Три коррупционных скандала сходятся в «Транспорте» и окружают двух организационных секретарей PSOE

С ноября прошлого года, когда Верховный суд открыл дело против бывшего министра-социалиста Хосе Луиса Абалоса, он пытался ограничить расследование предполагаемыми нарушениями при заключении контрактов на поставку масок во время пандемии Ковид-19. Несмотря на то, что дело было начато именно в этом направлении и занимало первые места в решениях следователя, судья Леопольдо Пуэнте не упускал из виду документы, предоставленные бизнесменом и комиссионером Виктором де Альдамой, которые указывали на фальсификацию государственных работ в обмен на комиссионные. Пуэнте отклонил все попытки Абалоса и его бывшего советника Кольдо Гарсии оспорить результаты расследования, направленного на выяснение того, что в утверждениях Альдамы было правдой. И вот, после нескольких допросов свидетелей, из которых ничего не стало ясно, 5 июня Центральный оперативный отдел Гражданской гвардии (UCO) представил отчет, подтверждающий «крупномасштабное» присуждение многочисленных контрактов на общественные работы в пользу определенных компаний. К удивлению самих обвиняемых, полицейский документ не касался работ, на которые указывал Альдама (этот отчет находится на рассмотрении), а скорее раскрывал новый заговор, в котором якобы участвовали бывший министр, его бывший советник и до прошлого четверга организационный секретарь PSOE Сантос Сердан. Таким образом, спустя семь месяцев после начала расследования судье, прокуратуре и Гражданской гвардии удалось распутать цепочку предполагаемой коррупции, которая достигла своего пика, когда Абалос возглавлял Министерство общественных работ и транспорта в период с июня 2018 по июль 2021 года, но распространялась и до, и после этого времени. Верховный суд приписывает Сердану и Абалосу преступления в виде организации преступного сообщества и взяточничества. Последний также обвиняется в торговле влиянием и растрате. На данный момент следователи собрали доказательства, которые указывают на три направления незаконных действий: предоставление общественных работ, фальсификация контрактов на покупку и продажу масок и вознаграждения в натуральной форме, такие как аренда жилья или работа для женщин, связанных с экс-министром и его бывшим советником. Работы в обмен на взятки. Именно Виктор де Альдама в ноябре прошлого года, чтобы выйти из тюрьмы, дал признательные показания о том, что он сам, Абалос и Кольдо Гарсия якобы обогатились за счет фальсификации контрактов на общественные работы, за которые им платили наличными или натурой. Он рассказал об этом в знак своего якобы стремления сотрудничать с правосудием после того, как был заключен под стражу в связи с предполагаемым мошенничеством с НДС на углеводороды, расследуемым Национальной аудиенцией, - сюжетом, в котором, однако, он не признает своей причастности. Альдама добился своего и представил в Верховный суд различные документы, указывающие на подозрительные решения о предоставлении общественных работ. Среди переданной им информации - несколько скриншотов мобильного телефона, на которых видны рукописные пометки в списках предполагаемых общественных работ, присужденных Транспортным управлением в период пребывания Хосе Луиса Абалоса на посту министра. UCO еще не закончила работу над отчетом об этих наградах, заказанным судьей в апреле, но у агентов уже есть весомые доказательства для подозрений. Среди прочего, у них есть заключение эксперта, который установил, что почерк на этих записках принадлежит Кольдо Гарсии. Еще одна информация, предоставленная Альдамой, помогла UCO обнаружить причастность Сердана к предполагаемым нарушениям в министерстве Абалоса. Комиссар заверил в Верховном суде, что передал бывшему советнику конверт с 15 000 евро и что он видел, как тот отдал их организационному секретарю PSOE в баре, чтобы компенсировать ему гнев, который бизнесмен сорвал вместе с Абалосом и Кольдо Гарсией при распределении работ на севере Испании - территории, которую, по словам Альдамы, Сердан контролировал. Судья поручил Гражданской гвардии отследить возможные сообщения, которыми бизнесмен и советник министра обменивался с «номером три» PSOE, и среди материалов, изъятых у Кольдо Гарсии, агенты обнаружили десятки сообщений и аудиозаписей, подтверждающих, по крайней мере частично, что Сердан „управлял“ целым рядом «экономических выгод» для Абалоса и его бывшего советника, полученных в результате предоставления «в большом масштабе многочисленных контрактов на общественные работы в пользу определенных компаний (Acciona в том числе)». Министр и его советник начали сотрудничество с Aldama, LIC и OPR [двумя компаниями, предположительно связанными с заговором], что позволило им получить личные выгоды за пределами Acciona, что вызвало упреки со стороны Сантоса [Сердана], который узнал об этом благодаря «шуму», донесшемуся до него из разных частей Испании. Сам Сантос не осуждал, напротив, эти прямые экономические соображения в отношении Ábalos и Koldo, исходящие от Acciona, которыми он сам будет управлять", - предупреждает UCO. Агенты подробно описывают пять тендеров департамента Абалоса (в Мурсии, Логроньо, Севилье и Сан-Фелиу-де-Льобрегат, Барселона), в которых Acciona участвовала самостоятельно или в составе временных бизнес-единиц (UTE) с другими компаниями. Следователи связали Сердана и Гарсию с компанией Acciona через Фернандо Мерино, одного из ее бывших директоров в Наварре: они подозревают, что они втроем уже проводили ту же самую незаконную операцию в этом сообществе с 2015 года. По данным вооруженных сил, суммы, выплаченные компанией