Сюжет Альвареса Пуги захватывает политическую, деловую и шоу-бизнес элиту Мексики

Мексика ожидает показаний адвоката Виктора Мануэля Альвареса Пуги перед судом. По мнению мексиканских властей, этот юрист является королем «фактурных компаний» — системы, которая позволяет отвлекать миллионы долларов посредством фиктивных контрактов, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов в огромных масштабах. 50-летний Альварес Пуга, который находится в процессе депортации из США, имел среди своих клиентов влиятельных деятелей из политики и судебной системы, а также из мира бизнеса и шоу-бизнеса, как сообщили источники в федеральном правительстве. Его возвращение в Мексику, где он обвиняется в хищении 2,95 млрд песо из Министерства внутренних дел в 2016 году, является бомбой замедленного действия, в центре которой находятся имена тех, кто извлек выгоду из незаконной деятельности адвоката. Эта сеть соучастников объясняет, почему правительство Мексики столкнулось с множеством препятствий в проведении расследования против Альвареса Пуги. Удалось максимально затянуть предъявление обвинения в крупном хищении, адвокат и его жена, известная телеведущая Инес Гомес Монт, успели бежать из Мексики и укрыться во Флориде, где они накопили миллионное состояние на недвижимости. Прожив четыре года в бегах от мексиканского правосудия, Альварес Пуга в сентябре попал в центр содержания под стражей в Майами по делу, связанному с его миграционным статусом. Правительство Клаудии Шейнбаум воспользовалось этой ситуацией, чтобы оказать давление с целью его экстрадиции. Газета EL PAÍS получила доступ к документам налоговых органов, которые подтверждают, как была отмыта по крайней мере часть денег Министерства внутренних дел, когда ведомством руководил член Партии институциональной революции (PRI) Мигель Анхель Осорио Чонг, в то время один из ближайших политических соратников тогдашнего президента Энрике Пенья Ньето. Министерство финансов, уже в шестилетний срок Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, провело налоговую проверку фиктивной компании и подставного лица, которые были связаны с хищением этих средств, которые изначально должны были быть направлены на улучшение безопасности федеральных тюрем. В документах указаны имена 89 человек, которые в 2016 и 2017 годах получали денежные вклады, обоснованные с налоговой точки зрения как выплаты заработной платы или гонораров. Это верхушка айсберга, которая позволяет заглянуть в профиль личностей, к которым обращался Альварес Пуга. Эта газета обратилась к упомянутым лицам за комментариями и получила ответы в нескольких случаях. Другие не захотели отвечать. В документах фигурирует Отон де Леон Арриола, внук Эльбы Эстер Гордильо, некогда влиятельной лидеры профсоюза учителей SNTE; Де Леон Арриола получил 1,3 миллиона песо от сети по выставлению счетов Альвареса Пуги. Также в списке фигурирует Артуро Монтиэль Яньес, старший сын Артуро Монтиэля Рохаса, бывшего губернатора штата Мехико и патриарха группы Атлакомулько из партии PRI. Согласно налоговым документам, Монтиэль Яньес, член партии PVEM, союзной правящей партии Morena, получил 865 800 песо. Также в списке фигурирует Рикардо Монреаль Перес, старший сын Рикардо Монреаля Авилы, влиятельного координатора депутатов Morena, бывшего сенатора и бывшего кандидата в президенты; Монреаль Перес получил депозиты на сумму 275 000 песо. Еще одним важным лицом в списке является Родриго Рипштейн Каим, бывший муж предпринимательницы Нинфы Салинас, дочери Рикардо Салинаса Плиего, от которой у него трое детей; Рипштейн получил депозиты на сумму 11,3 миллиона песо. Также в списке фигурирует спортсмен и политик Фернандо Рейна Иглесиас, который получил 700 000 песо; на момент получения денежных средств Рейна был женат на актрисе и телеведущей Галилее Монтихо, одной из ближайших подруг Инес Гомес Монт. Отвечая