У Обианга есть «специальный» фонд для похищений и убийств противников, утверждает полиция

Правительство Теодоро Обианга Нгемы, президента Экваториальной Гвинеи, с 2005 года располагает «специальным фондом» для похищения и убийства оппонентов в Европе, говорится в докладе комиссара по общей разведке испанской полиции. Национальная аудиенция расследует похищение и пытки четырех оппонентов, проживающих в Мадриде, и выдала международный ордер на розыск и арест предполагаемых преступников: сына диктатора, министра внутренних дел и генерального директора по безопасности президентской администрации. «Генеральный комиссариат обрабатывает информацию, указывающую на существование специального фонда, созданного в 2005 году для покрытия расходов на похищения и убийства противников в изгнании». Убедительная фраза о преследовании Обиангом своих оппонентов за рубежом отражена в полицейском отчете, к которому получил доступ EL PAÍS. Документ был направлен в Центральный инструктивный суд номер пять Национальной судебной палаты, который расследует это дело о терроризме. Агенты тайно расследуют существование этого фонда и его использование в делах о покушении на убийство и похищении людей в Испании. Среди них - дело бизнесмена и лидера оппозиции Жермана Педро Томо, на которого в 2005 году было совершено неудачное покушение, едва не стоившее жизни его брату Мануэлю. Два колумбийских киллера, нанятые двумя испанцами, проживающими в Экваториальной Гвинее, приняли его за лидера оппозиции и зарезали возле его дома в Алькорконе (Мадрид). Полиция ссылается на многочисленные случаи похищений и покушений, совершенных этим режимом, и определяет их как «более типичные для организованной преступности, чем для политической организации, которой приписывают управление страной». С 1997 года секретная служба диктатора похитила 34 диссидента, большинство из которых находились в эмиграции в Европе. Международная организация Transparency International считает бывшую испанскую колонию одной из самых коррумпированных стран в мире. В заключении анализируется отчет Службы предотвращения отмывания денег (Sepblac) о счетах и движении наличности в Испании Кармело Овоно, он же Диди, государственный секретарь, заместитель министра внешней безопасности и главный фигурант расследования, которое ведет судья Сантьяго Педрас. Sepblac, подразделение финансовой разведки Государственного секретариата экономики, опубликовало конфиденциальный отчет, в котором выяснилось, что Овоно Обианг с помощью доверенного лица ввез в Испанию 793 000 евро в 200-евровых купюрах и положил их на счет в банке BBVA. Сын сатрапа также получил переводы из гвинейского банка на 300 000 евро. Всего за 10 месяцев он перевел 1 100 000 евро, происхождение которых неизвестно. Отдел комплаенс банка был предупрежден об этих движениях и заблокировал один из его счетов по подозрению в возможном отмывании денег. В полицейском отчете отмечается, что не удалось доказать, что эти движения были использованы для оплаты похищения, но добавляется, что операции с крупными суммами наличных «абсолютно совместимы с платежами, осуществляемыми для слежки за оппонентами, которые считаются подготовительными действиями для их похищения». Гвинейское правительство наняло 15 частных детективных фирм в Мадриде, чтобы шпионить за членами оппозиции, которые год спустя были похищены в Южном Судане, перевезены в Малабо и подвергнуты пыткам в тюрьме. Хулио Обама, 61 год, один из похищенных, умер при невыясненных обстоятельствах. Полиция назвала высокопоставленного гвинейского чиновника службы безопасности человеком в Мадриде, который заплатил детективам 35 000 евро за шпионаж. Полицейские следователи пришли к выводу, что Овоно и его окружение распоряжались «значительными суммами денег наличными», что эти деньги были использованы для «значительного обогащения» его активов в Испании и что «риск отмывания денег таков, что на его счетах в банке BBVA даже существуют превентивные блокировки, предшествующие судебным». Полиция указывает на гвинейского адвоката Эрика Меркадера Пенду как на ключевую фигуру в выводе денег и утверждает, что испанская компания Dereck Edita Hermanos SL «похоже, использовалась для сокрытия и вывода значительных сумм денег, в том числе с использованием налоговых гаваней». Овоно создал эту подставную компанию, не ведущую никакой деятельности, которая базируется в Марбелье. Он также сосредоточился на покупке пяти автомобилей высшего класса за 350 000 евро и приобретении квартиры в Барселоне вместе с двумя парковочными местами. Дом, который приносит ему доход от сдачи в аренду через компанию Orion Mobility LLC, созданную в штате Делавэр, считающемся налоговым убежищем в самом сердце Соединенных Штатов. Полиция сомневается, что Фрэнк Смитс, так зовут предполагаемого арендатора, существует на самом деле. По мнению агентов, объяснения, которые Овоно Обианг дал банку об использовании денег, которые он ввел в Испанию, «неправдоподобны». Сыну президента Гвинеи 46 лет, он был первым главой спецназа Бата и получил вид на жительство в Испании в 2020 году. Он женат на испанке и имеет дочь. Он жил между Марбельей и Малабо, пока судья Сантьяго Педрас не передал ему жалобу семей похищенных и не отказался задержать его. С тех пор он не возвращался в Испанию. В своем отчете агенты утверждают, что существуют «серьезные признаки» преступлений, связанных с отмыванием денег и коррупцией сына Обианга, его сообщника Эрика Меркадера, человека, который ввез в Испанию сумки с 793 000 евро, и вышеупомянутой подставной компании, базирующейся в Марбелье. По просьбе полиции и по распоряжению Уголовного отдела Национальной аудиенсии судья Педрас направил этот отчет и отчет Сепблака в деканат суда Марбельи на случай, если эта инстанция рассмотрит вопрос об открытии предварительного производства против Кармело Овоно Обианга по обвинению в международной коррупции и отмывании денег. Ранее Педрас издал распоряжения, в которых заверил, что в доходах высокопоставленного гвинейского чиновника нет доказательств отмывания денег. Несмотря на ордер на обыск и арест, Кармело Овоно в качестве главы службы внешней безопасности сопровождал отца в его недавних поездках в Россию и Китай.