Главный свидетель обвинения со стороны США по делу против Дженсенов — Луис Ривера, предприниматель, занимающийся незаконным добыванием нефти, с богатой криминальной биографией

Большая часть обвинения, выдвинутого прокуратурой США против нефтяного магната Джеймса Дженсена и его семьи по делу о контрабанде топлива, основана на показаниях загадочной личности — наполовину бизнесмена, наполовину наркоторговца, — который хвастался тем, что отлично знает все тонкости прибыльного бизнеса по хищению топлива по обе стороны границы между Мексикой и США. С середины 2024 года «Конфиденциальный информатор № 1» (CI-1) — так его кодово назвали власти США — проводил в Техасе тайные встречи с прокурорами и агентами Министерства национальной безопасности, Управления по борьбе с наркотиками (DEA) и ФБР. В сопровождении своего адвоката CI-1 рассказал, как устроена схема хищения нефти у «Пемекс» и её последующей контрабанды в Техас из Тамаулипаса, всегда при содействии картеля «Халиско Новое поколение» (CJNG), на который работал информатор. Согласно документам обвинения, этот посредник продавал похищенную нефть супругам Дженсен, которых обвинили не только в контрабанде, но и в финансировании преступной организации, классифицированной Вашингтоном как террористическая. Конфиденциальный информатор по делу — Луис Ариэль Ривера Родригес, мексиканец, получивший американское гражданство, которому сейчас около 53 лет. Газете EL PAÍS удалось установить его личность благодаря упоминаниям в десятках документов, составляющих часть судебного дела против Дженсенов. В настоящее время Ривера выступает в качестве владельца и директора компании Luxemborg Trading LLC — основной импортной компании, через которую в США ввозится топливо Pemex, которое в таможенных документах маскируется под «нефтяной дистиллят» и «отработанное смазочное масло». Согласно обвинительному заключению прокуратуры, в период с 2018 по 2025 год было контрабандным путём ввезено около 4 000 партий сырой нефти на сумму 300 миллионов долларов. У Риверы не впервые возникают проблемы с законом, и сейчас он, по-видимому, сотрудничает с американскими правоохранительными органами, чтобы получить какие-то процессуальные льготы. В период с 2010 по 2012 год Pemex обратилась в суды США с заявлением о схеме хищения газового конденсата, который затем контрабандой ввозился в США. Мексиканская нефтяная компания конкретно указала на несколько американских компаний, извлекавших выгоду из этой кражи, которая датировалась 2006 годом. В этой схеме фигурировали Джеймс Дженсен и Ривера. В то время бизнес по незаконной перепродаже нефти контролировался картелем «Гolfo» и картелем «Los Zetas». В настоящее время повторяется тот же преступный бизнес с теми же участниками, хотя и с другим картелем. Pemex по-прежнему остается в проигрыше. Адвокаты семьи Дженсен пытаются любой ценой доказать, что семья не знала, что сырая нефть, купленная у Риверы, была похищена у «ПЕМЕКС», и что на другой стороне сделки стоял грозный картель Немесио Осегеры, известного как «Эль Менчо», уничтоженного в этом году мексиканской армией. Однако тот факт, что покупатель и продавец оказались вовлечены в преступную схему, развернувшуюся два десятилетия назад, усложняет ситуацию. В апреле 2025 года власти США задержали Джеймса Дженсена, главу семьи, его супругу Келли Энн, а также их сыновей Максвелла и Закари Голден. Последний и его мать находятся на условно-досрочном освобождении и обвиняются в менее тяжких преступлениях. Джеймс и Максвелл Дженсен обвиняются в контрабанде, отмывании денег и финансировании террористической организации. Дело рассматривается в окружном суде Южного Техаса. Адвокаты семьи Дженсен осознают, что Ривера станет «главным свидетелем — а по некоторым пунктам обвинения и единственным свидетелем» против подсудимых. В документах, направленных в суд, адвокаты называют Риверу «CI-1», следуя секретной номенклатуре прокуратуры, но идентифицируют