Венесуэльский бизнесмен арестован в Мадриде в связи с коррупцией в нефтяной компании PDVSA
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
В эту пятницу сотрудники отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции арестовали венесуэльского бизнесмена Хосе Роберто Ринкона Браво и еще одного человека в рамках расследования дела об отмывании денег под руководством судьи Национального суда Хоакина Гадеа, сообщает El Confidencial и подтверждают источники EL PAÍS, близкие к расследованию. Полиция также обыскала три объекта недвижимости, включая дом, расположенный в элитном поселке Ла Финка в Посуэло-де-Алькоркон (Мадрид), и квартиру в центральном столичном районе Саламанка, которые принадлежат Ринкону Браво. Этот бизнесмен - сын магната Роберто Ринкона Фернандеса, который почти десять лет назад признался американскому правосудию в том, что давал миллионные взятки бывшим высокопоставленным чиновникам-чавистам Petrolera de Venezuela SA (PDVSA), гигантской государственной компании южноамериканской страны, чтобы получить государственные контракты для своей компании. В рамках операции, координируемой с властями США и Португалии, ведется расследование в отношении причастных лиц по обвинению в отмывании денег, международном взяточничестве и организации преступного сообщества. Это не первый случай расследования в отношении Ринкона Браво в Испании, где он живет уже 10 лет. В июне 2018 года он был арестован вместе со своей матерью по решению мадридского суда, а в нескольких его владениях были проведены обыски в рамках операции по борьбе с отмыванием денег, полученных от PDVSA. Тогда было вынесено постановление о превентивном аресте имущества - дома в Посуэло-де-Аларкон (Мадрид) стоимостью 3 миллиона евро, обыск в котором пройдет в эту пятницу, - нескольких дорогих автомобилей, ювелирных изделий, элитных часов и многочисленных бутылок эксклюзивных вин. Следователи подозревают, что эти активы якобы были приобретены для отмывания части средств, награбленных его отцом у венесуэльской нефтяной компании. Затем Ринкон Браво заявил о своей невиновности и отрицал, что его недвижимость и активы в Испании были приобретены на деньги, которые, как признался его отец властям США, он получил после подкупа чиновников Чависты. Дело до сих пор остается открытым. Ринкон Браво, в отличие от других венесуэльских граждан, в отношении которых в последние годы в Испании проводились расследования в связи с предполагаемыми случаями коррупции в его стране и, в частности, в компании PDVSA, никогда не занимал государственных постов в чавистском режиме. Он всегда был связан с миром бизнеса, как и его отец. С тех пор как он приехал в Испанию, он инвестировал крупные суммы денег, в основном через компанию Tradequip España Inspección y Logística SL, расположенную в Косладе (Мадрид), корпоративной целью которой является оптовая торговля химической продукцией и промышленным оборудованием. Компания, основным акционером которой является материнская компания семьи, в 2018 году, последнем году, когда она предоставляла отчетность, заявила об активах в размере более 60 миллионов евро и убытках в размере 22 000 евро. У него не было ни одного сотрудника. Ринкон Браво занимает должность единоличного управляющего как этой компании, так и пяти других в Испании, включая одну, занимающуюся импортом продуктов питания для гурманов, и другую, занимающуюся производством фильмов. Через другую компанию под названием Global Manghas SL, занимающуюся сельским хозяйством и животноводством, Ринкон Браво приобрел в 2014 году впечатляющий особняк под названием La Encomienda de La Losilla площадью 1 500 квадратных метров и более 310 гектаров земли. Поместье, расположенное в Вильярехо-де-Сальванес (Мадрид), оценивается в 26,5 миллиона евро, согласно последней доступной отчетности компании за 2017 год, в которой она объявила об убытках в размере чуть более 2 миллионов.