США ввели санкции против CIBanco, Intercam и Vector в Мексике за отмывание денег от наркотиков

Министерство финансов США нанесло беспрецедентный удар по финансовой системе Мексики. В этот вторник оно выпустило распоряжения, в которых указало три мексиканских учреждения - CIBanco, Intercam и Vector Casa de Bolsa - в качестве основных объектов для отмывания денег, связанных с незаконным оборотом опиоидов. По данным отделения Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США, эти учреждения отмывают деньги для картелей Синалоа, Халиско Нуэва Дженерасьон, Галф и Белтран Лейва. «Такие финансовые посредники, как CIBanco, Intercam и Vector, способствуют отравлению бесчисленного количества американцев, переводя деньги от имени картелей, что делает их ключевыми игроками в цепочке поставок фентанила», - заявил министр финансов США Скотт Бессент. Приказы запрещают определенные переводы средств с участием этих трех учреждений, говорится в заявлении ведомства. Эти организации управляют активами на сумму 22 миллиарда долларов. Министерство финансов сообщило, что Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам начала процесс проверки этих учреждений в рамках национального регулирования. Результаты этих расследований свидетельствуют об административных проблемах, за которые в соответствии с действующими правилами были наложены штрафы и другие меры на общую сумму 134 миллиона песо. Мы хотим внести ясность: если у нас будет достоверная информация, подтверждающая незаконную деятельность этих трех финансовых учреждений, мы будем действовать по всей строгости закона, однако на сегодняшний день у нас нет никакой информации на этот счет", - заявили в казначействе. Министерство финансов США утверждает, что эти учреждения способствовали отмыванию денег картелей и операциям по закупке сырья в Китае для производства таблеток фентанила. В деле Vector с 2013 по 2021 год один из операторов картеля «Синалоа» использовал различные методы для отмывания 2 млн долларов из США в Мексику. «Было установлено, что с 2018 по 2023 год Vector осуществил платежи на сумму более 1 млн долл. от имени мексиканских компаний в пользу китайских компаний, известных тем, что поставляли химические вещества-прекурсоры в Мексику для незаконных целей», - говорится в сообщении американских властей. По данным американского расследования, в 2022 году руководители Intercam напрямую встречались с предполагаемыми членами CJNG, чтобы обсудить схемы отмывания денег, включая перевод средств из Китая. «В период с 2021 по 2024 год китайская компания, связанная с человеком, который поставлял химические вещества-прекурсоры из Китая в Мексику в незаконных целях, получила более 1,5 миллиона долларов от мексиканских компаний через Intercam», - добавляется в сообщении. Правительство США утверждает, что эти три учреждения в совокупности играли важную и долговременную роль в отмывании миллионов долларов от имени мексиканских картелей и содействии платежам за покупку химических веществ-прекурсоров, необходимых для производства фентанила. Пока никто из названных лиц не прокомментировал обвинения.