Шакира и Джей Бальвин: миллионный бизнес фальшивых сефардов

Среди подавших заявление на получение испанского гражданства на основании сефардского происхождения была некая Шакира. А также некто по имени КроссФит. И Меленас. И JBalvin. Их файлы могли бы остаться незамеченными среди десятков тысяч заявлений, но они стали первым ключом к раскрытию грандиозного мошенничества, которое воспользовалось законом 2015 года, позволяющим потомкам евреев, изгнанных в 1492 году, получить испанское гражданство. Дыра стала настолько большой, что менеджеры и юристы подделали систему, подсунув поддельные генеалогические исследования и пустые заявки с выдуманными номерами паспортов или сюрреалистичными именами, как, например, более 140 заявок на Марию де Коромото, святую покровительницу Венесуэлы. Масштабы мошенничества точно не известны, поскольку оно было в руках любого, у кого были деньги и нужные контакты. Министерство юстиции забило тревогу в 2021 году. Предупрежденные Национальной полицией о конкретном случае, чиновники начали выявлять тысячи заявок на вымышленных персонажей, фальшивые генеалогические свидетельства и схему, которая повторялась среди нескольких менеджеров, юристов и нотариусов, участвовавших в обработке документов. Проверка с помощью увеличительного стекла привела к каскаду из тысяч отказов, которые до этого можно было пересчитать по пальцам одной руки. В результате была развязана ожесточенная кампания, поддерживаемая самими подозреваемыми, которые обвинили отдел, возглавляемый в то время Пилар Ллоп, в антисемитизме. Спустя четыре года после этого предупреждения Национальная полиция арестовала в Малаге шесть человек, в том числе трех нотариусов, обвиняемых в получении прибыли от бизнеса по выдаче гражданства. В поле зрения полиции попали и другие подследственные, ответственные за подачу тысяч заявлений, которые не были арестованы, поскольку, хотя их деятельность вызвала подозрения, доказать совершение преступлений не удалось. «Министерство с самого начала сотрудничало с Центральным отделом по борьбе с иммиграционными сетями и фальсификацией документов, направляя все поступающие письма с заявлениями о мошенничестве, проявляя особую осторожность при рассмотрении дел, издав новый циркуляр, напоминающий об обязанности соблюдать закон и регулярно запрашивая информацию о претендентах на гражданство в технологическом центре нотариата», - объясняет представительница юстиции. В настоящее время дело расследует Национальная аудиенция. По данным следствия, предполагаемый главарь группировки Ю. С., известный менеджер, провозгласивший себя представителем сефардской общины в Испании, брал от 6 000 до 8 000 евро за полное рассмотрение каждого заявления. Он также подтверждал сефардское происхождение своих клиентов. «С учетом имеющихся доказательств [sic] я могу спокойно заверить вас, что дон .... - сефард, родом из Испании», - написал он, скопировав и вставив из Интернета предполагаемые исследования о происхождении фамилий своих клиентов. «Он подписался как полномочный посол Европейского еврейского парламента, чего не существует», - говорит один из агентов. Эти довольно примитивные сертификаты всегда заверялись в одних и тех же нотариальных конторах, расположенных в провинции Малага. Часть мошенничества заключалась в том, чтобы воспользоваться последними месяцами действия закона и подать тысячи фиктивных заявлений с намерением впоследствии изменить данные. Таким образом, Шакира из октября 2019 года стала настоящей заявительницей, когда заплатила за вхождение в квоту. Вторая часть обмана заключалась в ложном доказательстве ее сефардского происхождения с помощью сертификатов, которые либо не соответствовали требованиям, либо были получены от подозрительных федераций из-за неаккуратности их генеалогических исследований. «Они воспользовались тем, что это была очень сложная процедура, которую никто хорошо не знал», - говорят источники в полиции. Полицейское расследование указывает на оживление бизнеса. В банковском счете Y. S. было обнаружено 3,2 миллиона евро, полученных от недавней продажи дворца, сообщают полицейские источники. В доме его казначея нашли более 1 200 поддельных генеалогических свидетельств. "Нам удалось доказать движение средств в банках на сумму более 2,5 миллионов евро, но, по нашим оценкам, они могли перевести до 10 миллионов евро, поскольку большинство платежей осуществлялось наличными. Они жили на широкую ногу: роскошные автомобили, большие квартиры в Марбелье, жизнь отца...", - говорит один из следователей. Полиция обвиняет их в отмывании денег, подделке документов, организации преступного сообщества и поощрении нелегальной иммиграции. Пока не установлено, платили ли нотариусам за то, что они закрывали на это глаза, и в каком размере, но агенты предупреждают: «Мы не верим в совпадения». На данный момент их обвиняют в грубом искажении документов по неосторожности - преступлении, которое вменяется в вину только государственным служащим. Они были ключевой фигурой. Закон делегировал им составление и проверку документации, а юстиция оставила за собой окончательное изучение досье, проверку на предмет уголовных преступлений и его утверждение. Утвержденный в 2015 году, срок подачи заявок был продлен до октября 2019 года. В общей сложности было подано 88 869 заявок, из которых более 9 000 все еще находятся на рассмотрении. Подавляющее большинство, более 72 000, было удовлетворено, а 7 245 было отказано. Закон о гражданстве Испании для сефардов был принят тогдашним министром юстиции Альберто Руисом Гальярдоном как форма «исторической репарации» потомкам тех евреев, которые жили на Пиренейском полуострове и были вынуждены обратиться в другую веру или покинуть его навсегда. Чтобы получить паспорт, желающие должны подтвердить свое происхождение справкой из еврейской общины страны рождения или проживания и подтвердить свою связь с Испанией. В Португалии, где был принят аналогичный закон, полиция также расследовала случаи мошенничества с гражданством. Самым известным подозреваемым стал российский олигарх Роман Абрамович, который получил португальский паспорт на основании своего якобы сефардского происхождения.