в 2023 году по делу о наркотрафике, поскольку на судах, прибывших в Альхесирас, был только кофе — Гражданская гвардия подозревает, что им дали наводку. Эта нить была обрезана, но она по-прежнему является частью клубка, который расследуется в Альмерии.