на вопрос о депозитах, Де Леон Арриола пояснил, что деньги, которые он получил от Альвареса Пуги, являются погашением долга, который адвокат имел перед его покойной матерью Моникой Арриола. «Он был ей должен деньги, и это был способ, которым он произвел оплату», — прокомментировал он для этой газеты. Депутат Монреаль, со своей стороны, через своего представителя заявил, что его сын «не занимается политикой и не участвует в общественной деятельности». Представительница Галилеи Монтихо указала, что это дело не имеет отношения к телеведущей. «Это не то, в что мы хотим ввязываться», — сказал он, когда в конце 2021 года Монтихо заявила, что ни она, ни ее тогдашний муж не имели деловых отношений с Альваресом Пуга или Гомесом Монтом, которые уже бежали в США. Что касается Нинфы Салинас, то она через представителя своей бизнес-группы сообщила, что не будет комментировать этот вопрос. В конце концов, Монтильо не ответил на сообщения, отправленные ему на мобильный телефон. Суммы, выплаченные этим лицам, указаны в налоговых декларациях фирмы Gupea Construcciones, S.A. de C.V. и подставного лица Исмаэля Инфанте Лоредо, оба из которых связаны с Альваресом Пуга. Компания, расположенная в небольшом частном доме в районе низшего класса Сан-Луис-Потоси, и подставное лицо, рабочий, проживающий в том же штате, сообщили налоговым органам, что в 2016 и 2017 годах они выплатили 125 миллионов песо в качестве «заработной платы и гонораров». Документы, полученные этой газетой, показывают, что сам Альварес Пуга был в списке получателей заработной платы и получил 10,9 миллиона песо; его жена ―Гomez Mont― получила 7,4 миллиона песо; его мать, Альма Роса Пуга Пас, получила 285 000 песо, а его бывшая жена, Росарио Арнауд де ла Торре, получила 3,5 миллиона песо (наряду с адвокатом, последняя фигурирует в качестве акционера в некоторых компаниях в Мексике и является владелицей роскошной квартиры стоимостью 2,5 миллиона долларов в Майами, Флорида, США, через фирму Grupogreca LLC). В налоговых отчетах также фигурирует Родриго де Сулуэта Родриго, который в конечном итоге стал координатором региональной администрации Федерального судебного совета (впоследствии преобразованного в орган судебной администрации), упомянутый в связи с получением выплат в размере 3,9 млн песо. Также фигурируют Рикардо Пелуси Барригуэте (26,6 миллиона песо) и Илеана Салазар Пенагос (2,2 миллиона), акционеры фирмы Connect Telecom; Эдуардо Валенсуэла Гусман (7,7 миллиона), идентифицированный Министерством финансов как пилот Альвареса Пуги; Эдгар Джоэл Тапиа Эското (2,2 миллиона), представитель компании, построившей «белый дом» Пенья Ньето; Хуан Игнасио Риверо Селорио (1 миллион), руководитель Коллегии публичных бухгалтеров Мексики, и Мигель Маренго Каналес (1,2 миллиона), идентифицированный как подставное лицо Мигеля Анхеля Юнеса Линареса, бывшего члена PAN, сегодняшнего союзника Morena. В списке также фигурируют бывшие государственные чиновники, такие как Хосе Омар Гутьеррес Баярди (1,4 миллиона песо), руководитель в администрации президента и в IMSS в течение шестилетнего срока Фелипе Кальдерона; Леонель Даниэль Ортис Норьега (350 000 песо), директор по материальным ресурсам Министерства здравоохранения штата Сонора во время правления Клаудии Павлович из PRI; Патрисио де ла Пенья (80 000 песо), министр труда в правительстве Роберто Борхе из PRI в Квинтана-Роо и бывший муж певицы и актрисы Марианы Очоа; Хуан Рохас Нахера (65 000 песо), бывший директор по межведомственным связям Национальной антикоррупционной системы (SNA), и нотариус № 79 Мехико, Херардо Гонсалес Меса (83 000 песо). Из всех этих бенефициаров власти обратили внимание только на Альвареса Пугу, считающегося главным архитектором схемы с фальшивыми счетами, и Гомеса Монта, его предполагаемого сообщника, а также на нескольких средних чиновников Министерства