Аудит платежей PSOE исключает неправомерное финансирование, но ставит под сомнение расходы, возмещенные Абалосу.

Публикация 12 июня отчета Гражданской гвардии, в котором тогдашний секретарь по организационным вопросам PSOE Сантос Сердан был прямо замешан в предполагаемом коррупционном скандале вокруг Министерства транспорта во время пребывания Абалоса на этом посту, вынудила генерального секретаря партии Педро Санчеса впервые за семь лет провести пресс-конференцию в Феррасе. Премьер-министр извинился за то, что доверился Сердану, и пообещал провести внешний аудит счетов PSOE. Эта работа была поручена двум профессорам Автономного университета Мадрида, которые несколько дней назад представили 108-страничный отчет, в котором делается вывод, что все доходы и расходы в кассе PSOE оправданы и нет никаких движений, не связанных с официальным кассовым оборотом. Однако в документе, с которым ознакомилась газета EL PAÍS, отмечаются некоторые аномалии в квитанциях о расходах, представленных Абалосом и его командой, такие как необычно дорогие обеды, чеки на детские меню, обед для девяти человек в ресторане в Валенсии в день Рождества или разные счета за один и тот же день и в одно и то же время. Источники в PSOE отмечают, что этот документ пока не был передан в Верховный суд и Национальный суд, куда партия уже направила, по просьбе судьи Исмаэля Морено, документацию обо всех наличных платежах, произведенных должностным лицам, активистам и сторонникам с 2017 по 2024 год. Судья Морено открыл отдельное дело по наличным расходам PSOE, чтобы развеять сомнения, возникшие в ходе расследования, которые указывали на возможность того, что Абалос, Колдо Гарсия и Сантос Сердан, расследуемые Верховным судом по делу о коррупции, могли отмывать деньги, используя отчеты о расходах партии, или даже что партия могла финансироваться неправомерным образом. PSOE всегда отрицала эту возможность, и полученный ею внешний отчет подтверждает это, согласно источникам в Ferraz. Документ был подготовлен Феликсом Альберто Вега Боррего и Сесаром Мартинесом Санчесом, профессором и доцентом, соответственно, финансового и налогового права Автономного университета Мадрида. Оба подписали так называемый судебный аудит (forensic audit, в жаргоне), исследование, в котором тщательно анализируется информация и бухгалтерская документация с целью выявления возможных нарушений. Цель отчета двоякая, как описывают его авторы: проверить всю информацию о счете PSOE для пополнения его кассы наличными и проанализировать расходы, произведенные на нужды секретариата организации в период правления Абалоса (с 2017 по июнь 2021 года) и Сердана (с июня 2021 по июнь 2024 года). В первой части рассматриваются все денежные поступления в кассу Ferraz с 2017 года. Профессора отмечают, что во всех финансовых годах «без исключения» касса «в основном» пополняется за счет остатка предыдущего финансового года и пополнений наличными со счета партии в BBVA, которые имеют «индивидуальные банковские квитанции и точно совпадают с суммами и датами», указанными в документации партии. В целом, в отчете указано 39 поступлений на общую сумму почти миллион евро (940 388 евро), из которых более 500 000 относятся к периоду Абалоса и более 400 000 — к периоду Сердана. «Не существует никаких движений денежных средств, происходящих из источников, не относящихся к обычному казначейскому обороту», — отмечается в документе. Авторы утверждают, что этот анализ позволяет проверить «наличие полной прослеживаемости» между денежными поступлениями, зарегистрированными в кассе, и соответствующими банковскими операциями, хотя было обнаружено «несколько нетипичных поступлений незначительного характера», которые не поступают с этого текущего счета. Речь идет об общей сумме 7 283,79 евро («менее 1 % от общего объема поступлений», отмечают эксперты), которую в отчете связывают с доходами от продажи мерчандайзинга (1 393,21 евро во время празднования Pride 2018 и 2 516,60 евро в 2019 году) или другим исключительным статьям, таким как продажа в качестве металлолома материалов из штаб-квартиры партии (420,4 евро в 2018 году, 408 в 2019 году и 100 в 2020 году) или приз в размере 1000 евро в Рождественской лотерее 2022 года. Авторы считают, что эти «нетипичные доходы» являются результатом «спорадических и полностью идентифицированных операций» и не влияют на их общий вывод о функционировании кассы PSOE, которое в отчете оценивается как «последовательное, закрытое и поддающееся проверке». Эксперты подчеркивают, что все поступления наличных средств имеют банковское происхождение или являются корректировками авансов, а все расходы «надлежащим образом документированы». «Анализ кассового счета позволяет утверждать, что поступления наличных средств имеют полностью отслеживаемое и документированное происхождение», — отмечается в документе. Во второй части отчета подробно анализируется выборка расходов, оплаченных Абалосу и его команде. За четыре года, в течение которых Абалос возглавлял секретариат по организационным вопросам, партия оплатила наличными расходы его команды в размере 7 299,04 евро (2017), 33 652,08 (2018), 55 411,26 евро (2019), 30 795,51 евро (2020) и 237,83 евро (до июля 2021 года). Авторы отчета отмечают, что PSOE предоставила им таблицу Excel, в которой собраны все эти выплаты (также указаны четыре платежа за период с 2021 по 2024 год, относящиеся к периоду правления Сердана, но не включенные в анализ из-за их небольшой суммы, от 80,66 до 375,25 евро). В общей сложности партия предоставила 190 записей на общую сумму 126 858,89 евро, что составляет среднюю сумму в 667,68 евро за запись. Отчет содержит общую сумму возмещений за каждый год, но в нем проанализирована только выборка, в которую включены все расчеты на сумму 2000 евро и более, за исключением 2017 года, когда не было ни одного расчета на такую сумму, и был проанализирован самый высокий расчет (1366,9 евро). В общей сложности было проверено 18 расчетов по «представительским расходам» и «операционным расходам», каждый из которых состоит из нескольких счетов или квитанций, которые в основном соответствуют расходам на питание и, в меньшей степени, на поездки (особенно на такси и парковку) и бензин. Эти проанализированные расходы составляют 64 784,7 евро (51,07 % от общей суммы, выплаченной Абалосу и его команде), что, по мнению экспертов, является «достаточно репрезентативной» суммой. Авторы отмечают, что большинство записей относятся к квитанциям из ресторанов, расположенных на оси Мадрид-Валенсия, провинции происхождения Абалоса, от которой он был депутатом, хотя есть квитанции из других городов и некоторые из-за границы (например, поездка в Париж). Эксперты предупреждают, что на большинстве квитанций не указан получатель расходов, за исключением редких случаев, когда в них фигурируют, в основном, Абалос, его бывший советник Колдо Гарсия и бывший водитель Абалоса Эдуардо Кантос. Источники в партии указывают, что в большинстве случаев именно Колдо Гарсия получал выплаты и, предположительно, передавал их лицу, которое осуществляло каждую выплату. Диапазон сумм проанализированных чеков колеблется от 3 евро (самая низкая сумма) до 703,95 евро (самая высокая сумма), а также сильно различается количество гостей, от одного до 15, «с постоянным потреблением фиксированных меню», отмечают эксперты, которые предупреждают, что есть «многочисленные» чеки, которые частично или полностью нечитаемы, «что может повлиять на репрезентативность полученных результатов». Но, помимо этих случаев, по мнению авторов, в целом речь идет об обычных расходах на питание: меню, напитки и кофе. Тем не менее, в отчете были обнаружены некоторые статьи расходов, которые считаются «явно нецелесообразными», такие как детское меню в ресторане в Мадриде и другое в ресторане в Валенсии в 2020 году, «которые, по-видимому, не могут соответствовать задачам секретариата организации PSOE», отмечают авторы, подчеркивая, однако, что общая сумма по этой статье расходов является «незначительной» (16,50 евро). Эксперты также считают «очень примечательным» включение в отчет чека из ресторана за обед для девяти человек 25 декабря (в день Рождества) 2019 года, хотя его сумма в отчете не указана. Есть также чеки из ресторанов, выписанные в тот же день, и авторы проанализировали их на предмет «какого-либо явного несоответствия или несовместимости». В некоторых случаях они отмечают, что один чек может относиться к обеду, а другой — к ужину, но есть некоторые расчеты, которые включают две или более записи в одном и том же ресторане в одном и том же временном интервале, для чего авторы отчета не находят «очевидного» объяснения. Для выявления возможных «роскошных или чрезмерных» расходов авторы взяли за основу суточные, установленные королевским указом 2002 года о компенсациях за службу для Группы 1 (которая включает, среди прочего, высокопоставленных чиновников, судей Верховного суда и послов). Этот норматив устанавливает суточные в размере 53,34 евро, но авторы отчета округлили их до 60 евро на человека, поскольку они не обновлялись с 2005 года. В целом, по их данным, в период с 2017 по 2019 год расходы, превышавшие этот порог, составляли менее 5 %. Однако в 2020 году ситуация изменилась: до 25 % счетов превышали сумму в 60 евро на человека. Анализ показывает, что есть ряд заведений, которые Абалос и его команда посещали регулярно, например, некоторые из них расположены на улице Ферраз, недалеко от штаб-квартиры PSOE, или мадридский ресторан La Chalana, который упоминается в отчетах Гражданской гвардии как место проведения встреч предполагаемых участников расследуемых дел. Поскольку имеется несколько счетов из одного и того же заведения, эксперты обращают внимание на счета со средними суммами на одного посетителя, значительно превышающими другие счета, проанализированные в тех же заведениях. Например, один из счетов из ресторана La Chalana включает «меню» на сумму 332 евро, что представляет собой «чрезвычайные расходы», значительно превышающие обычные средние расходы и не соотносящиеся со стоимостью на одного посетителя по другим счетам из этого ресторана. Эксперты предупреждают, что этому же ресторану принадлежат также два счета, выставленные в один и тот же день, для которых они не нашли объяснения. В списке проанализированных квитанций за 2020 год накопились те, которые значительно превышают порог в 60 евро на человека, достигая сумм до почти 200 евро на человека, а также счета на суммы более 400 евро, в которых практически нет подробностей, из-за чего невозможно узнать, на сколько человек они были выставлены. Источники из PSOE объясняют, что после этого документа партия уже работает над подготовкой другого отчета, в котором будут более подробно рассмотрены некоторые данные. Например, сверка квитанций об оплаченных расходах с повесткой дня Абалоса и его команды в дни, соответствующие каждому счету.