Судья предлагает привлечь к ответственности продюсера Хосе Луиса Морено за крупное мошенничество

Продюсер Хосе Луис Морено находится на шаг ближе к тому, чтобы предстать перед судом Национального суда за предполагаемое участие в сложной «преступной организации», занимавшейся «различными видами» мошенничества и афер. К такому выводу пришел следственный судья Исмаэль Морено, который во вторник подписал более чем 100-страничное постановление с предложением привлечь знаменитого чревовещателя к ответственности. Судья ставит его во главе преступной схемы и подчеркивает, что Хосе Луис Морено использовал свою популярность для получения финансирования от банков в пользу компаний, которые «не вели реальной деятельности»: «Он предоставлял свое имя в качестве визитной карточки». Эта инициатива судьи является огромным ударом для продюсера, который отстаивал свою невиновность с момента начала расследования в июне 2021 года. Агенты арестовали его в ходе так называемой операции «Титэлья», и после двух дней содержания под стражей он был освобожден под залог в три миллиона евро. «Я не являюсь главой никакой организации»; «у меня нет подставных лиц, потому что я их не выношу»; «я не делал ничего, чтобы скрыть деньги»; «у меня нет миллионов за границей»; и «все это ложь», — заверил продюсер успешных сериалов, таких как «Aquí no hay quien viva». Однако судья ему не верит. В своем обширном решении, вынесенном во вторник, судья пришел к выводу, что Хосе Луис Морено и еще около пятидесяти человек объединились, чтобы «незаконно обогатиться», по крайней мере, с 2017 года. Следователь настаивает на том, что они создали «активную преступную организацию» — «чрезвычайной сложности» — и «диверсифицировали» свои действия, чтобы совершать «различные виды мошенничества и афер в отношении банковских учреждений и частных инвесторов» с помощью «динамики чеков или векселей». «Очевидно злоупотребляя банковской кредитной системой, они создавали видимость надежной экономической деятельности предприятия, чтобы получить от банков кредитные продукты и присваивали себе эти средства, симулируя [затем] экономический кризис из-за неэффективного управления или рыночных колебаний», — отмечается в постановлении Национального суда. Судья обвиняет Морено в мошенничестве, подделке документов, отмывании денег, создании преступной организации, коррупции в бизнесе, воспрепятствовании исполнению судебных решений и мошенничестве в отношении государственного бюджета. Для реализации своих планов подозреваемые, по всей видимости, использовали сеть подставных компаний и подставных лиц. Согласно расследованию, цель этой коммерческой паутины заключалась в том, чтобы скрыть связи между участниками: «Это позволяло подозреваемым имитировать наличие коммерческих или экономических отношений между различными компаниями, способствуя постоянным переводам средств от одной компании к другой, чтобы затруднить отслеживание и возврат денег, незаконно полученных в результате мошенничества с банковскими учреждениями», — пишет судья. Судья Апелляционного суда, описывая, как фигуранты дела перемещали похищенные деньги через «длинную цепочку переводов с целью отделить их от незаконного происхождения», помещает Хосе Луиса Морено на «первый уровень организации» наряду с другими обвиняемыми Антонио Луисом Агилерой и Антонио Хосе Салазаром. «Каждый из них имел свой собственный портфель компаний, чтобы впоследствии имитировать коммерческую деятельность с другими компаниями, принадлежащими другим членам, создавая сеть компаний с видимостью платежеспособности, которая использовалась для обмана банков при приобретении всех видов финансовых продуктов», — отмечается в решении следственного судьи. По мнению судьи, Хосе Луис Морено играл ключевую роль: «Как широко известная публичная личность, он предположительно предоставлял свое имя в качестве визитной карточки, чтобы им было гораздо легче получить финансирование в банках». Кроме того, продюсер был «ответственным за представление кино- или телепроектов, для которых требовалось финансирование», и был «главным получателем средств, полученных Агилерой и Салазаром». В материалах дела указано, что эти два сотрудника, обладающие «обширными знаниями в области банковской и коммерческой деятельности, занимались поиском компаний, их «подгонкой», назначением администратора и представлением их банкам в качестве бенефициаров финансирования, необходимого для развития их деятельности, хотя на самом деле они почти всегда не вели реальной деятельности».