его как «директора и владельца» фирмы «Luxemborg Trading», что подтверждается торговыми реестрами округа Идальго, штат Техас, где компания была зарегистрирована в 2009 году. Еще одним указанием, раскрывающим личность Риверы и его роль в качестве информатора, является упоминание защитой Дженсенов о встрече, которую CI-1 провел со своими клиентами незадолго до своего задержания. Посредник, договорившись с властями, пришёл на встречу с микрофонами, чтобы тайно записать разговор. Эти записи в значительной степени подтверждают обвинение в том, что Дженсены знали о причастности CJNG к этому делу. «По всей видимости, правительство намерено вызвать CI-1 в качестве свидетеля для дачи показаний о его переписке с обвиняемыми, о происхождении проданного им отработанного масла, о способах и средствах, использованных CI-1 и «Люксембургом» для ввоза отработанного масла, а также о предполагаемых связях с организованной преступностью в Мексике», — заявляет защита Дженсенов. В других документах судебного дела упоминается, что информатор является «совладельцем» компании Luxemborg Trading LLC. Данные торгового реестра показывают, что другим руководителем компании является его супруга, Ирма Исабель Прунеда. Вместе с этой женщиной Ривера также учредил в Техасе в 2009 году компанию Darvasa Trading LLC. Эта фамилия прослеживается до Мексики, в компанию Luxemborg Mexico Fuel Group, S.A. de C.V., созданную в 2021 году, где Луис Ригоберто Ривера Прунеда, их общий сын, является мажоритарным акционером и генеральным директором. Мексиканская дочерняя компания входит в сеть предприятий, которую Ривера использовал для переправки в США угнанного у «Пемэкс» углеводорода, как было задокументировано этой газетой в предыдущем расследовании. Первая встреча Риверы с властями США в качестве информатора состоялась в июле 2024 года. Там и на последующих встречах он подробно рассказал — согласно отчетам агентов, проводивших с ним беседы, — что владел в Мексике «логистической компанией, занимавшейся перевозкой дизельного топлива, газа и отработанного масла» между двумя странами, осуществляя импорт и экспорт. Он заявил, что «когда-то был известным и легальным предпринимателем», но «подвергался вымогательству со стороны наркокартелей за перевозку нефтепродуктов в Мексике»; он уточнил, что был вынужден платить вымогателям 2 000 долларов за каждый цистерну, чтобы иметь возможность вести свою деятельность. Не объясняя, как это произошло, Ривера сам стал членом преступной структуры CJNG. «Он объяснил, что установил контроль над несколькими автомагистралями в Мексике и отвечал за взимание «подушки» или вымогательств от имени картеля», — говорится в судебных документах. «CI-1 впоследствии использовал часть этих средств для подкупа федеральных, штатных и местных чиновников», — добавляется в них. «CI-1 пояснил, что без выплат вымогателям картели не разрешили бы транспортировку нефтепродуктов по территории Мексики. Затем он описал схему, по которой таможенные посредники в Мексике подделывали документы для экспорта определённых нефтепродуктов в США». Ривера рассказал агентам, что поддерживал постоянное и непосредственное сотрудничество с некоторыми лидерами CJNG, в особенности с Иваном Казарином Молиной, по прозвищу «Эль-Танке», ответственным за бизнес по хищению топлива и одним из самых доверенных людей Менчо, а также с Сесаром Морфином Морфином, по прозвищу «Примито», главой регионального отделения в Тамаулипасе. Более того, Ривера заявил, что подружился с Примито и что с 2021 года они даже вели совместный бизнес. В свою очередь, он знал «Эль-Танке» настолько хорошо, что дал о нём «конкретные характеристики». Ривера продемонстрировал «свое знание иерархии CJNG» и упомянул таких лидеров, как Эктор Альварес Альварес, Эль-Эйч; Карлос Роэль, Чуй-7, а также других фигур, известных лишь по своим прозвищам: Эль-Икс, Нареда и Чимуэло. Ривера уточнил, что нефть, контрабандным путем вывозимая в США, была