В Марбелье арестован лидер группы, которая выманивала у преступных организаций криптовалюты
Испания 2024-11-15 12:03:34 Телеграм-канал "Новости Испании"
Он переезжал каждую неделю. Он выбирал роскошные дома для отдыха в Марбелье, с бассейном, сауной или тренажерным залом, где жил практически в одежде на спине. Оттуда он вел мошеннический бизнес, связанный с виртуальными активами, который позволил ему сколотить состояние в 20 миллионов евро. Ему 24 года, он родился в Нидерландах, и Национальная полиция арестовала его в городе Малага как ответственного за преступления, связанные с мошенничеством, отмыванием денег и организованной преступностью. Его мать и ее партнер также были арестованы в Нидерландах, куда мужчина уже был экстрадирован и отправлен в тюрьму. Среди мошенников были люди со всей Европы, в том числе лидеры преступных организаций, базирующихся на Коста-дель-Соль, которые хотели отмыть незаконные деньги, полученные от торговли наркотиками. «Он - волк, который нападал на волков. Если бы его поймали, он бы не стал рассказывать», - пояснили источники, причастные к расследованию. Отдел по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции разыскивал его в течение шести месяцев. Они получили информацию от голландской Nationale Politie, которая расследовала его дела о крупных мошенничествах, связанных с криптовалютами, и обнаружили его переезд на Коста-дель-Соль. По их словам, целью было скрыть и отмыть деньги, которые он получил мошенническим путем, «а также получить возможность наслаждаться полученными деньгами в безопасной среде с хорошим климатом», - подчеркивают те же источники. Агентам удалось установить его местонахождение, а затем проследить за его деятельностью. Первое, что они обнаружили, - это то, что этот человек снимал роскошные виллы на одну-две недели, а по истечении этого времени возвращался и искал другое место. Он постоянно переезжал, чтобы затруднить работу сил безопасности. В то же время у него была квартира для охраны - простая, малозаметная недвижимость, оформленная на его имя. Там он хранил деньги наличными, а также чистую одежду для себя и своих приближенных «на случай осложнения ситуации», добавляют те же источники. Тем временем он продолжал свою незаконную деятельность, которую предлагал даже через социальные сети и сервисы обмена сообщениями, и которую он осуществлял в координации с членами своей семьи. Жертвы обращались к нему с целью конвертировать свои виртуальные активы в валюту. Процедура всегда была одинаковой: они делали перевод в криптовалютах, а он удовлетворял их, конвертируя в евро или доллары. Постепенно он завоевывал их доверие. Первая транзакция всегда была на небольшую сумму, которая увеличивалась в последующих. Затем, когда перевод достигал значительной суммы, он исчезал. Виртуальные активы оставались у него, и таким образом его состояние росло. Его жертвы общались с ним только телематически, поэтому не знали, где его искать. Это люди, живущие в разных европейских странах, например в Испании. На самом деле он также обманывал лидеров преступных организаций, базирующихся на Коста-Соль, которые хотели отмыть деньги, полученные от торговли наркотиками. «Преступники тоже искали его», - говорит другой офицер полиции. «Со временем мы уже знали, как он работает и как перемещается, поэтому, когда потребовалась операция [под названием Geld], мы, наконец, вышли на него», - объясняют источники, занимающиеся этим делом. Его арестовали 17 сентября прошлого года на роскошной вилле, которую он арендовал в Марбелье. Это была недвижимость в Нуэва-Андалусии площадью 300 квадратных метров, с двумя бассейнами, тренажерным залом и даже комнатой для паники. Там было несколько дорогих часов, предметы роскоши и 16 000 евро наличными. Агенты также нашли информацию, которая позволила им получить доступ к его криптовалютам, стоимость которых тогда достигала 13 миллионов евро, а теперь, когда информация стала достоянием общественности, увеличилась до 20 миллионов. «Мы не исключаем, что у него есть и другие активы», - подчеркивают те же источники, добавляя, что это самый крупный арест виртуальных активов в Испании и один из крупнейших в Европе. После этого в его доме в Михасе был проведен обыск, и в то же время голландская полиция провела обыск в доме его матери и ее партнера в Нидерландах. Там они обнаружили сейф с 238 000 евро наличными и часами стоимостью 600 000 евро, а также документы и мобильные телефоны, ювелирные украшения и одежду стоимостью полмиллиона евро. После ареста мужчина был экстрадирован в свою страну, где судебные органы отправили его в предварительное заключение. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и членстве в преступной организации.