Тысяча лиц цифрового мошенничества укоренилась в Сан-Фернандо
Испания 2024-01-10 01:57:59 Телеграм-канал "Новости Испании"
Эль Заха - еще один беспризорник из Сан-Фернандо. Двадцатилетний парень из семьи среднего класса, который в один прекрасный день оступился и подсел на различные наркотики. Он мог бы финансировать свои пристрастия за счет нескольких трюков, неосторожности или мелкого воровства в этом городе Кадис, но он поставил на безопасную лошадку: компьютерное мошенничество. Он начинал как очередной мул, полиция ловила его столько раз, что он стал старым знакомым, и в конце концов он создал свою собственную многопрофильную преступную организацию: он подделывал продажи на подержанных платформах, мошенничал с фиктивной арендой жилья или обманывал своих жертв, предлагая схемы снятия наличных без карты в банкоматах через платежную платформу HalCash. Зача, который носит инициалы C.Z., - последний арестованный киберпреступник из Сан-Фернандо, но он также является прототипом подозреваемого, с которым полицейский участок Сан-Фернандо имеет дело с тех пор, как девять лет назад обнаружил всплеск подобных преступлений в городе. Обычные молодые люди, подсевшие или не подсевшие на наркотики, ищущие быстрых денег, не задумываясь о последствиях, но при этом не делающие больших экономических выкрутасов - вот профиль, который лежит в сотнях папок, заполняющих отдел по борьбе с компьютерными преступлениями, который по-прежнему является местным полицейским участком в муниципалитете с населением 95 174 человека. "Другие места, такие как Валенсия или Каталония, тоже являются центрами мошенничества, но я не знаю о таком количестве операций в одном городе такого размера. Мы являемся своего рода эпицентром, не знаю, потому ли это, что мы так хороши, или потому, что у нас любопытное ядро", - иронизирует один из членов бригады судебной полиции полицейского участка Сан-Фернандо. Каждый год полиция этого южного испанского города получает сотни сообщений от коллег из Моссос д'Эскуадра, Эртзайнца, Форальной полиции Наварры или Гражданской гвардии, связывающих возможные кибермошенничества с возможными подозреваемыми в этом городе. Но так было не всегда. Все началось с Абеля, мошенника, который в 2015 году создал сеть интернет-мошенничеств, в результате которых пострадали около 800 человек. Для этого подозреваемый создал сеть сообщников или мулов, которые помогали ему в выполнении задания, выдавая себя за других людей, выступая в качестве подставных лиц или собирая деньги. Когда его арестовали пять лет назад, Абель оставил после себя киберпреступников, готовых унаследовать этот бизнес. "С него все началось, как для криминальной стороны, так и для нас. Тогда это была незамысловатая афера, хотя и сложная, сейчас она стала более изощренной", - говорит следователь. Полицейский участок Сан-Фернандо за последние два года и девять месяцев прошел путь от четырех офицеров из 180, занимающихся киберпреступностью, до 11 следователей; от примерно 10 подобных расследований в год до 165 арестов и 40 обысков в домах, причем за это время к группе присоединился новый старший инспектор. "Нам хотелось бы думать, что операция за операцией прекращаются, но реальность такова, что они распространяются. Эволюция ощутима, и аферы становятся все более изощренными", - отмечает полицейский. Однако основная масса мошенничеств всегда совершается на онлайн-сайтах подержанных автомобилей, где мошенники делают вид, что продают или покупают машины или технику. Во время пандемии они даже воспользовались интересом многих людей к покупке домашнего животного, чтобы придумать свою схему с якобы продажей щенков. В последнем случае Заха и еще пять его сообщников - все они уже арестованы, четверо, включая главаря, заключены под стражу - сплели разнообразную сеть афер. В одних случаях они вводили в заблуждение жертв, которые собирались купить или продать что-то вместе с ними, чтобы обмануть их через платформу HalCash - систему бескарточного снятия наличных, основанную на приложениях. В других случаях они прибегали к обратному Bizum, когда отправляли другим продавцам не платежи, а просьбы о деньгах. "Некоторым говорили, что это была ошибка и что им нужна их ID-карта, чтобы исправить ситуацию. Если они его давали, то теряли, потому что те, в свою очередь, использовали его для выдачи за свою личность", - отмечает тот же следователь. Кроме того, они прибегали к рекламе поддельных квартир для отдыха по очень низким ценам в Интернете, за которые требовали заплатить деньги или их часть заранее. Таким образом они получили более 100 000 евро прибыли и создали сеть из более чем 100 жертв, включая автосалон, который в итоге закрылся из-за дурной славы, созданной использованием их имени для афер. Полицейский участок Сан-Фернандо ничего не слышал об Абеле в течение многих лет, но семя проросло в виде бесконечного семейного древа. Эль Заха был выходцем из предыдущих цифровых афер, как и его 30-летняя подружка, также арестованная в ходе той же операции. "Иногда бизнес переходит от брата к брату. Это люди со скромным достатком, иногда уличные бандиты, употребляющие наркотики, но они не живут в каком-то определенном районе. Они также не выставляют деньги напоказ, максимум - брендовая одежда и золотая цепочка", - объясняет полицейский. Короче говоря, это может быть кто угодно, как тот несовершеннолетний, который в феврале прошлого года смог создать собственные компьютерные инструменты для проведения афер с клонированными банковскими сайтами. Или мать, которая несколько дней назад тоже была арестована за то, что увидела еще одну возможность для бизнеса в создании сервисного субподрядчика для киберпреступника из Сан-Фернандо. Она и двое ее сыновей занялись регистрацией телефонных карт в недорогих компаниях, которым они предоставляли данные о вымышленных личностях. Таким образом, им удалось продать другим преступникам до 186 карт, которые использовались для совершения афер на сумму более 250 000 евро. "Они были логистикой для мошенников", - говорит агент. Распутать паутину киберпреступности нелегко: "Требуются месяцы расследований, которые приводят к довольно сложным инструкциям, которые долгое время находятся в суде", - объясняет полицейский. Это означает, что киберпреступников в конечном итоге выпускают из тюрьмы под следствием, ожидая, когда они сядут на скамью подсудимых. "А потом они возвращаются на работу, поэтому у большинства из них по нескольку приводов в полицию", - добавляет офицер. Но в полицейском участке Сан-Фернандо уверены, что ситуация изменится, когда начнут сокращаться сроки заключения: "Это не просто одна афера, их сотни, вместе с другими преступлениями, такими как отмывание денег, организация преступного сообщества или подделка документов. Совокупность преступлений приведет к тому, что приговоры будут высокими". Время покажет, попытается ли Зача снова попробовать свои силы, отсидев в тюрьме. В полицейском участке Сан-Фернандо на всякий случай подготовились: "Они появляются как грибы, с мобильным телефоном в руках, и этого им достаточно".