либо напрямую похищена у «Пемэкса», либо «приобретена через коррумпированных чиновников» этой государственной компании, и «назвал одну американскую компанию в качестве известного покупателя нефти, похищенной в Мексике», хотя название этой компании не было указано в судебных документах. Во время встречи в декабре 2024 года Ривера «явно решил работать на правительство и согласился в будущем записывать разговоры» с Джеймсом и Максвеллом Дженсенами, а также с главой CJNG, известным под псевдонимом Эль-Икс. Разговоры с Дженсенами состоялись, но решающим моментом стала встреча, на которую Ривера пригласил их в апреле 2025 года. Власти хотели подтвердить, что «Дженсены знали, что покупают незаконную сырую нефть у наркокартелей». Ривера попросил Джеймса и Максвелла Дженсенов срочно встретиться с ним, чтобы поговорить о якобы существующем поставщике нефти из Мексики, предлагавшем непревзойденную цену. Ривера убедил Дженсенов настолько, что те прервали свой отпуск (они находились за пределами США). Встреча, на которую Ривера пришёл с микрофонами, состоялась в «переполненном людьми» ресторане морской кухни в Далласе. Ривера рассказал о своих отношениях с CJNG (он сказал, что «работал с этими парнями, хотя они ему не нравились», но что «в Мексике работать иначе было невозможно»), назвал имена некоторых лидеров — Эль-Менчо, Эль-Танке, Чуй 7 — и напомнил, что всего два месяца назад президент Трамп назвал этот картель «проклятыми террористами». В документах не указано, как отреагировали Дженсены, но это помогло властям подкрепить свою точку зрения о том, что они знали, что имеют дело с картелем Эль-Менчо. Защита обвиняемых утверждает, что Ривера «без всякой на то причины» упомянул CJNG, чтобы «заманить их в ловушку». Вскоре после этой инсценированной встречи, 23 апреля 2025 года, Дженсены были арестованы. Луис Ариэль Ривера Родригес — ветеран незаконного бизнеса по хищению топлива у Pemex, с которым, согласно судебным документам, ранее был связан и сам Джеймс Дженсен. В исследовании ученого Самуэля Леона Саеса, опубликованном в журнале Nexos, говорится, что в 2007 году власти Техаса задержали в долине Рио-Гранде автомобиль, в котором перевозилось 1,1 миллиона долларов, которые были конфискованы. Вскоре после этого Ривера представился владельцем и потребовал вернуть средства, утверждая, что они были получены законным путем. Для этого он предъявил счета-фактуры и разрешения, которые якобы подтверждали его статус торговца нефтепродуктами в Мексике — стране происхождения конфискованных денег. Однако в то время единственной организацией, уполномоченной заниматься торговлей углеводородами в Мексике, была «Пемэкс». Федеральные власти США обратили внимание на Риверу и обнаружили, что одна из его компаний, «Sun Petroco LLC», продавала дизельное топливо и газовый конденсат в Техасе по чрезмерно низкой цене другим американским фирмам. Ривера был арестован в 2008 году в рамках грандиозной операции США против «Картеля Гольфо», который, помимо наркотрафика, контролировал бизнес по хищению углеводородов у «Пемэкса» в бассейне Бургос — огромном месторождении, охватывающем приграничные штаты Тамаулипас, Нуэво-Леон и Коауила. В то время группировка «Лос-Зетас» была связана с «Картелем Гольфо», на который они работали в качестве наемных убийц до момента раскола между ними, произошедшего через пару лет. Компания «Пемэкс» заявила в судах Техаса, что с 2006 года она становилась жертвой хищения газового конденсата и что убытки составили 300 миллионов долларов. Мексиканская государственная компания указывала на сговор между наркокартелями, посредниками и американскими компаниями, которые она называла по именам. В ряде публикаций отмечается, что Ривера стал сотрудничающим свидетелем после своего ареста и предоставил подробную информацию о действовавшей в то время сети по незаконному отбору топлива. Он провёл несколько лет в тюрьме до 2013 года. Согласно расследованию Леона