внутренних дел и подставных лиц. Альварес Пуга, родившийся в Чьяпасе в 1975 году, начал свое империя вместе с бухгалтером из Оахаки Серхио Кастро Лопесом. Будучи партнерами в нескольких консалтинговых фирмах, они помогали работодателям нанимать своих работников по схемам аутсорсинга, чтобы уклоняться от уплаты социального страхования, что является одним из крупнейших видов налогового мошенничества в Мексике. В бизнес вошел брат Альвареса Пуги, Алехандро, и вместе они основали десятки компаний. Его контора Álvarez Puga Asociados была проверена в 2010 году налоговой службой SAT на предмет коррупции, но проверка не увенчалась успехом. Именно в том десятилетии Álvarez Puga перешел к мошенничеству с выставлением счетов. Эта преступная схема заключается в создании компаний, которые, не имея инфраструктуры и ресурсов, имитируют продажу товаров или оказание услуг и даже выдают налоговые квитанции, которые служат для оправдания огромных сумм денег, поступающих на их счета и снимаемых с них, или для вычета налогов. Это черная дыра, через которую утекают миллионы ресурсов из казны, и одна из главных проблем Мексики в области борьбы с коррупцией. В течение шести лет правления Лопеса Обрадора налоговые органы идентифицировали Альвареса Пугу как мозг, стоящий за монументальным бизнесом по выставлению счетов, и попытались остановить его, плывя против течения, из-за сети соучастия, сотканной адвокатом с высокопоставленными чиновниками правительства и судебной власти. В сентябре судья выдал ордер на арест Альвареса Пуги и Гомеса Монта, а месяц спустя Интерпол выдал красную карточку для их ареста за рубежом. Супруги сбежали во Флориду, где благодаря группе операторов и подставных лиц они накопили состояние на недвижимости, о чем EL PAÍS неоднократно писал. Ключевую роль в этом сыграл Джонатан Чоги, мексиканец, проживающий во Флориде, где он официально работает в юридической фирме, занимающейся привлечением иностранных инвестиций. С 2013 года Чоги создавал компании для приобретения роскошных недвижимостей, в которых проживают Альварес Пуга и Гомес Монт. Например, Чоги был администратором LaGorce 64 LLC, с помощью которой пара приобрела особняк, принадлежавший певице Шер в 90-е годы; он также фигурирует в компании 4985 Stables LLC, через которую был приобретен особняк в деревне Веллингтон, в округе Палм-Бич. Отношения с Чоги выходят за пределы границ. В Мексике этот человек фигурирует в списках выплат компании Gupea Construcciones, которая перечислила ему 169 120 песо. Кроме того, Министерство финансов идентифицирует его как представителя фирмы Acción y Evolución, S.A. de C.V., которая сообщает о миллионных убытках налоговым органам, чтобы избежать уплаты налогов. Еще одной связью в США является Андреа Моран, невестка Альвареса Пуги. В 2022 году адвокат и его жена столкнулись с гражданским иском по поводу ипотеки на особняк в эксклюзивном районе Таун-Ранч-Эстейтс, округ Майами. Гомес Монт приобрел эту недвижимость в 2021 году через подставную фирму. В 2023 году он передал его компании JBL Global Properties Corp., которую возглавляет Андреа Моран, жена Алехандро Альвареса Пуги. В декабре 2017 года журнал Quién сообщил о свадьбе Моран и брата Альвареса Пуги. На ней присутствовали Гомес Монт, его подруга Галилея Монтихо и ее тогдашний муж Фернандо Рейна. До этого Гомес Монт и ее муж вели двойную жизнь: более заметную, которую показывали журналы о знаменитостях и шоу-бизнесе. Ведущая также проявляла себя как альтруистка. Она создала фонд Inés Gómez Mont Arena A.C., который оказывал «эмоциональную поддержку» матерям-одиночкам. НПО возглавляли Гомес Монт и Нора Пераса Чаварин, которая числится в штате Gupea Construcciones, где она получила 2,6 миллиона песо. Есть большое количество бенефициаров бизнеса юриста, имя которого пока неизвестно. Землетрясение Альварес Пуга вот-вот потрясет элиту Мексики.