Технологический скачок крупных игорных мошенников

Двое детей с внешне ничем не примечательной жизнью всего за три года заработали более 20 миллионов на аферах со спортивным фиксингом и ставками. Центр двух их организаций - сети, имеющей связи в пятидесяти странах, - находился в двух шале в Кабанильяс-дель-Кампо (10 300 жителей, Гвадалахара). Из этой деревни были ориентированы две большие спутниковые антенны, чтобы за несколько секунд узнавать результаты матчей чемпионата мира по футболу в Катаре или Ла Лиги в сезоне 2022-2023 годов; эта информация использовалась для отправки армии ботов, которые делали бесчисленные онлайн-ставки. С помощью беспилотника Национальная полиция обнаружила эти антенны диаметром 2,40 метра (в два раза больше обычного диаметра) и вышла на организации, которые также подстраивали матчи по настольному теннису в Болгарии и футбольные матчи третьего дивизиона в Румынии. «Кажется, что это далеко, но это близко к дому», - говорит старший инспектор Давид Кальвете, глава Центра национальной полиции по честности в спорте и азартных играх (Cenpida), единственного в стране, который занимается расследованием подтасовок в спорте. Кальвете только что рассказал об операции «Мурсал», одной из самых сложных и значимых операций, расследованных этим центром, который является частью Службы контроля азартных игр Национальной полиции. Главный инспектор объясняет работу 14 агентов, которыми он руководит, на встрече, организованной в Мадриде Испанской федерацией реабилитированных игроков (Fejar) по случаю Дня ответственного подхода к азартным играм. Его слушали представители администраций, отвечающих за регулирование азартных игр, и операционных компаний, а также другие игроки. «У меня был начальник, который много лет назад сказал мне: «Дэвид, полиция похожа на осьминога, ты должен раскинуть свои щупальца в любое подразделение, в любой отдел, который может тебе помочь . В поддержке и координации - вот как ты достигаешь своих целей»», - вспоминает он. В результате его расследований за последние два года было арестовано более 150 человек. По данным Делового совета игорного сектора (Cejuego), в Испании в 2023 году оборот игорного сектора составит 11 045 миллионов евро, или 0,74 % ВВП. Эта цифра делится на две неравные половины - между государственными азартными играми (Loterías y Apuestas del Estado и ONCE) и развлечениями, управляемыми частными компаниями, включая казино, бинго, игровые залы и онлайн-ставки. Cenpida расследует все преступления, связанные с азартными играми: от простого tocomocho, мошенничества, в котором мошенник делает вид, что выиграл в лотерею, до сложных махинаций с букмекерами через платежные шлюзы. Усилия команды направлены на выявление преступных сообществ, а расследования все чаще касаются преступлений, связанных с онлайн-гемблингом, таких как мошенничество против операторов азартных игр и кража личных данных. Один из арестованных 13 февраля выиграл 71 000 евро в онлайн-бинго, используя пакет из 18 фальшивых личных данных, которые он приобрел за 30 евро в социальной сети. Когда мужчина заявил о своем выигрыше, в игорном заведении забили тревогу. Арестованный, который, как подозревается, имеет проблемы с азартными играми, находится под следствием по обвинению в мошенничестве, подделке документов и краже личных данных. «Это были абсолютно легальные личности, дебетовые карты с их номерами, и все деньги поступили на его счет», - сказал Кальвете, подчеркнув относительную легкость, с которой в наши дни можно получить такие данные. «Мы должны быть очень внимательны к этой бреши в системе безопасности, которая может быть у операторов азартных игр», - сказал он. В 2023 году более 7700 человек сообщили о том, что их личность была узурпирована в онлайн-гемблинге. Это люди, у которых налоговые органы потребовали выплаты выигрышей, за которые они не несли ответственности, либо потому что сумма не совпадала, либо потому что они вообще не играли. Эта цифра известна благодаря протоколу под названием PACS (Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados), разработанному Министерством по делам потребителей для защиты налогоплательщиков от подобных ситуаций, и в котором наряду с Казначейством участвуют агенты, специализирующиеся на игорных преступлениях. Cenpida часто сотрудничает с другими следственными подразделениями, например с подразделением по борьбе с киберпреступностью, расположенным через коридор от полицейского комплекса Канильяс в Мадриде, где находится их штаб-квартира. Они также поддерживают тесную связь с глобальной службой расследований игорного