Суд над «криптосектором», который заманивал несовершеннолетних обещанием разбогатеть на фондовом рынке

Приманкой, обычно забрасываемой в социальные сети, было желание быстро разбогатеть. Цель: ничего не подозревающая молодежь. Метод: онлайн-курсы, на которых студенты якобы получали весьма продвинутые знания о покупке и продаже финансовых активов и настоящей русской рулетке на фондовом рынке, но которые, в большинстве своем, приводили к тому, что инвесторы теряли свои деньги. Судья открыл процесс против заговора, который под видом учебной академии был направлен с «психологическим принуждением» в основном на молодых людей, в том числе несовершеннолетних, которые не имели знаний, а также были незнакомы с миром инвестиций. Согласно постановлению, «они потеряли значительную часть вложенных денег» и «в некоторых случаях даже бросали учебу, чтобы посвятить себя привлечению новых клиентов для компании». Глава 41-го Инструктивного суда Мадрида Хуан Карлос Пейнадо возбудил дело против восьми участников схемы, шести мужчин и двух женщин, после получения нескольких жалоб в UDEF на компании Imarketslive и IM Mastery Academy за предполагаемые преступления мошенничества, против прав работников, против государственных финансов, психологическое принуждение или угрозы и незаконное объединение, как сообщила El Confidencial и подтвердила эта газета. В постановлении, датированном 18 марта и поступившем в распоряжение EL PAÍS, говорится, что обвиняемые руководили академией, занимавшейся техническим анализом оценки финансовых продуктов, и предлагали онлайн-курсы по трейдингу (покупке и продаже финансовых активов) и криптовалютам, несмотря на то, что «не имели разрешения на предоставление инвестиционных услуг в Испании». За доступ к обучению они требовали первоначальный взнос в размере 250 евро и ежемесячную плату в размере 150 евро, и все это якобы для получения «большой прибыли за короткий период времени». Но затем подписчики сервиса обнаружили «скудный и некачественный» тренинг, в котором основное внимание уделялось «сетевому маркетингу», то есть тому, как привлечь других людей стать подписчиками тренинга. Для того чтобы сеть распространялась среди все большего числа последователей, как описывает автомобиль, пропагандисты идеи оказывали «социальное давление» на слушателей и призывали их привлекать новых подписчиков, обещая, что чем больше новых подписчиков они привлекут, тем больше финансовой выгоды получат, а также тем выше смогут продвинуться в структуре. Часть этой выгоды, однако, часто заключалась в простом снятии ежемесячной платы. Так, если каждый студент набирал двух человек, обучение было бесплатным. С трех он начал зарабатывать деньги и продвигаться по лестнице организации: с этими тремя клиентами он считался «Платиновым 150» (заработал 150 долларов); с 12 - «Платиновым 600» (заработал 600) и так далее, пока не достиг вершины, председателя, с 30 000 подписчиков. Это «практика продажи пирамид», согласно жалобе, которую несколько семей подали в то время в Национальную полицию. Кроме того, судья считает, что есть доказательства, позволяющие сделать вывод о том, что в рамках обучения, предлагаемого IM Master Academy, давались рекомендации по одному из видов операций на фондовом рынке, который запрещен для розничных торговцев в Европейском союзе Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам, а также в Испании Национальной комиссией по рынку ценных бумаг (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Это бинарные опционы, продукты, которые позволяют инвестировать в валюты, товары и индексы, если вы верите, что они будут расти или падать в течение определенного периода времени, как правило, очень короткого, и в котором большинство инвесторов в конечном итоге теряют вложенные деньги. Помимо такой биржевой русской рулетки, схема предлагала ежедневные рекомендации по инвестированию и финансовым операциям, но они не только не предупреждали о риске, но и уверяли в «надежности инвестиций». Эти рекомендации, известные как «сигналы», на самом деле были инвестиционными заказами на определенные продукты, которые высшее руководство передавало менеджерам среднего звена, а те, в свою очередь, передавали их жертвам. После того как с 2019 года академия набрала тысячи молодых людей (только главарь - 2 500 человек), ассоциация Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad (RedUNE) подняла тревогу. Организация предупредила о якобы незаконной деятельности Академии IM Mastery, которая была основана в Барселоне, но распространилась на всю Испанию. Первая жалоба, полученная RedUNE, поступила из школы в Гранаде в ноябре 2020 года. В ней утверждалось, что несколько учеников внезапно перестали посещать занятия после того, как связались с этой поддельной академией. Расследование UDEF, начатое в марте 2021 года, через год привело к восьми арестам в рамках операции «Каркома», которая выявила сеть, использовавшую «методы убеждения, типичные для сектантских организаций», в отношении молодых людей даже младше 15 лет, заявили следователи. Полиция отметила, что предполагаемый лидер сети И. Б. Л., один из тех, кому сейчас предъявлены обвинения, утверждал, что несет ответственность за прямую или косвенную вербовку более 2 500 человек, хотя следователи не смогли определить общее число пострадавших. «Многие в итоге не решаются подать жалобу», - говорят источники в полиции. В большинстве случаев заявителями были родители пострадавших, многие из которых даже не подозревали, что стали жертвами мистификации.