UCO подозревает, что Сердан и Кольдо Гарсия начали фальсифицировать работы в 2015 году в Наварре, а затем перебрались в Мадрид.

Гражданская гвардия подозревает, что предполагаемая коррупционная схема, связанная с подтасовкой результатов общественных работ, была создана в Наварре в 2015 году Сантосом Серданом и Кольдо Гарсией и распространилась на остальную Испанию в 2018 году, когда Хосе Луис Абалос был назначен министром транспорта, а Сердан занял пост в секретариате территориальной координации PSOE. В докладе, который Центральный оперативный отдел (UCO) Гражданской гвардии передал в Верховный суд, говорится, что, даже когда Абалос уже покинул правительство, Кольдо продолжал пытаться повлиять на Сердана, чтобы тот ввел в новую организацию транспортной карты людей, которым он доверял, чтобы получить награды в пользу компаний, вовлеченных в заговор. В докладе, основанном на сообщениях, найденных в мобильном телефоне Кольдо Гарсии, и записях, сделанных им самим, подробно описываются действия Сердана, Абалоса и Кольдо Гарсии в каждый из этих периодов: Предминистерский этап. Сотрудничество между Серданом и Гарсией началось в 2015 году в Наварре, где первый был членом регионального парламента, а второй - советником в муниципалитете Уарте. Там они якобы наладили отношения со строительной компанией Acciona через Фернандо Мерино, директора департамента Наварры и Ла-Риохи. Анализ UCO начинается с того года, что позволяет нам наблюдать, по словам агентов, «временную преемственность между отношениями Кольдо с Acciona и прямыми отношениями обеих организаций с самим Сантосом [Серданом]». По словам агентов, именно Кольдо Гарсия вступил в контакт с Acciona в связи с операциями по добыче калийных солей между Наваррой и Арагоном, связанными с компанией Geoalcali. Эта компания заключила с Acciona договор о временном совместном предприятии (UTE) с Servinabar 2000, небольшой местной компанией, созданной в сентябре 2015 года баскским бизнесменом Хосебой Антксон Алонсо. По мнению UCO, «добавленная стоимость», которую эта компания могла привнести в UTE с Acciona, «имела смысл из-за существующих отношений между Сантосом Серданом, Кольдо Гарсией и обеими компаниями». Гражданская гвардия называет третью важную компанию на этом начальном этапе предполагаемого коррупционного заговора: Nooran Coop, которая также была связана с проектом шахты Муга. «Были найдены доказательства, позволяющие предположить, что Сантос [Сердан] мог принимать определенные решения в отношении Noran Coop и Servinabar», - говорится в заявлении UCO. По данным агентов, в период с декабря 2015 года по март 2018 года Кольдо Гарсия получил от Servinabar пять платежей: первые два по 1050 евро и последние три по 1000 евро. Хотя Гражданская гвардия не располагает подробной информацией о возможных нелегальных доходах, которые Сердан мог получить на данном этапе, она считает, что есть признаки того, что они были. Одним из них является фотография, отправленная Кольдо Гарсией Сердану 31 августа 2017 года, на которой изображена квитанция о денежном вкладе в размере 600 евро, внесенном в его пользу. Агенты также включают разговор, состоявшийся между Кольдо Гарсией и Абалосом 23 ноября 2023 года (когда последний уже вышел из состава правительства), в котором бывший советник заверил, что Сердан получил деньги от владельца Servinabar: « Сантос хранит деньги, которые он сделал при мне И я могу рассказать вам тысячу вещей, выигрыш в пятьсот банкнот, которые он дал ему из Гипускоа [имеется в виду Хосеба Антксон Алонсо], и еще тысячу вещей». На основании этих и других доказательств агенты пришли к выводу, что Сердан «имел право принимать решения» в отношении Servinabar и Noran Coop «по таким важным аспектам, как осуществление платежей, предоставление других услуг и товаров за счет компаний, таких как автомобили и телефоны». «И даже аренда дома в Мадриде» для Сантоса компанией Servinabar. В министерстве транспорта. UCO подозревает, что когда Абалос был назначен секретарем по организации PSOE, а Сердан - секретарем по территориальной координации, последний сделал так, что Кольдо Гарсия был нанят в качестве его водителя. С