рынка (SIGMA) Министерства по делам потребителей (занимающейся мониторингом всего, что происходит на рынке азартных игр и ставок), спортивными федерациями или Ла Лигой (в которой есть отдел честности). Посещение их офисов не дает никаких сведений об их расследованиях. Там нет ни календарей соревнований, ни плакатов, ни других предметов. Только в офисе Кальвете на полке в очень укромном месте хранятся некоторые предметы, доставшиеся в наследство от предыдущих руководителей, например, покерная карта дилера или небольшой набор фишек для казино. «Здесь только компьютеры и больше ничего», - оправдывается один из агентов. В двух группах, одна из которых занимается расследованием спортивных фиксингов, а другая - преступлений, связанных со спортивной коррупцией, работают агенты-ветераны, имеющие опыт работы с организованной преступностью, ограблениями и отмыванием денег. Кальвете улыбается, когда Моника Альба, один из инспекторов, находящихся в его подчинении, почти задыхаясь, перечисляет виды расследований, которыми занимается ее группа. «Институциональная коррупция, мошенничество с субсидиями, разглашение секретов, все, что может навредить спортивным соревнованиям...». Когда они расследуют преступления, связанные со ставками на месте, в игорных залах, их подозреваемые, как правило, принадлежат к «очень закрытым кругам», объясняет инспектор Альба. Они охотятся за колесами рулетки (подстраивают их, чтобы сохранить все деньги от ставок), а также используют метод приманки стакеров, который заключается в насыщении автомата, чтобы забрать выручку. Их можно узнать по внешнему виду, хотя они стараются маскироваться с помощью кепок, масок или меняя внешность, чтобы камеры наблюдения этих заведений не смогли их идентифицировать. Как правило, у них есть приводы в полицию, и, «прикоснувшись» к какому-то виду преступлений, они специализируются и «ездят по всей стране, совершая их», объясняют они. Всего месяц назад они арестовали группу мужчин, которые причинили убытки в 40 000 евро двум игорным залам в Торрехон-де-Ардос (Мадрид), манипулируя игрой колес рулетки. Они приходили в заведения одной или двумя партиями, занимали все места и делали крупные ставки. Если шарик выпадал не там, где они хотели, они отверткой сжимали купол, защищающий колесо рулетки, и машина отменяла игру. В ходе другой операции, проведенной в 2021 году, нарушения при сборе крупных спортивных ставок в игровом зале в Иллескасе (31 000 жителей, Толедо) привели их к организации, которая отмывала там доходы от торговли марихуаной. В сфере спортивного мошенничества наиболее актуальным видом спорта, который они расследуют, является футбол, хотя больше всего случаев было зафиксировано в настольном теннисе, расследованном в рамках операции Mursal. Чтобы доказать эти договоренности, необходимо найти связь со спортивным миром, и в данном случае такой связью стал бывший болгарский игрок в настольный теннис, который также оказался одним из двух руководителей, попавших под следствие. «Он был главным подставным лицом», - объясняет инспектор, возглавлявший группу, проводившую расследование. В результате операции, проведенной в два этапа, было арестовано 75 человек, в том числе 53 человека, которые предоставили свои личные данные или личные счета на различных платформах для ставок в обмен на денежную сумму. Они ожидают суда в Национальной судебной палате. Теннис - еще один вид спорта, подверженный договорным матчам, поскольку существует большая разница между зарплатами 100 лучших игроков и остальных, и соблазн получить прибыль за счет выигрыша очка, который в принципе не должен мешать победе в игре, может стать финансовым подспорьем, чтобы остаться на трассе. «Они попадают в замкнутый круг», - подчеркивает инспектор группы по борьбе с фальсификацией, считая, что из такого поведения „очень трудно выбраться“, поскольку поступают угрозы доноса или шантажа. Те, кто попадает под следствие по этому виду преступлений, обычно не имеют судимости и имеют более технологичный профиль. «В Испании это очень контролируется, но, например, из США они приезжают посмотреть, как это расследуется здесь», - объясняет он. Преступные методы, которые они раскрыли в ходе своих расследований, такие как большие антенны в операции «Мурсаль», или другие, например, сложная афера с платежными шлюзами в онлайн-гемблинге, совершенная двумя молодыми людьми, которые едва покинули свой дом в Картахене (Мурсия), заставили такие полицейские органы, как Европол и Интерпол, выпустить международные предупреждения, чтобы предупредить другие полицейские силы, чем они особенно гордятся.