Саеса, Ривера заявил, что в этом незаконном бизнесе были замешаны предприниматели, финансовые операторы и политики. Он уточнил, что платил 80 000 долларов за ежедневный проезд четырёх автоцистерн и что каждая из них приносила прибыль в размере 1,8 миллиона долларов в месяц. Журналистка Ана Лилия Перес, автор книги «Черный картель», добавляет, что в рамках своих показаний Ривера также заявил, что американские компании платили до 600 000 долларов в месяц Хайме Гонсалесу Дурану, известному как «Эль-Хаммер», основателю группировки «Лос-Зетас», за разрешение на провоз грузов. Издание «Animal Político» отмечает, что «Pemex» получила записи телефонных разговоров между нефтяными предпринимателями, вовлечёнными в эту схему, в которых слышно, что они знали о том, что топливо было украдено, что в этом участвовал «Картель Гольфо» и что таможенным чиновникам давали взятки. В своем иске, поданном в 2010 году, Pemex указала, что на таможне подделывались документы, чтобы выдать газовый конденсат за бензин, растворитель, мазут или другие углеводороды. Нефтяная компания отметила, что воры добывали газовый конденсат, совершая вооруженные нападения на автоцистерны государственной компании. Украденный продукт перегружался в другие транспортные средства, которые направлялись в Матаморос (штат Тамаулипас), через который они пересекали границу. Цистерны принимались покупателями к югу от границы, на территории США. Ривера рассказал о более сложном способе действий. Он заявил, что подрядчики «Пемэкс» добывали газовый конденсат с нефтяных месторождений и перекачивали его в цистерны картеля вместо того, чтобы доставлять на объекты «Пемэкс», где они должны были сдавать продукцию; после опорожнения эти цистерны наполнялись водой и уже тогда направлялись на объекты государственной компании; коррумпированные чиновники «Пемэкс» регистрировали воду как газовый конденсат. Украденный углеводород затем транспортировался к месту назначения по ту сторону границы. Pemex указала на более чем десяток американских компаний. Что касается Джеймса Дженсена, то в иске он был указан как руководитель компаний Big Star Gathering LTD и Saint James Energy Operating Inc, которые, по утверждению Pemex, «использовались в незаконных целях и служили прикрытием для совершения мошенничества». В частности, в иске указывалось, что компания Big Star «сознательно присоединилась к сговору с целью торговли и распространения газового конденсата, похищенного у Pemex». Далее в иске описывалось, как Джеймс Дженсен или его компании закупали продукт, а затем перепродавали его другим компаниям, а те — другим, в рамках преступной схемы, направленной на «отмывание его происхождения». Pemex частично обосновывала свои утверждения тем, что несколько руководителей компаний уже признали себя виновными в ходе предыдущего судебного разбирательства, связанного с кражей газового конденсата. Став информаторами, эти руководители выдали других участников преступной схемы. Дженсена связывал с этим делом Арнольдо Мальдонадо, владелец компании «Y Gas Oil Inc», у которой «Big Star» закупала нефтепродукты у «Pemex». Дженсен в свое время оправдывался, заявляя, что, несмотря на то что он был управляющим своих компаний, он, как правило, не принимал решения о том, у кого закупать продукцию, к тому же не распоряжался денежными средствами. Он уточнил, что закупки топлива у компании Мальдонадо были прекращены после того, как тот признал себя виновным. Джеймс Дженсен в то время избежал обвинений. Ривера отбыл лишь минимальную часть своего срока благодаря сотрудничеству со следствием. История почти в точности повторяется для конфиденциального информатора, который вернулся в бизнес по незаконной переработке нефти вскоре после освобождения. Старый знакомый, Ривера, вновь сотрудничает с прокуратурой США по делу против Дженсена. Нефтяной магнат наблюдает за развитием событий, уже не с той привилегированной позиции, что два десятилетия назад.