июня 2018 года приход Абалоса в Министерство транспорта (и Кольдо Гарсии в качестве его советника) позволил заговору распространиться из Наварры на всю Испанию. Это начало того, что UCO описывает как этап «национального масштаба» предполагаемой коррупционной сети, отмеченный присуждением «в больших масштабах многочисленных контрактов на общественные работы в пользу определенных компаний (Acciona в том числе), а также предполагаемым получением комиссионных, полученных от них». Источником этих откатов стали пять тендеров департамента Абалоса, в которых Acciona участвовала одна или в составе совместных предприятий с другими строительными компаниями. Агенты разделили суммы, полученные за каждую из этих работ: 550 000 евро, связанные с двумя тендерами Acciona в Мурсии, которые были идентифицированы как [два тендера Adif]; 70 000 евро, связанные с первым этажом здания, которые не были связаны Koldo с каким-либо конкретным делом; 450 000 евро, ожидающие оплаты, связанные с тремя тендерами Acciona (в Логроньо, Севилье и Сан-Фелиу-де-Льобрегат, в Барселоне). Гражданская гвардия считает, что Сердан играл «активную роль в управлении средствами». Именно к нему Кольдо Гарсия обратился с требованием выплатить комиссионные за него и Абалоса. «Такие обстоятельства позволяют нам сделать вывод, что Сантос [Сердан] не только был полностью осведомлен о проводимых платежах, но и выступал в качестве посредника», - утверждает UCO, в докладе которого приводятся многочисленные разговоры между Кольдо Гарсией и Серданом или между Кольдо Гарсией и Абалосом, которые являются тому подтверждением. У агентов пока нет данных о вознаграждении, которое мог получить Сердан, но они считают «вероятным», что он «мог также получить финансовую выгоду от контрактов, заключенных с Acciona». Помимо работ этой строительной компании, в докладе фигурируют еще шесть подозрительных контрактов: три концессии для OPR (Obras Públicas y Regadíos) в Астурии, Убеде (Хаэн) и Монфорте (Луго); и три для LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción) в Астурии, Теруэле и Галисии. Контракты были оформлены во время работы Абалоса в министерстве, хотя, по крайней мере, некоторые выплаты со стороны компаний были произведены позже, согласно отчету, в котором говорится, что LIC платила Кольдо 2 600 евро в месяц нетто с декабря 2022 года по июнь 2023 года; а OPR платила бывшему советнику или его окружению 1 300 евро в месяц нетто со 2 сентября 2022 года по, по крайней мере, 2 июня 2023 года. После ухода из министерства. Агенты указывают на последний этап, на котором «даже вне правительства Кольдо [Гарсия] и Абалос продолжали оказывать свое влияние в различных областях администрации и пытались через Сантоса [Сердана] добиться того, чтобы им были выплачены суммы, якобы причитающиеся за выполнение работ в период его пребывания на посту министра». Кроме того, Кольдо Гарсия даже пытался использовать свои отношения с Серданом, уже секретарем по организации PSOE, чтобы повлиять на нынешнего министра транспорта Оскара Пуэнте, намереваясь поставить в этот департамент доверенных ему людей, на которых он мог бы воздействовать, чтобы они предоставляли работы компаниям, связанным с заговором. "Оскар действительно разговаривает с Сантосом, слушает его и прислушивается к нему, хорошо. Что я хочу попросить у Сантоса, так это сказать: дайте мне пару работ и убирайтесь к черту? Босс, я с вами предельно честен. Сантос не брал трубку и не видел меня уже год и четыре месяца", - жалуется Кольдо в разговоре с Абалосом, включенном в отчет. В другом разговоре бывший советник министра жалуется, что его оставили «лежать в углу, как окурок». Кольдо Гарсия дошел до того, что пригрозил Сердану обнародовать сделанные им в последние годы записи разговоров с Абалосом и Серданом о государственных закупках. Гнев бывшего советника на ушедшего в отставку организационного секретаря PSOE ощущается в нескольких аудиозаписях его разговоров с Абалосом: "450 000 евро он должен вам. А мне он должен сто тридцать плюс еще сто, пять тысяч пятьсот, представьте себе. И этот сукин сын Сантос оставил деньги себе, он сделал это у меня на глазах".