Судья возобновляет расследование дела о предполагаемом мошенничестве с недвижимостью на сумму девять миллионов евро на Тенерифе

Судья из Ароны (юг Тенерифе) постановил возобновить уголовное дело, в котором расследуется предполагаемое мошенничество с недвижимостью с использованием предположительно поддельных нотариальных полномочий, после представления новых доказательств со стороны обвинения. Производство по делу было временно прекращено из-за судебной ошибки, как заявил в июле адвокат обвинения. Судья Мануэль Муньис Пиньейро распорядился не только возобновить дело, но и направить запрос о правовой помощи российским властям с целью проверки подлинности спорных нотариальных полномочий. Защита обжаловала это постановление, однако ее ходатайство было отклонено. Согласно полицейскому расследованию, сеть действовала с помощью предположительно поддельных доверенностей, оформленных в России, которые позволяли продавать элитную недвижимость без согласия ее владельцев и получать доступ к их банковским счетам. В общей сложности с помощью этого метода было продано 11 объектов недвижимости. Адвокат обвинения Мауро Джордан объяснил в июле газете EL PAÍS, что судья вынес постановление о прекращении дела, «не рассмотрев ни одного признака преступления», основываясь исключительно на аргументах прокурора, который оправдывал только испанского нотариуса. Таким образом, согласно судебному протоколу, в рамках этой схемы использовались поддельные нотариальные доверенности, выданные в России на имя жертв. Предполагаемым ответственным за их прием в Испании был Тимофей Шилов, который фигурирует в качестве продавца (без согласия жертв) во всех передачах. Покупателем всегда была несуществующая компания Ramos Royalty, представленная другим обвиняемым, Анхелем Гастоном Рамосом, согласно материалам дела. В настоящее время эта компания является зарегистрированным владельцем 11 объектов недвижимости. Согласно документации, сеть инсценировала существование российского филиала этой компании, чтобы имитировать получение средств из страны. Наконец, одна из соучастниц, Олеся Ришко, предположительно пыталась опустошить банковские счета жертв с помощью поддельных документов. Полицейское расследование зафиксировало схему, основанную на подделке российских нотариальных актов, манипулировании апостилями и использовании поддельных цифровых документов. Российская нотариальная контора подтвердила, что никогда не выдавала указанных полномочий; российский торговый реестр подтвердил, что Ramos Royalty LLC не существует; а банк Alianza Crediticia Republicana опроверг открытие счетов, которые подозреваемые указывали как источник денег. Дело попало в СМИ в октябре 2022 года после заявления администратора и президента сообщества собственников в Плайя-Фаньябе, Адехе. Этот человек утверждал, что в жилом комплексе восемь из 40 вилл были заняты новыми арендаторами, которые утверждали, что являются владельцами. Истица утверждала, что, несмотря на документы, представленные группой риэлторов, эти объекты недвижимости не были проданы их владельцами, все из которых являются гражданами России. В постановлении от 17 августа утверждается, что «для принятия решения о продолжении настоящего разбирательства и подтверждения предполагаемого преступления мошенничества в ходе судебного разбирательства необходимо доказать подлинность полномочий, с которыми подозреваемые действовали с целью совершения уголовного преступления». Для этого считается необходимым обратиться за сотрудничеством к российским властям посредством судебной комиссии. Судебная комиссия — это запрос о международной судебной помощи, который испанский судья или суд направляет в иностранное государство для получения информации или доказательств, необходимых для судебного разбирательства. Судья, однако, предупреждает о трудностях, которые может повлечь за собой эта мера из-за санкций, введенных Европейским союзом в отношении российской Федерации с июня 2023 года в рамках международного конфликта, вызванного войной в Украине. Эти санкции затрагивают предоставление различных профессиональных услуг, в том числе юридических консультаций, аудита, консалтинга и проверки счетов, что может помешать проведению судебных разбирательств, подобных тому, которое сейчас предписывается. «Мы объединяем усилия всех адвокатов, чтобы дать эффективный и компетентный юридический ответ», — объясняет EL PAÍS Борис Журавлев, один из потерпевших, который утверждает, что истцы направили 260 заявлений в различные испанские и европейские органы, протестуя против закрытия дела в январе. «Это дело должно послужить примером для других, как для мошенников, так и для судей, что такие дела не останутся без внимания общественности». По последним данным Национального института статистики, на Тенерифе в настоящее время проживает 3665 граждан России. Эта группа населения в основном сосредоточена в южной туристической части острова (Адехе и Арона), где проживает около 2200 человек этой национальности.