В сюжете "дела Колдо" была "спрятана" часть предполагаемых откатов за продажу масок в Бразилии и Люксембурге.
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
След денег, которыми распоряжался заговор, связанный с Кольдо Гарсией Изагирре, бывшим советником бывшего министра-социалиста Хосе Луиса Абалоса, ведет в Бразилию и Люксембург. Центральный оперативный отдел (UCO) Гражданской гвардии обнаружил отправку различных партий денег компаниям в обеих странах, что свидетельствует о предполагаемом отмывании денег с целью "сокрытия" и "затруднения контроля и отслеживания" прибыли и комиссионных, полученных от продажи медицинских материалов в самый тяжелый период пандемии, утверждает Антикоррупционная прокуратура в жалобе, поданной в Национальный суд, к которой EL PAÍS имеет доступ. В эпицентре этих денежных перемещений находится компания Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., которая, как утверждается, использовалась заговорщиками для получения, нелегальным образом и по высокой цене, восьми контрактов от различных органов государственного управления на поставку масок и других медицинских материалов в разгар кризиса, вызванного коронавирусом. Предположительно, эта компания находилась под теневым контролем бизнесменов Хуана Карлоса Куэто Мартина и Виктора де Алдамы, которым следствие приписывает экономическую выгоду в размере 9,6 и 5,5 миллиона евро соответственно за предполагаемую подделку контрактов. В случае с Кольдо Гарсией было выявлено увеличение активов, которое, согласно обвинительному заключению, "может достичь цифры в 1,5 миллиона евро". В частности, в ходе полицейского расследования, получившего название "Операция Делорм", было установлено, что из этой компании в Бразилию было сделано два перевода. Первый, на сумму 13 500 евро, был сделан 25 января 2022 года и отправлен бразильской компании под названием Suro Capital Brasil Participacoes Ltda (в частности, на счет, открытый на ее имя в финансовом учреждении Banco Itaú BBA). Как подробно описано в Антикоррупционном отчете, в качестве администратора бразильской компании фигурирует Фернандо Пулин Велайос, который также является доверенным лицом одной из компаний группы Cueto, контролируемой Хуаном Карлосом Куэто, в которую также входит Soluciones de Gestión. Шесть месяцев спустя, 28 июля того же года, в тот же банк был сделан второй перевод на сумму 8 750 евро. Более объемными являются перемещения денег, которые предположительно оказались в компании, расположенной в Люксембурге. В ходе расследования выяснилось, что 20 января 2021 года Soluciones de Gestión перевела 850 000 евро испанской компании MTM 180 Capital S. L., владельцем которой является Де Альдама. "После анализа банковских счетов вышеупомянутой компании выяснилось, что с помощью средств, перечисленных Soluciones de Gestión, вместе с оформлением кредита в размере одного миллиона евро, был осуществлен перевод в размере 1 600 150,5 евро, который должен был предназначаться компании Stronghold Credit S.L.", - отмечается в заявлении прокуратуры. Последняя является кредитной компанией, принадлежащей Stronghold Partners S.L., которая, в свою очередь, имеет в качестве единственного акционера люксембургскую компанию Stronghold Topco SARL. Именно эта деятельность за рубежом, предположительно связанная с отмыванием денег, побудила Anticorrupción подать жалобу в Audiencia Nacional, учитывая, что часть преступлений была совершена за пределами Испании, поэтому именно этот судебный орган компетентен проводить расследование. Эти перемещения денег также рассматриваются прокуратурой как еще одно доказательство существования "преступной организации", целью которой было получение государственных контрактов обманным путем и, впоследствии, "избежание отслеживания доходов, полученных в результате незаконного присуждения контрактов". В ходе расследования выяснилось, что эта схема выиграла восемь государственных контрактов на сумму более 53 миллионов евро, от которых она смогла получить "прибыль в размере около 32%" после вычета оплаты, произведенной двум поставщикам масок и компаниям, которые перевозили их в Испанию.