Высший национальный суд назначил апрель 2025 года датой рассмотрения дела о самом крупном долге в "деле Púnica".
Испания Телеграм-канал "Новости Испании"
Судебный процесс по делу о крупнейшей коррупционной схеме, раскрытой в рамках операции "Пуник", назначен. Национальный высокий суд назначил на 7 апреля 2025 года, почти через 11 месяцев, начало устных слушаний по шестой части макросуммы, в которой расследуется предполагаемая фальсификация государственных контрактов в мэриях в пользу энергоэффективной компании Cofely España. Суд ожидает, что процесс продлится около двадцати дней и завершится 29 мая следующего года. На скамье подсудимых окажутся 37 человек, в том числе девять бывших мэров Сообщества Мадрида и Эстремадуры - семь из них представляют PP, один - PSOE и еще один - местную партию Unión Demócrata Madrileña (UDMA) - по обвинению в незаконном предоставлении девятью муниципалитетами контрактов компании Cofely, которая также отправлена на скамью подсудимых в качестве юридического лица. Следствие отмечает, что подозрительные контракты составляют более 224 миллионов евро, что делает эту часть расследования самой мошеннической во всем макро-деле. В своем обвинительном заключении, представленном в июле 2022 года, антикоррупционная прокуратура потребовала для основных фигурантов дела больших сроков тюремного заключения. Так, для строителя Давида Мархалисы, признавшегося главаря "Пунического дела" и первого великого раскаявшегося коррупционера Испании, он просит 13 лет и три месяца за восемь преступлений, включая отмывание денег при отягчающих обстоятельствах и членство в преступной организации, после предложения применить такое высококвалифицированное смягчающее обстоятельство, как признание вины. Начало расследования заговора Púnica летом 2014 года "совпало с гиперактивностью обвиняемого Давида Мархализы в качестве закупщика и комиссионера компании Cofely Spain", подчеркивает в своей справке прокуратура, что позволило следователям собрать многочисленные улики в виде телефонных разговоров, электронной почты и документальных свидетельств о действиях директоров этой компании и застройщика в городских советах Торрехон-де-Веласко, Моралеха-де-Энмедио, Парла, Алькала-де-Энарес, Вальдеморо, Колладо-Вильяльба, Мостолес, Серранильос-дель-Валье (все они находятся в сообществе Мадрид) и Альмендралехо (Бадахос). В обмен на содействие в заключении этих контрактов руководители Marjaliza и Cofely дарили мэрам, членам советов и техническим специалистам этих советов различные подарки, в основном наличными. Прокуратура подчеркивает, что эти незаконные комиссионные были более значительными в городских советах Парлы и Мостолеса, управляемых PSOE и PP соответственно, где схема была вынуждена торговаться о сумме взяток и разбивать платежи на части из-за их высоких сумм. Бывшему мэру первого из этих муниципалитетов, социалисту Хосе Марии Фраиле, Антикоррупционная партия предлагает 11 лет тюрьмы за такие преступления, как уклонение, взяточничество, разглашение конфиденциальной информации, торговлю влиянием и мошенничество в связи с предполагаемой фальсификацией контракта муниципалитета на 54,6 миллиона евро. Для популярного Даниэля Ортиса, бывшего мэра Мостолеса, - шесть лет за два преступления. В своем письменном заявлении прокуратура подчеркнула, что коррупционная сеть рассматривала эти взятки "как дополнительную стоимость контракта", который был им присужден, поэтому, чтобы уложиться в сумму, они увеличили сумму своего предложения таким образом, чтобы деньги поступали из государственных средств, а не из их нормы прибыли. "Большинство мэров и технических специалистов получили свои подарки наличными, и большинство из них - в рассрочку, с новыми запросами о комиссионных и суммах", - говорится в докладе, где подробно описываются признаки предполагаемых нарушений по муниципалитетам. "В первых муниципалитетах подарки были согласованы на небольшие суммы", - отметили в Anticorrupción, уточнив, что в Торрехон-де-Веласко расследование не выявило никаких платежей, а в Моралеха-де-Энмедио (оба муниципалитета управляются ПП) было якобы выплачено всего 30 000 евро. Однако в Парле (128 000 жителей) "цены на подарки были непомерно высоки". В этом муниципалитете было "первоначальное обязательство выплатить комиссионные на сумму около 600 000 евро", которая впоследствии была сокращена до 500 000 евро ежемесячными платежами по 50 000 евро. По данным Anticorrupción, предполагаемыми получателями денег были мэр и его руководитель Антонио Боррего, для которого запрашивается 10 лет и шесть месяцев тюремного заключения. После заключения соглашения они якобы оказали давление на муниципальных технических специалистов, которые должны были составить спецификации для тендера, чтобы те включили в них требования Cofely, и таким образом тендер стал "костюмом на заказ" и "пантомимой" для Cofely, чтобы выиграть тендер. Это была единственная компания, которая представила себя. В Мостолесе (207 000 жителей) следствие указывает на мэра Даниэля Ортиса, одного из его советников Алехандро Утриллу и его брата Марио Утриллу, который был мэром города Севилья-ла-Нуэва, - все они представляют ПП. По данным прокуратуры, эти трое попросили у Cofely 500 000 евро в качестве комиссионных, и компания согласилась. "Переговоры о выплате комиссионных и их размерах велись до заключения контракта с Cofely и активизировались после заключения контракта в знак признания помощи, оказанной мэром и советником в получении контракта", - говорится в документе, в котором говорится о "десятках звонков и сообщений и нескольких личных встречах". По данным Anticorrupción, последние были задержаны "с особой остротой и срочностью", чтобы потребовать "скорейшей выплаты" отката. Когда в октябре 2014 года были произведены первые аресты, застройщик успел передать одному из братьев Утрилла всего 6 000 евро. Для получения отката использовались фальшивые счета-фактуры на несуществующие работы для городского совета, которые выписывали компании Мархализы. Этот бизнесмен, согласно терминологии Антикоррупционного управления, был "закупщиком" между Cofely и городскими советами благодаря "сети контактов и влияния", которую он создал "с 2000 года с мэрами, советниками и членами советов некоторых городов на юго-западе Мадрида" благодаря дружбе, которую он поддерживал с другим предполагаемым главарем заговора, Франсиско Гранадосом, который был советником Эсперансы Агирре в региональном правительстве и который не обвиняется в этой части обвинительного заключения.