США вводят санкции против группы Hysa и десяти мексиканских казино за предполагаемое отмывание денег для картеля Синалоа

Крестовый поход Министерства финансов США по борьбе с финансированием мексиканского наркотрафика теперь распространяется на сеть роскошных ресторанов и казино в Мексике. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило в четверг, что в рамках совместной операции с Мексикой оно наложило санкции на 27 компаний, которые обвиняются в отмывании денег в пользу картеля Синалоа. В поле зрения оказались компании семьи Хыса в Мексике, Канаде и Польше, а также десяток букмекерских контор в штатах Синалоа, Табаско, Нижняя Калифорния и Сонора. Министерство финансов утверждает, что эти букмекерские конторы способствовали отмыванию более двух миллионов долларов в виде незаконных платежей в период с 2017 по 2024 год. «Соединенные Штаты и Мексика работают вместе над борьбой с отмыванием денег в игорном секторе Мексики. Наше послание тем, кто поддерживает картели, ясно: они будут привлечены к ответственности», — заявил в письменном заявлении Джон К. Херли, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки. В четверг OFAC наложило санкции на 27 физических и юридических лиц, а FinCEN предложило специальную меру по ограничению доступа к американской финансовой системе для 10 игорных заведений, базирующихся в Мексике, из-за опасений, связанных с отмыванием денег. Санкции, объявленные США, были обнародованы на следующий день после того, как мексиканское правительство заблокировало банковские счета 13 букмекерских контор в Мексике по подозрению в отмывании денег и связях с организованной преступностью. Расследование США указывает, что организованная преступная группировка Hysa использовала свое влияние через инвестиции или контроль над различными предприятиями, базирующимися в Мексике, включая казино и рестораны, для отмывания денег, полученных от наркоторговли. «Считается, что эта банда действует с согласия картеля Синалоа, который сохраняет криминальный контроль над большей частью территории, где группа осуществляет свою деятельность», — говорится в отчете Министерства финансов. Среди компаний, находящихся под контролем Hysa и подвергнутых финансовым санкциям со стороны США, figurent Bliri; Cucina Del Porto; Diversiones Los Mochis; El Arte de Cocinas y Beber; Entretenimiento Villahermosa; Entretenimiento Y Espectáculos; Grupo Internacional Canhysamex; H Hidrocarburos Hysa Forwarders; LH Pro-Gaming; Procesadora de Alimentos Hs; Rosetta Gaming; Hysa Holdings и другие. США обвиняют нескольких членов семьи Hysa в использовании своих роскошных ресторанов и казино в Мексике для отмывания доходов от наркоторговли. По этой причине было принято решение о блокировании всех активов этих лиц в Соединенных Штатах. Кроме того, любая организация, которая прямо или косвенно, индивидуально или совместно принадлежит 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам, также будет заблокирована. Параллельно с этим Министерство финансов США обвинило 10 мексиканских казино в предполагаемом отмывании денег в пользу картеля Синалоа. Санкционированные игорные заведения расположены в штатах Синалоа, Нижняя Калифорния, Табаско и Сонора. Среди них выделяются казино Midas, Emine, Mirage, Skampa, Palermo и другие, принадлежащие трем лицензиатам в Мексике. «Объем, продолжительность и повторяющийся характер этой деятельности указывают на то, что игорные заведения являются существенным и постоянным источником средств и посредниками в отмывании денег для картеля Синалоа», — говорится в документе. Американские власти распорядились о финансовой блокировке этих казино в своей стране. «Финансовым учреждениям будет запрещено открывать или вести корреспондентские счета для любых иностранных банковских учреждений, если такие счета используются для обработки транзакций, связанных с каким-либо из игорных заведений», — говорится в документе. После объявления Министерства финансов США Министерство финансов Мексики сообщило, что в рамках этой двусторонней работы было заблокировано 24 компании и семь человек за триангуляцию миллионных денежных потоков и использование других компаний для сокрытия незаконных ресурсов. Ведомство заверило, что анализ, проведенный Финансовой разведывательной службой (UIF), выявил сложную сеть неправомерных транзакций и международных схем с операциями в Мексике, США, Канаде, Белизе, Панаме, Румынии, Польше и Албании. В отличие от США, правительство Шейнбаум не раскрыло названия казино, компаний и лиц, подвергнутых санкциям со стороны UIF.