Виктор де Альдама, президент клуба "Самора", становится ключевой фигурой в "деле Кольдо".
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
Отказавшись давать показания судье, бизнесмен Виктор де Альдама в четверг, 22 февраля, бодрым шагом покинул здание Audiencia Nacional, стараясь скрыть свое лицо от телекамер. Опустив голову и прикрыв ее капюшоном черной толстовки, президент футбольного клуба "Самора" был освобожден всего через несколько минут после ареста по обвинению в причастности к делу Кольдо, предполагаемой коррупционной сети, созданной для получения государственных контрактов на поставку лицевых масок в период эпидемии в обмен на выплату якобы незаконных комиссионных. В тот день почти все внимание было приковано к Кольдо Гарсии, бывшему советнику экс-министра Хосе Луиса Абалоса, который был назван человеком, "облегчившим" доступ к администрации для получения контрактов. Однако по мере раскрытия деталей расследования фигура де Альдамы стала одной из ключевых. Судья Исмаэль Морено избрал самые строгие меры пресечения в отношении Де Альдамы и Гарсии. Хотя оба они были освобождены, им предписано являться в суд каждые 15 дней, запрещено покидать территорию страны и изъяты паспорта. Согласно нескольким постановлениям следственного судьи и жалобе Антикоррупционной прокуратуры, это часть доказательств против президента Zamora CF, который базируется в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес (Мадрид): след контракта. Согласно нескольким источникам, де Альдама некоторое время перемещался по министерству транспорта. Там он, по словам судьи, "пользовался определенным преобладанием". И в момент начала кризиса здравоохранения, вызванного коронавирусом, он узнал, что департамент нуждается в медицинских препаратах, как он сам позже признался Национальному управлению по расследованию мошенничества (ONIF, при Министерстве финансов), говорится в обвинительном заключении. Однако, как подчеркивает Anticorrupción, он "не располагал необходимыми людскими и материальными ресурсами, а также достаточным финансированием, чтобы взять на себя" поставку масок и других товаров. По этой причине он "связался" с Хуаном Карлосом Куэто, "лидером" бизнес-конгломерата Grupo Cueto, которого он знал ранее и которого следователи также причисляют к верхушке схемы - последний отверг обвинения перед судьей в среду. По данным следствия, затем эти двое занялись "совместным проектом". Утверждается, что они договорились использовать компанию Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L., которую Куэто контролировал в тени, в качестве прикрытия для подписания контрактов для администрации. "Soluciones de Gestión использовалась бы как инструментальная компания", - утверждает Anticorrupción. По подсчетам магистрата Морено, благодаря этим операциям Куэто получил прибыль в размере 9,6 миллиона евро, а де Альдама - 5,5 миллиона. В свою очередь, "увеличение активов" Кольдо Гарсии оценивается в 1,5 миллиона. Предыдущий бизнес. "Сотрудничество между Виктором де Альдамой и группой Cueto не является единичным, у них были общие проекты в прошлом", - заявляет прокуратура, которая указывает на компанию Businesscity. Кроме того, прокуратура указывает, что после получения подозрительных наград они продолжали вести бизнес: "Через две разные инвестиции: Telefarmacia App и шиферный бизнес, используя компании Brama Capital, Pizarras Santa Bárbara и Comercializadora Pizarras Santa Bárbara (корпоративная цель: добыча декоративного и строительного камня)". "Брама" и "Писаррас" приобретаются компанией Soluciones de Gestión, а затем De Aldama приобретает часть их собственности. Часть государственных средств, полученных с помощью подозрительных наград, была вложена в открытие "шиферного бизнеса"", - продолжает Anticorrupción. Магистрат добавляет: "Куэто и Алдама продолжают иметь [в настоящее время] общие дела, некоторые из которых имеют отношение к расследуемым фактам. Так, 26 января 2024 года Альдама должен был передать Куэто некий предмет, который Альдама на согласованном языке называет "чоризос". Связь с Кольдо. "Management Solutions связалась с Кольдо Гарсией через Виктора де Альдаму. Они оба знают друг друга лично, поскольку совпадают по работе с декабря 2018 года", - поясняет прокурор. Оба встретились в Мексике по случаю официального визита министра Абалоса в регион. Альдама представил себя в качестве почетного консула. "Президент Саморы] и Кольдо Гарсия, советник главы министерства в то время, поддерживали прямые и личные отношения", - также подчеркивает судья. Мониторинг, проведенный Гражданской гвардией, также показал, что де Алдама, Куэто и Гарсия "провели несколько встреч в заведениях общественного питания" в Мадриде. В частности, в ресторане морепродуктов. Предложение и контакты. Судья Морено подчеркивает, что именно Де Альдама "представил предложение от Soluciones de Gestión в Министерство транспорта", куда у президента Zamora CF был "специальный пропуск". В резюме указывается, что, помимо Кольдо, он связывался и с другими "инстанциями". "Собеседником Альдамы в Puertos del Estado [одна из компаний, предоставлявших им контракты] был Альваро Санчес Мансанарес, который участвовал в присуждении контракта с номером файла E 019 20 в качестве генерального секретаря Puertos del Estado", - напоминает следователь. Вывод денег в Люксембург. Судья Морено поясняет, что часть полученной прибыли "была переведена компаниям Альдамы, MTM 180 Capital S. L. и Deluxe Fortune S. L., непосредственно с банковских счетов Soluciones de Gestión". L., непосредственно с банковских счетов Soluciones de Gestión". "Аналогичным образом, компания MTM 180 Capital, используя средства, перечисленные Soluciones de Gestión вместе с учреждением кредита в размере одного миллиона евро, осуществила перевод в размере 1,6 миллиона евро, которые предназначались бы для компании Stronghold Credit S. L., в которой Stronghold Partners S.L. имеет долю, которая, в свою очередь, имеет единственным акционером люксембургскую компанию Stronghold Topco S.A.R.L.", - заявляет прокуратура, которая считает, что все эти перемещения капитала были направлены на "сокрытие" и "затруднение отслеживания" денег. Упоминается как "комиссионер". "Неоднократно упоминалась роль Альдамы как "комиссионного агента" для государственной администрации в рамках расследуемых контрактов", - также утверждает судья Национальной аудиенции. Судья основывает это утверждение на нескольких перехваченных телефонных разговорах, в частности, между Куэто и сотрудником де Альдамы после повестки, которую президент Саморы получил из казначейства: "В вышеупомянутом разговоре Куэто заявляет, что люди, которые явятся, должны сделать это с юридической помощью, поскольку "если кто-то придет туда и начнет говорить, у него возникнут проблемы". Этот страх может быть связан с тем, что Альдама считался "комиссионером" в глазах Налогового агентства, что следует из прослушанных телефонных разговоров Иньиго Ротаече [доверенное лицо Soluciones de Gestión] и Куэто, которые несколько раз связывали его с министерством, отвечающим за расследуемые контракты". Поставки денег. "Наблюдение за прослушиванием телефонных разговоров и оперативной деятельностью [Гражданской гвардии] выявило возможную передачу денег от Альдамы к Кольдо Гарсии через Куэто", - добавляет магистрат. Денежный след. Следователи, которые также предъявили обвинения лицам, причастным к операциям по отмыванию денег, проследили денежный след. Среди прочих операций, по словам судьи, они обнаружили, как Soluciones de Gestión перевела 110 036 евро компании Deluxe Fortune, возглавляемой де Альдамой, которая, в свою очередь, перевела эти средства компании Depósito Judicial de Murcia S. L.: "Ее владелец Рохелио Пухальте, согласно прослушиванию телефонных разговоров, имеет прямую связь с Кольдо Гарсией".