Банковский регулятор Мексики оштрафовал CIBanco, Intercam и Vector на 185 миллионов песо

Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам (CNBV) оштрафовала на более чем 185 миллионов песо финансовые учреждения CIBanco, Intercam и Vector, попавшие под санкции Министерства финансов США за предполагаемое отмывание денег в пользу мексиканских наркобаронов. В соответствии с обещаниями правительства Клаудии Шейнбаум после объявления американских санкций, во вторник мексиканский регулятор опубликовал отчет о более чем 50 штрафах в отношении этих трех организаций. Большинство штрафов было наложено за упущения в вопросах предотвращения отмывания денег и за несоблюдение обязательств по отчетности в соответствующих инвестиционных фондах. Согласно реестру санкций CNBV, в июне прошлого года в отношении двух банков и брокерской фирмы, принадлежащей бизнесмену Альфонсо Ромо, было наложено в общей сложности 53 штрафа. В случае с CIBanco было применено около 20 штрафов на сумму почти 67 миллионов песо. Санкции были наложены за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег, а также за несоблюдение учета и обработку чрезмерного количества наличных долларов США. Банковский регулятор также оштрафовал Intercam Banco и его брокерскую контору на 92 миллиона песо за нарушение правил борьбы с отмыванием денег, в частности за отсутствие автоматизированного реестра необычной деятельности и несоблюдение собственных рекомендаций по клиентам с высоким уровнем риска. В случае с компанией Vector было применено в общей сложности 26 штрафов на общую сумму более 27 миллионов песо. В данном случае санкции были наложены не за упущения в предотвращении отмывания денег, а за несоблюдение Закона об инвестиционных фондах. Штрафы в миллион песо против Vector, CIBanco и Intercam - это еще один удар по организациям, подозреваемым в отмывании денег от имени самых могущественных картелей Мексики: Картеля Синалоа, Картеля Халиско - Новое поколение (CJNG) и других. Хотя Министерство финансов предоставило 45-дневную отсрочку для введения запрета на перевод средств в отношении этих трех организаций, само предположение об их связи с отмыванием денег вызвало раскол в рядах фирм. CNBV временно вмешался в деятельность банков и брокерской компании, чтобы предотвратить бегство капитала, но сберегатели, трасты и инвесторы начали дистанцироваться от этих организаций. Ужесточение политики США в отношении мексиканских картелей и постоянная критика президентом Дональдом Трампом недостаточных мер Мексики по борьбе с организованной преступностью теперь ставят финансовую систему страны в центр внимания. Несмотря на попытки мексиканского правительства успокоить вкладчиков, удар потряс всю финансовую систему латиноамериканской страны. Крупнейшие агентства, такие как Fitch, HR Ratings и SP Global Ratings, понизили рейтинги этих компаний.