США ввели санкции против сети «Картеля Синалоа», занимавшейся незаконным оборотом прекурсоров фентанила из Индии в Мексику и Гватемалу

США наносят очередной удар по картелю Синалоа. В рамках своей антинаркотической политики Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против сети, которая действовала совместно в Индии, Мексике и Гватемале с целью незаконного оборота прекурсоров для производства и торговли фентанилом в интересах картеля Синалоа. В четверг США в своем заявлении сообщили о замораживании активов и имущества к северу от реки Рио-Браво, принадлежащих мексиканским гражданам Карине Каррильо Торрес, Регуло Акоста Эрнандесу, Марии Ругерио Арриаге и Хосе де Хесусу Рамиресу за их причастность к этой незаконной схеме. Согласно заявлению OFAC, США указывают на Сатишкумара Харешбхая Сутарию, поставщика фармацевтических химикатов из Индии, который продавал прекурсоры фентанила для использования в незаконном производстве этого наркотика. Вместе с продавцом Юктакумари Ашишкумаром Моди эта женщина содействовала продаже и отправке этих прекурсоров в Мексику и Гватемалу, включая N-Boc-4-пиперидон — ключевое химическое вещество для синтеза этого опиоида, — и ошибочно маркировала их как «безопасные химические вещества». Оба использовали индийские компании SR Chemicals and Pharmaceuticals и Agrat Chemicals and Pharmaceuticals для осуществления этих сделок. В марте 2025 года индийские власти арестовали эту пару за данную деятельность. Согласно документу, Карина Каррильо Торрес является посредником по поставкам химических прекурсоров фентанила, действующим в Синалоа. Ее имя фигурирует в связи с многочисленными изъятиями 1-Boc-4-гидроксипиперидина, общий вес которых превышает 50 килограммов. Согласно расследованию, она имеет семейные связи с фракцией «Лос Чапитос» картеля Синалоа и является женой Регуло Акоста Эрнандеса, который, как предполагается, является членом этой преступной организации и в отношении которого OFAC также ввело санкции сегодня. OFAC обвиняет Акосту в том, что он является поставщиком фентанила и кокаина, базирующимся в Синалоа. «Акоста использовал лиц, занимающихся отмыванием денег в США, для получения платежей за наркоторговлю. Вместе [Каррильо и Акоста] владеют компаниями Desarrollos Cartok S.A. de C.V. и Comercializadora Grupo Carhern S.A. de C.V. Оба были арестованы в Мексике в марте 2026 года за преступления, связанные с наркотрафиком», — говорится в отчете. Еще одной обвиняемой является Мария Ругерио Арриага. Вашингтон указывает на нее в связи с закупкой химических веществ в Индии и их продажей производителям наркотиков для синтеза фентанила и метамфетамина. В документе утверждается, что она является владелицей компании Química Soluciones y Logística Interna Bajío, S.A. de C.V., расположенной в Леоне, штат Гуанахуато. Хосе де Хесус Рамирес был подвергнут санкциям за использование своих компаний, расположенных в штате Халиско, в том числе Corporativo и Enlace Ram S.A. de C.V., для ввоза химических прекурсоров метамфетамина в Мексику. Согласно документу, в их корпоративную сеть также входят мексиканские компании Enlace Forwarding Mexico, S. de R.L. de C.V. и Cargo Global 3PS, S. de R.L. de C.V., а также компания E-Ram Group LLC, зарегистрированная во Флориде, США. Еще две компании, подвергшиеся санкциям со стороны OFAC, — это Reyma Global Trading S.A. de C.V. с головным офисом в Мехико, которую обвиняют в импорте больших партий химических веществ, используемых для производства метамфетамина, для различных организаций, включая картель Синалоа. Кроме того, компания Aduaeasy S. de R.L. de C.V. также была упомянута в связи с ее ролью в импорте химических веществ из Азии для использования в производстве того же наркотика. В Гватемале в рамках этой же сети был обвинен Хайме Барриентос Камаз, которого указывают как посредника по прекурсорам фентанила, который через компанию J y C Importc получил от индийских компаний 116 килограммов N-Boc-4-пиперидона в течение двух месяцев. В рамках этой же схемы компания «Central Logística de Servicios», еще одна компания из этой центральноамериканской страны, была обвинена в импорте и экспорте, связанных с отправкой прекурсоров фентанила, а также готового наркотика. В рамках этой обширной незаконной сети по торговле опиоидами OFAC также включила в список санкционированных лиц двух человек, связанных с картелем Синалоа, в том числе Рамиро Феликса Эраса. Феликс является высокопоставленным членом группировки «Лос-Майос» — одной из фракций, борющихся за контроль над преступной организацией, — которого подозревают в контрабанде фентанила и метамфетамина в США. Со своей стороны, Алехандро Рейносо Хименес, предположительно, является химиком и оператором подпольных лабораторий в Гвадалахаре, штат Халиско, где он добывал и использовал химические прекурсоры для производства фентанила для этой преступной группировки, в частности для фракции «Лос Чапитос». «Используя свою аптеку Botánica 2000 в Гвадалахаре, Рейносо производил таблетки с фентанилом для отправки в США. Рейносо был арестован в Мадриде, Испания, в ноябре 2025 года», — уточняется в сообщении. Все имущество или активы лиц, в отношении которых введены санкции, находящиеся в США или в собственности какого-либо гражданина этой страны, подлежат аресту и должны быть заявлены в OFAC. Согласно документу, эта мера затрагивает любую организацию, учреждение или компанию, 50% или более акций которой прямо или косвенно, индивидуально или совместно, принадлежат указанным лицам.