Суд Марбельи проводит расследование в отношении сына Обианга, обвиняемого в похищении с целью отмывания денег.

Новый судебный фронт в Испании против режима Теодоро Обианга Нгемы, президента Экваториальной Гвинеи. Суд в Марбелье открыл предварительное производство по делам о международной коррупции и отмывании денег в отношении Кармело Овоно Обианга, государственного секретаря и заместителя министра внешней безопасности, сообщают источники из следствия. Высокопоставленный гвинейский чиновник уже четыре года находится под следствием в Национальной прокуратуре по делу о похищении и пытках четырех экватогвинейцев, проживавших в Мадриде. Один из них умер при невыясненных обстоятельствах. Новое разбирательство было открыто в Марбелье после того, как уголовный отдел Национального суда приказал судье Сантьяго Педрасу направить в деканат этого города полицейский отчет, в котором агенты предупреждали о «серьезных признаках» коррупции и преступлений по отмыванию денег в активах Кармело Овоно Обианга в Испании. Ранее магистрат издал постановления, в которых заверил, что нет никаких доказательств отмывания денег при размещении 793 000 евро в 200-евровых купюрах на счете BBVA сына диктатора. Сыну гвинейского президента по кличке Диди 46 лет, он был первым руководителем спецназа Бата и получил вид на жительство в Испании в 2020 году. Он женат на испанке и имеет дочь. Он жил между Марбельей и Малабо до декабря 2022 года, когда судья Сантьяго Педрас передал ему жалобу семей похищенных и отказался арестовать его, когда в отеле Мадрида его окружили агенты, которые тайно вели расследование в течение двух лет. С тех пор он не возвращался в Испанию. Чтобы получить свидетельство резидента, он предъявил счет с балансом в 431 378 евро в банке BBVA. Во время полицейской слежки, которой он подвергался, его всегда сопровождали испанский водитель и ливанский телохранитель Ахмед Чаалан, 28 лет. Два персонажа, которые стали его тенью во время постоянных поездок в Испанию. В центре расследования, начатого четвертым следственным судом в Марбелье, находится компания Dereck Edita Hermanos SL, базирующаяся в этом городе. Она была создана гвинейским высокопоставленным чиновником, и ее название фигурирует на банковских счетах в Испании. В конфиденциальных полицейских отчетах говорится, что это подставная компания, не ведущая никакой реальной деятельности, и «похоже, что она используется для сокрытия и вывода крупных сумм денег, в том числе с использованием налоговых убежищ». Агенты подчеркивают, что эта компания имеет «практически нулевую» структуру, с одним владельцем и двумя доверенными лицами - партнером и матерью подследственного. По мнению полиции, корпоративная цель Dereck Edita Hermanos S.L. в секторе недвижимости - это классический ресурс для отмывания денег. Суд Марбельи, помимо полицейского отчета об активах, опирается на конфиденциальный доклад Службы по предотвращению отмывания денег (Sepblac). Это подразделение финансовой разведки, подчиняющееся Государственному секретариату по экономике, выяснило, что сын автократа использовал доверенное лицо, чтобы ввезти в Испанию 793 000 евро в 200-евровых купюрах и положить их на счет BBVA в Марбелье. Овоно Обианг также получил переводы из гвинейского банка на 300 000 евро. Всего за 10 месяцев он перевел 1 100 000 евро, происхождение которых неизвестно. Отдел комплаенс банка был предупрежден об этих перемещениях и заблокировал один из его счетов по подозрению в возможном отмывании денег. Полицейские следователи пришли к выводу, что Овоно и его окружение оперировали «значительными суммами наличных» и что эти деньги были использованы для «значительного обогащения» его активов в Испании с покупкой недвижимости в Марбелье и Барселоне. Они также добавляют, что «риск отмывания денег настолько велик, что на его счетах в банке BBVA даже установлены превентивные блокировки, предшествующие судебным». Полиция назвала гвинейского адвоката Эрика Меркадера Пенду, человека, близкого к режиму, человеком, который ввел деньги в Испанию. Сын Обианга оправдывал эти суммы перед банком тем, что они предназначались для оплаты кредитов и закладных на его недвижимость. Вместе с Овоно Обиангом министр внутренних дел Николас Обама Нчама, он же Нико, и Нгема Ондо, Папи, генеральный директор службы безопасности, находятся под следствием по обвинению в похищении и пытках четырех оппонентов. Несмотря на отказ судьи Педраса, Уголовная палата Национальной аудиенсии приказала Интерполу выдать международный ордер на розыск и арест этих троих.