Все "подельники" Кольдо Гарсии, великого "посредника" в заключении контрактов
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
Расследование, раскрывшее схему продажи масок для лица в самый тяжелый момент пандемии ковида-19, в которой замешан Кольдо Гарсия, бывший советник министра транспорта Хосе Луиса Абалоса, началось в 2022 году в результате жалобы, поданной депутатом от ПП в Ассамблее Мадрида. Эпицентром сети стала компания Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., руководители которой якобы выплачивали Гарсии комиссионные, чтобы тот мог получить миллионные контракты с администрацией. Жалоба, поданная Антикоррупционной прокуратурой, к которой имеет доступ EL PAÍS, направлена против правой руки бывшего министра-социалиста и еще шести человек, включая жену и брата экс-советника, а также руководителей Soluciones de Gestión, других имен, связанных с компанией, и гражданского охранника, который также работал в министерстве. На данный момент, по данным прокуратуры, это основные участники заговора, расследуемого Национальной аудиенцией, которая занимается расследованием преступлений, связанных с организацией преступного сообщества, торговлей влиянием, взяточничеством и отмыванием денег: Кольдо Гарсия Изагирре. Известный тем, что был тенью Абалоса во время его пребывания на посту министра общественных работ и транспорта в период с июня 2018 по июнь 2021 года, он является ключевым игроком в сети, связывающей государственные учреждения с бизнесменами. Следователи считают, что именно он, в обмен на комиссионные, "снабжал" Soluciones de Gestión информацией о процессах присуждения контрактов на медицинские материалы, которые должны были быть немедленно открыты на разных уровнях администрации. Утверждается, что благодаря его посредничеству компания Soluciones de Gestión была выбрана для заключения нескольких контрактов еще до того, как потребности государственных органов, подчиненных Министерству транспорта, были официально обнародованы. Так, за несколько дней до заключения первого из контрактов, 16 марта 2020 года, эта компания подписала соглашение о предоставлении услуг с двумя другими компаниями, связанными с этим участком, в котором говорилось о публичном присуждении контракта, которое должно было состояться только 21 марта. Кроме того, в контракте, подписанном 24 марта 2020 года, было прямо указано, что компания получила несколько контрактов, подписанных с правительством, хотя на тот момент она подписала только один - с компанией Puertos del Estado. Следователи установили, что бывший советник Абалоса продолжает поддерживать "связи" с руководителями Soluciones de Gestión. Прокуратура и судья подчеркивают, что "весьма значимым и показательным фактом" роли, которую Кольдо Гарсия мог сыграть в заключении контрактов, является то, что за последние два года его активы "заметно" увеличились. "Стоит обратить внимание на увеличение активов Кольдо Гарсии в период 2020-2022 годов, которое не соответствует доходам от его официальной деятельности", - предупреждает прокуратура. За этот период он приобрел активы, стоимость которых оценивается в 1,5 миллиона евро". Эти приобретения, согласно жалобе, были сделаны всего через пять месяцев после того, как Soluciones de Gestión получила государственные награды. Есть основания полагать, что он использовал третьих лиц из своего семейного круга (таких как его жена, брат и двухлетняя дочь), чтобы "скрыть" или, по крайней мере, затруднить истинное владение недвижимостью, которую он покупал. Он был арестован во вторник и передан судье, который освободил его с обязательством являться каждые 15 дней и запретил ему покидать Испанию. Хуан Карлос Куэто Мартин. Член семьи, управляющей бизнес-конгломератом Grupo Cueto, который, по мнению прокуратуры, "контролирует" Soluciones de Gestión. Хотя он перестал фигурировать в организационной схеме бизнес-группы после участия в деле Defex (расследование заговора по продаже оружия и полицейского оборудования в Анголу), следователи считают, что именно он является тем человеком, который действительно "руководит" ею. Есть несколько признаков, которые "подтверждают" связи между Soluciones de Gestión и группой Cueto, например, тот факт, что штаб-квартира первой, расположенная на улице Рамон-де-ла-Крус в Мадриде, принадлежит компании Inmocue, входящей в эту группу. Кроме того, несколько работников Cueto так или иначе участвовали в Soluciones de Gestión, и в ходе расследования было установлено, что "на всех этапах" деятельности Soluciones de Gestión были обнаружены "бриллиантовые доходы и платежи или платежи, направленные на этот бизнес-конгломерат". Куэто провел несколько встреч с Кольдо Гарсией в Мадриде после того, как узнал, что Налоговое агентство расследует возможное налоговое преступление со стороны Soluciones de Gestión. В марте 2019 года прокуратура запросила до 50 лет тюрьмы для бизнесмена по делу Defex. Виктор де Альдама Дельгадо. Он знает Кольдо Гарсию уже много лет, поскольку они совпали в "рабочем контексте" с декабря 2018 года. В резюме говорится, что Альдама и Гарсия впервые встретились в Мексике, во время официального визита министра Абалоса в регион, в котором первый занимал должность почетного консула. Он является президентом футбольного клуба "Самора" - команды, выступающей в Сегунде Федерасьон, четвертом эшелоне испанского футбола, - и профессионально связан с группой Куэто. Следователи считают, что он использовал тогдашнего советника Абалоса для ускорения процедур в министерстве, чтобы получить контракты во время пандемии. В жалобе прокурора Луиса Пастора объясняется, как Альдама, узнав, что Министерству транспорта необходимо приобрести средства индивидуальной защиты от ковида-19, "и учитывая, что у него не было необходимых человеческих и материальных ресурсов или достаточного финансирования для осуществления проекта в одиночку", связался с Soluciones de Gestión и группой Cueto, чтобы воспользоваться возможностями последней по выполнению контрактов. "Расследуемые контракты были совместным проектом Хуана Карлоса Куэто и Виктора де Альдамы", - отмечает прокурор. Следователи утверждают, что сотрудничество между группой Куэто и Альдамой уходит корнями в далекое прошлое, и в прошлом у них было множество общих проектов. Судья освободил его из-под стражи с соблюдением мер предосторожности (явки каждые 15 дней и сдача паспорта). Иньиго Ротаэче Лачиондо. Является владельцем компании Soluciones de Gestión на момент заключения контрактов на поставку масок. Следователи считают его доверенным лицом Куэто, с которым он ежедневно ведет дела компании. Он также числится владельцем компании Comercializadora Pizarras Santa Bárbara, входящей в группу Cueto. Часть прибыли, якобы полученной Soluciones de Gestión от контрактов с масками, предназначалась для покупки сельской недвижимости в Карбальеда-де-Вальдеоррас (Оуренсе), которая впоследствии была передана Pizarras Santa Bárbara. Кроме того, с банковских счетов, названных Ротаэче, в период с марта по август 2021 года было сделано пять переводов на общую сумму 5 000 евро под именем "Хосе Луис Родригес Гарсия" - имя гражданского охранника, также арестованного в ходе операции. Ротаэче находится на свободе, но его паспорт был изъят. Хосе Луис Родригес Гарсия. Второй лейтенант Гражданской гвардии на действительной службе, прикомандированный к отделу безопасности Министерства транспорта. Прокуратура считает его важной фигурой, которая "напрямую связывает высшее руководство расследуемых контрактов с одной из компаний, в которую была вложена часть прибыли". Он передвигался на автомобиле высшего класса, принадлежащем компании Pizarras Santa Bárbara, который был застрахован на его имя как сотрудника этой компании. Кроме того, у него были "личные" отношения с Кольдо Гарсией, имевшие "максимальное значение для заговора". Расследование включает в себя недавние встречи Родригеса с бывшим советником Абалоса и Куэто. Он был арестован Гражданской гвардией, которая отпустила его, так и не дождавшись судьи. Источники в вооруженных силах утверждают, что он играл скорее второстепенную роль. Патрисия Урис Уриарте. Жена Кольдо Гарсии. Она указана как владелица "значительной части движимого и недвижимого имущества", которое якобы было приобретено в основном на его доходы, а он фигурирует лишь как владелец одного из активов, приобретенных после 2020 года. В обвинительном заключении приводится разговор между Уризом и братом Кольдо, также причастным к преступлению, в котором последний сообщает своей невестке, что, следуя указаниям брата, собирается положить 30 000 евро на банковский счет на свое имя, а затем перевести их на счет мужа, жены или их несовершеннолетней дочери, "в зависимости от наиболее выгодного варианта налогообложения". В том же разговоре женщина объясняет, что этот доход будет использован ее мужем для уменьшения выплат по ипотеке и кредитам, говорится в обвинительном заключении. Следователи также говорят о разговорах между Уриз и третьими лицами, в которых она раскрывает намерение пары "реструктурировать свои активы", а также о сейфе, к которому женщина имела доступ и где они хранили наличные. Она была арестована и отпущена, не дожидаясь суда. Хосеба Гарсия Изагирре. Брат Кольдо, по данным следствия, является еще одним человеком, использовавшимся для сокрытия реального владения некоторыми объектами недвижимости. Были обнаружены переводы с его счетов на счета брата, невестки и племянницы на сумму не менее 97 404 евро, большинство из которых были сделаны в период с 2020 по 2022 год. На его счета последовательно вносились денежные средства, которые достигли 130 652,38 евро в 2020 году, 84 907,61 евро в 2021 году и 52 215 евро в 2022 году. В период с 2017 по 2022 год он и его бывшая жена (Ана Мария Родригес) заработали в общей сложности 1 574 086,31 евро за счет трансфертов, зарплат и пенсий, кредитов и наличных. Как и в случае с Кольдо, его доход "заметно вырос" в 2020 году, когда он достиг 490 294,06 евро, сохранился в 2021 году и снизился в 2022 году. С 2019 года брат бывшего советника Абалоса был связан с органами, зависящими от Министерства транспорта, "что не может не быть связано с положением, которое его брат Кольдо занимал в этом министерстве и которое привело его к установлению отношений с различными государственными чиновниками", отмечается в судебных документах. В настоящее время он работает в государственной компании Enajenación de Materiales Ferroviarios (Emfesa). После ареста он предстал перед судом и был освобожден без каких-либо мер пресечения.