По данным UCO, Леире Диес использовала компанию из Сарагосы без сотрудников для получения откатов.

Mediaciones Martínez SL, компания без сотрудников, способная в 2022 году выручить более полумиллиона евро и еще 177 000 евро в следующем году, оказалась в эпицентре коррупционного скандала, предположительно возглавляемого бывшим социалистическим депутатом Леире Диес, баскским предпринимателем Хосебой Анксон Альонсо и бывшим президентом Государственной компании по промышленным инвестициям (SEPI) Висенте Фернандесом Герреро, все из которых были арестованы на прошлой неделе. Согласно расследованию Центрального оперативного управления (UCO) Гражданской гвардии, эта компания, основанная в Сарагосе в 2009 году, но в августе 2024 года перенесшая свою штаб-квартиру в Мадрид и сменившая название на Promociones Inmobiliarias Ku-Ma SL― предположительно использовалась сетью для направления предполагаемых взяток в инвестиции в недвижимость в Хаке (Уэска) и Марбелье, а также для осуществления наличных платежей трем основным фигурантам расследования. Фернандесу Герреро, например, предположительно было передано 49 350 евро. Единственным администратором этой компании является Кармело Аснарес Пеллисер, связанный с десятком компаний, в большинстве из которых он является администратором. Согласно документу, в котором судья Национального суда информировал Фернандеса Герреро об основных элементах обвинений, послуживших основанием для его ареста, компания Mediaciones Martínez была инструментом, предположительно использованным в рамках преступного сговора для получения комиссионных во время, по крайней мере, трех из пяти операций, которые стали предметом расследования. В частности, операция, которая привела к предоставлению SEPI финансовой помощи в размере 112,8 млн евро компании Tubos Reunidos (и за которую компания из Сарагосы получила «посредством явно ложных счетов» 114 950 евро); предполагаемые выплаты государственной компании ENUSA Industrias Avanzadas, в которой Диез был ответственным за коммуникации, севильской юридической фирме SDP Carrillo y Montes (за что последняя выплатила Mediaciones Martínez 17 545 евро); и предоставление помощи в размере 17,32 млн евро компании Arapelle SL, принадлежащей подозреваемой компании Forestalia, со стороны Государственной компании по продвижению промышленности и развитию предпринимательства (Sepides). За это посредничество арагонская компания получила 200 000 евро. Mediaciones Martínez также фигурирует в счетах наваррской компании Servinabar 2000, принадлежащей Анксону Алонсо и в которой, предположительно, имеет долю бывший руководитель PSOE Сантос Сердан. Согласно информации, которую региональное министерство финансов направило в Верховный суд для включения в расследование, которое ведет судья Леопольдо Пуэнте в отношении Сердана и бывшего министра-социалиста Хосе Луиса Абалоса, в отчетах Servinabar отражены четыре финансовые операции с Mediaciones Martínez: 5517 евро в 2021 году, 54 450 евро и 107 932 евро в 2022 году и 40 474 евро в 2023 году. Все это под концепциями «поставка товаров» или «приобретения». Именно эти три года, как уже выяснило расследование, были периодом активности преступной схемы. Согласно данным торгового реестра, компания Mediaciones Martínez была создана в декабре 2009 года предпринимателем из Сарагосы J. M. M. C. для управления страховыми полисами. Однако в июне 2018 года она была приобретена компанией Anci Soluciones SL, принадлежащей Кармело Аснаресу, который стал ее единственным управляющим. Это было не единственное изменение. С тех пор ее предметом деятельности перестало быть оформление полисов, а стало «предпринимательская деятельность в области эксплуатации инфраструктуры, недвижимости и продвижения земельных участков, энергетики и водоснабжения, транспорта и дополнительных услуг, городских и экологических услуг, вспомогательных услуг для предприятий и их объектов, досуга, мероприятий и аудиовизуальных услуг». В своих последних доступных отчетах за 2023 год Mediaciones Martínez заявляет о наличии собственного капитала в размере 330 291 евро.