Acciona тогдашнему министру и его советнику, составили не менее 620 000 евро. Гражданская гвардия считает, что еще 450 000 евро, обещанные Абалосу и Гарсии, не были предоставлены. Кроме того, агенты отмечают, что этим денежным потоком «управлял» сам Сердан, о котором у них пока нет конкретных данных о предполагаемых вознаграждениях, которые он мог получить, но они считают „вероятным“, что он «мог также получить экономическую выгоду от контрактов, заключенных с Acciona». Контракты с масками. Предполагаемое нерегулярное предоставление работ - это пока что основная часть пирога, о котором стало известно в феврале 2024 года, когда Гражданская гвардия арестовала Кольдо Гарсию и Виктора де Альдаму. В то время агенты сосредоточили свое расследование на заговоре с целью заключения контрактов на покупку и продажу масок в самый разгар пандемии в обмен на взятки и подарки от комиссара. В центре внимания оказалась компания Soluciones de Gestión, которую использовал бизнесмен, а также советник Абалоса, который в течение многих лет двигался как рыба в воде в Министерстве транспорта. «В этом вопросе и во многих других Кольдо был очень настойчив», - признается Исабель Пардо де Вера, бывший президент Adif, которая также фигурирует в этом деле (в июле следующего года она должна дать показания в качестве обвиняемой в Национальной судебной палате). UCO всегда считало, что Альдама был «коррупционной связью», а Кольдо Гарсия - закупщиком, но ключевая деталь, которая поддерживала и давала зеленый свет его теневым деловым операциям, отсутствовала. После нескольких месяцев расследований они назвали имя подозреваемого: Хосе Луис Абалос, бывший министр транспорта в правительстве Педро Санчеса и бывший секретарь по организационным вопросам PSOE. Судья Исмаэль Морено, ведущий следствие в Аудиенсии, отметил, что в 2020 году Soluciones de Gestión выиграла восемь контрактов на поставку медицинских материалов «на основе переговоров без рекламы и на экстренной основе на сумму, близкую к 54 миллионам евро». Большинство из них были заключены с органами, зависящими от транспорта, а также с государственным секретарем по безопасности Министерства внутренних дел, благодаря щупальцам Кольдо Гарсии, утверждают следователи. В обвинительном заключении указывается, что заговор Альдамы действовал в Transportes параллельно с предполагаемой сетью распределения работ. Это были бы два независимых незаконных предприятия. Министр и его советник искали другой «источник дохода», кроме того, который, согласно последнему отчету UCO, предоставлял Сантос Сердан, сменивший Абалоса на посту главы Организационного секретариата после его падения в 2021 году. Таким образом, после предъявления обвинений двум последним руководителям сердце социалистической партии оказалось под подозрением. PP уже обвиняет PSOE в незаконном финансировании. Квартиры и связи в государственных компаниях. Первые признаки того, что Абалос получал некое вознаграждение за содействие в заключении контрактов с определенными компаниями, были обнаружены в сообщениях и документах, указывающих на три дома, приобретенные или арендованные бизнесменами, участвовавшими в «масках». "Из всех имеющихся квартир в Мадриде партнер г-на Абалоса проживал в роскошной квартире, за аренду которой платил соратник Альдамы (г-н Луис Альберто Эсколано), а позже - советник министра. Из всех вилл, расположенных на андалузском побережье, Абалос арендовал с возможностью выкупа квартиру, приобретенную для этой цели компанией, в то время связанной с Альдамой . И, наконец, из всех квартир, которые Абалос мог попытаться приобрести в Мадриде, чтобы удовлетворить свои жилищные потребности, он заключил договор частной аренды, опять же с возможностью выкупа и с ценой, очевидно, гораздо ниже рыночной, которая, как оказалось, принадлежит Альдаме", - недоверчиво отметил судья в постановлении, вынесенном в начале расследования. К этим объектам добавилось обнаружение того, что две женщины, связанные с Абалосом, работали в государственных компаниях, зависящих от Министерства транспорта. Хесика Р., молодая женщина, с которой у лидера социалистов были сентиментальные отношения, когда он был министром, призналась в Верховном суде, что ей платили Ineco и Tragsasec, но на самом деле она никогда на них не работала, что привело к обвинению бывшего президента государственной компании Adif Исабель Пардо де Вера, в отношении которой судья Пуэнте усмотрел «достаточные доказательства» того, что она могла принимать «соответствующее участие» в этом «нерегулярном и капризном» найме. Помимо этих контрактов для своего партнера, Клаудия М., еще одна женщина, которую агенты связывали с Абалосом, впоследствии была принята на работу в компанию Logirail (дочернее предприятие Renfe). Гражданская гвардия считает, что бывший советник министра по его просьбе выступил посредником не только для того, чтобы эти контракты «были заключены, но и для того, чтобы после их оформления они не были отменены», что она подтвердила во время своего выступления в качестве свидетеля перед судьей. Теперь к ним присоединилась третья женщина, Николета Н., которой UCO приписывает «близкие отношения» с Кольдо Гарсией. Прослушанные записи свидетельствуют о том, что в феврале 2022 года, когда он уже покинул министерство, он попросил Сердана найти работу для своей партнерши Патрисии Урис, своего брата Хосебы - оба обвиняемые по делу - и Николеты Н., потому что «бедная женщина безработная». Из отчета Гражданской гвардии следует, что через несколько месяцев она была устроена в компанию Enajenacion de Materiales Ferroviarios S A (Emfesa, зависимая от Adif).