США нацелились на банковскую систему Мексики в борьбе с фентанилом

Из США в Мексику пришло новое предупреждение против отмывания денег, полученных от наркоторговли. На этот раз оно касается двух банков, CIBanco и Intercam, и брокерской фирмы Vector, которые обвиняются в отмывании преступных денег в течение длительного времени и в содействии платежам в Азии для приобретения химических веществ-прекурсоров фентанила, большого bête noire, с которым борется администрация США, как нынешняя, так и предыдущая. Министерство финансов вводит санкции и направляет коммюнике мексиканским властям для проведения расследования, причем в данном случае это делается в осторожной форме, указывающей на сотрудничество между двумя странами. Фон, однако, наполнен сильным символизмом: Соединенные Штаты не отстанут, пока не посадят на веревку тех, кто торгует или сотрудничает с распространением фентанила на их территории, от которого гибнут десятки тысяч людей в год. Одновременно с этим компания дает понять всем предприятиям, включая банки, что борьба не будет прекращена. На этот раз обошлось без сюрпризов и нелояльности СМИ. Правительство Мексики было полностью уведомлено об инициативе Министерства финансов, которое уже некоторое время пытается подавить наркоторговлю экономическими методами. Казначейство Мексики подтвердило получение «информации о предполагаемых нарушениях в деятельности этих учреждений» и начало проверку, «в ходе которой были выявлены административные проблемы, в отношении которых были применены санкции», но ожидает доказательств незаконной деятельности, чтобы действовать по всей строгости закона. На данный момент, по словам Казначейства, оно располагает лишь «некоторыми электронными переводами из вышеупомянутых учреждений с некоторыми легально существующими китайскими компаниями», которые, по их словам, осуществляются тысячами через национальные банки. Тем не менее, сообщение передано всем финансовым учреждениям. И именно символизм такого предупреждения подчеркивают эксперты. «Это не новость и не самый большой удар со стороны Казначейства, которое в конце прошлого года уже принимало более решительные меры в отношении американского банка TD Bank, с которым было заключено соглашение о признании вины, а сумма была гораздо больше», - говорит Сесилия Фарфан-Мендес, глава Североамериканской обсерватории Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Но что она считает заметным событием, так это рамки борьбы с фентанилом, в которых проводится эта операция, о чем, по ее мнению, необходимо помнить. «Они говорят о том, что не собираются оставлять проблему фентанила, что они будут атаковать ее по всем фронтам», - говорит он. "С другой стороны, это парадоксально, потому что администрация Трампа внесла изменения в правила борьбы с отмыванием денег, которые требуют меньше информации, что способствует подобной практике. Вот где все хромает", - утверждает Фарфан-Мендес. Гильермо Вальдес, бывший директор Центра расследований и национальной безопасности (CISEN), считает, что эти учреждения, попавшие в поле зрения Казначейства США, заслуживают доверия, поскольку существует множество компаний, которые сотрудничают с наркоторговцами, даже не подозревая об этом, объясняет он. По его словам, когда он возглавлял CISEN, он обнаружил мексиканские компании, экспортирующие овощи, которые не знали, что их продажи используются для отмывания денег. Он также рассказал об американской компании, которая покупала велосипеды за наличные в Walmart и других магазинах, а затем экспортировала их в Мексику, причем импортеры не имели ни малейшего представления о незаконном бизнесе. «Возможно, так оно и есть, но эти обвинения [Казначейства] не подразумевают умысла со стороны названных компаний», - говорит он. Независимо от этого, добавляет он, "это посылает большой политический сигнал. Ущерб для компаний нанесен, но верно и то, что это заставляет Мексику и ее компании устанавливать контроль и создавать механизмы разведки, которые могут пресечь деятельность по отмыванию". Маневры давления. Теперь остается только гадать, присмотрится ли мексиканское правительство к этим признакам и придумает ли оно что-нибудь еще, что можно было бы осудить. «Будет интересно посмотреть, будет ли Министерство финансов преследовать его и подтверждать, потому что эти действия Министерства финансов являются мерой предосторожности, но, возможно, через некоторое время они исключат их из списка», - замечает Фарфан-Мендес. «В любом случае, - продолжает аналитик, - меня поражает тот факт, что Министерство финансов само уточняет, что все было сделано в контексте отношений сотрудничества с Мексикой, и мексиканское казначейство это подтверждает». Нечто подобное уже происходило много лет назад с BSCH в Мексике, а также в Соединенных Штатах, как уже упоминалось. Однако в нынешних условиях ужесточаются меры по борьбе с отмыванием денег, особенно в операциях по торговле фентанилом. В середине этого месяца Министерство финансов само объявило о замораживании активов и имущества Менчо, лидера «Картеля Халиско - Новое поколение», и трех других главарей преступной группировки. В заявлении говорится о том, что все организации, органы или компании, прямо или косвенно или каким-либо образом принадлежащие этим лицам, находятся под арестом. Также в Мазатлане 14 июня было объявлено о возбуждении дела против нескольких бизнесменов, занимающихся строительством и продажей предметов роскоши, которые входили в сеть компаний, отмывавших деньги для сыновей Чапо Гусмана, ныне заключенных в тюрьму в США и обвиняемых в торговле фентанилом. В данном случае удар Казначейства был направлен против картеля Синалоа, поскольку они утверждали, что предприятия Рауля Нуньеса финансировали операции Виктора Мануэля Барразы Паблоса, главы группировки Los Chapitos в Мазатлане, а также другие преступные связи. Сотрудничество между Соединенными Штатами и Мексикой в борьбе с преступностью посредством финансовых ударов не является чем-то новым. Во время администрации Джо Байдена уже проводились регулярные обмены мнениями по этим вопросам, а тогдашний министр финансов Джанет Йеллен имела возможность посетить Мексику и встретиться не только с представителями казначейства, но и с представителями частных компаний, чтобы продолжить настаивать на экономическом удушении наркоторговцев. Фентанил стал главным героем угроз президента США и давления с целью преследования крупных мексиканских наркобаронов, и это последнее послание Казначейства указывает на то, что для достижения этой цели не останется камня на камне.