Судья по делу партнера Аюсо открывает новое дело для расследования новых преступлений
Испания 2024-10-23 15:19:49 Телеграм-канал "Новости Испании"
Магистрат Инмакулада Иглесиас открыл отдельное производство, чтобы выяснить, мог ли Альберто Гонсалес Амадор, партнер президента Мадрида Исабель Диас Аюсо, совершить преступления нечестного администрирования и коррупции в бизнесе, используя подставную компанию для сокрытия платежей от группы Quirón, сообщила в среду Cadena SER и подтвердила EL PAÍS постановление судьи. Глава 19-го следственного магистратского суда Мадрида поддержал апелляцию PSOE и Más Madrid, поданную в качестве народного обвинения, которые посчитали, что факты, выявленные казначейством, могут быть охвачены другими уголовными преступлениями, помимо налогового мошенничества и фальсификации коммерческих документов, на которые подала жалобу прокуратура. Эта неудача для партнера Аюсо произошла через четыре месяца после того, как апелляция двух левых партий прервала соглашение Амадора с прокуратурой, которое должно было закрыть его судебные проблемы. 24 июня PSOE и Más Madrid попросили расширить расследование на четыре новых преступления, и хотя судья отклонила эту просьбу 31 июля, после апелляции о реформе, поданной 5 сентября, она частично поддержала ее. Факты, которые рассмотрела судья, относятся к 2021 финансовому году, когда Амадор начал выставлять счета за бизнес своего основного клиента, компании Quirón Prevención, новой собственной компании. Это была компания Masterman Whitaker, которую Амадор приобрел в декабре 2020 года. До этого бизнесмен использовал свою компанию Maxwell Cremona для оказания услуг медицинскому гиганту, которые заключались в проведении аудита управленческих процессов. В действительности Masterman была подставной компанией, что было выявлено налоговой инспекцией, которая охарактеризовала эту операцию как искусственную, поскольку у компании не было ни персонала, ни материальных ресурсов для проведения таких аудитов. Судья посчитал, что эта деятельность может быть квалифицирована как коррупция в бизнесе и нелояльное администрирование. В своей апелляции обе левые партии просили вызвать в суд президента и генерального директора компании Quirón Prevención Фернандо Камино, поскольку, по их мнению, он заключил странную деловую сделку с Амадором. Речь идет о приобретении в декабре 2020 года компании Masterman, которая принадлежала жене Камино Марии Глории Карраско и называлась Círculo de Belleza SL. Амадор заплатил за эту компанию 500 000 евро - цена, которую народные обвинители сочли чрезмерной, поскольку уставной капитал составлял всего 3 300 евро, а в распоряжении компании были только старые аппараты, не имеющие рыночной стоимости и связанные с процедурами по коррекции фигуры и лазерной эпиляцией. По мнению апеллянтов, это было «своего рода возмездие Фернандо Камино» за те услуги, которые якобы оказал ему Амадор. Карьера Амадора на протяжении многих лет была связана с карьерой Камино. Эта связь вновь проявилась при покупке и продаже масок, которые обогатили Амадора во время пандемии. Коррупция в бизнесе карается по статье 286-бис Уголовного кодекса сроком от шести месяцев до четырех лет, а нелояльное управление, согласно статье 252 Уголовного кодекса, предусматривает тюремное заключение сроком от шести месяцев до трех лет. Амадор был осужден прокуратурой в марте после более чем полутора лет расследования, проведенного казначейством, которое пришло к выводу, что бизнесмен обманул 350 951 евро в 2020 и 2021 финансовых годах. Прокуратура предъявила ему обвинения в двух преступлениях, связанных с налоговым мошенничеством (с наказанием от одного до пяти лет за каждое), а также в мошенничестве с коммерческими документами. Амадор и прокуратура заключили сделку о признании вины, чтобы избежать тюремного заключения бизнесмена. Однако апелляция, поданная 24 июня партиями PSOE и Más Madrid, прервала соглашение в крайнем случае. Обе стороны попросили расширить расследование на четыре новых преступления: два, которые были оставлены в силе судьей, а также ложный бухгалтерский учет, 290 CP, и бухгалтерское преступление 310 CP. Согласно жалобе прокуратуры, которая привела к возбуждению этого уголовного дела, комиссионер обманул более 350 000 евро через сеть фальшивых счетов-фактур, чтобы заплатить меньше налогов с прибыли, полученной им в 2020 и 2021 годах за посредничество в покупке и продаже масок и перчаток из Китая и за работу на медицинскую группу Quirón. Эта деятельность позволила ему увеличить доход компании в шесть раз - с 357 773,87 евро в 2019 году до 2,3 миллиона евро в 2020 году. Несмотря на столь высокий доход, Гонсалес почти не платил налоги. За 2020 финансовый год налоговое агентство вернуло его компании Maxwell 1 353 евро. А за 2021 год он заплатил всего 7 029 евро. В этом незначительном налоговом счете был подвох. Глаза инспекторов были прикованы к декларациям. 12 мая 2022 года налоговое ведомство забило тревогу. У вас есть больше информации? Пишите авторам на fpeinado@elpais.es и mviejo@elpais.es Подпишитесь на нашу рассылку новостей о Мадриде, которая выходит каждый вторник и пятницу.