CNBV отзывает лицензию на деятельность Vector, брокерской компании, подвергнутой санкциям со стороны США за предполагаемое отмывание денег, полученных от наркоторговли.

Vector, брокерская компания, подвергнутая санкциям со стороны США за предполагаемое отмывание денег, закрывает свои двери после 49 лет работы. Министерство финансов сообщило во вторник, что было отозвано разрешение на деятельность этого финансового учреждения, принадлежащего предпринимателю Альфонсо Ромо, который был главой администрации президента во время правления Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (2018-2024). Заявление об отзыве, которое касается брокерской компании и оператора инвестиционных фондов, было подано самой фирмой в начале месяца. В документе отмечается, что Национальная комиссия по банковскому делу и ценным бумагам (CNBV) на заседании, состоявшемся 12 декабря, постановила, что с юридической, финансовой и операционной точки зрения целесообразно удовлетворить запрос об отзыве лицензии и тем самым начать процесс ликвидации компании. Компания, история которой началась в 1976 году, закрывается через два месяца после того, как Министерство финансов США наложило финансовую изоляцию на брокерскую компанию и банки Intercam и CiBanco из-за подозрений, что эти мексиканские финансовые учреждения помогали наркокартелям осуществлять миллионные транзакции и покупать химические прекурсоры. В конкретном случае Vector американские власти утверждали, что эта компания на протяжении нескольких лет участвовала в ряде сделок, связанных с выплатой взяток картелем Синалоа Генаро Гарсия Луне, который был министром общественной безопасности Мексики и директором Федерального агентства расследований Мексики в период президентства Фелипе Кальдерона (2006-2012). В 2023 году бывший федеральный чиновник был осужден в США за злоупотребление служебным положением и содействие картелю Синалоа в уклонении от закона в обмен на миллионы долларов. После публикации результатов расследования Министерства финансов в июне прошлого года для указанных мексиканских организаций начался тяжелый период. Хотя вначале Vector, CiBanco и Intercam отвергли обвинения, ущерб репутации был уже нанесен, и их клиенты начали массово закрывать счета. Если в прошлом году, согласно официальным данным, их активы составляли более 42 миллиардов песо, то в октябре прошлого года эта цифра едва превышала 2 миллиарда песо, с менее чем 7000 счетов. На фоне этого очевидного спада инвесторы компании в октябре прошлого года запустили план выхода из рынка путем передачи своих клиентов и активов в Мексике и за рубежом. Vector передала Finamex свои национальные счета. Что касается международных операций, Vector продала свои счета американской компании Insigneo Financial Group. Сделка будет завершена в первом квартале 2026 года и повлечет за собой перевод более 4 миллиардов долларов активов клиентов в Чили, Колумбии, Эквадоре, Перу, Венесуэле, США и Канаде. Падение Vector следует за упадком CIBanco и Intercam. В конце октября прошлого года CiBanco начал процесс ликвидации с отзывом лицензии и началом распродажи активов. В соответствии с мексиканским законодательством, вкладчики ныне несуществующего банка смогут вернуть до 400 000 единиц вкладов, что эквивалентно примерно 3,4 миллионам песо на человека.