Бывший министр экономики правительства Роча Мойя борется против блокировки своих банковских счетов

Бывший министр экономики штата Синалоа Рикардо Веларде Карденас обратился в суд с попыткой отменить блокировку своих банковских счетов, ограничение, введенное Управлением финансовой разведки (UIF) в отношении бывшего чиновника, который покинул свой пост в правительстве Рубена Роча Мойя почти год назад после исчезновения молодого человека в баре, принадлежащем ему в Масатлане. UIF заморозило его счета, и его защита подала ходатайство об отмене этой меры, однако без немедленного успеха. Административный суд Мехико признал себя некомпетентным для рассмотрения иска и направил дело в суд Масатлана, штат Синалоа, где процесс будет продолжен. Веларде в октябре покинул пост министра экономики в правительстве Рочи — который впоследствии также оказался в центре скандала и ушел с поста губернатора из-за обвинений со стороны США в связях с наркоторговцами, после исчезновения Карлоса Эмилио Гальвана, 21-летнего молодого человека из Дуранго, которого в последний раз видели в баре «Терраса Валентинос» в Масатлане, принадлежащем бывшему чиновнику. В постановлении, опубликованном в понедельник, Пятый окружной суд по административным делам города признал себя «юридически некомпетентным по территориальному признаку для рассмотрения ходатайства об ампара», с помощью которого бывший министр намеревался снять блокировку со своих счетов. Министерство финансов, орган, осуществляющий надзор за деятельностью СИФ, подтвердило включение Веларде в «Список заблокированных лиц», хотя и не сообщило подробностей о конкретных причинах этой меры. Список заблокированных лиц является конфиденциальным и включает физических и юридических лиц, вовлечённых в расследования, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма или операциями с средствами незаконного происхождения. Включение лица в этот реестр обязывает финансовые учреждения заморозить его счета. Дело Веларде усугубляет политический кризис, который переживает правительство штата Синалоа и который оказывает давление на администрацию Клаудии Шейнбаум, которой предъявляются обвинения в покровительстве связям между членами правящей партии и наркоторговлей. В этих условиях и под пристальным вниманием США мексиканская финансовая система усилила меры по борьбе с отмыванием денег и ускорила процедуры замораживания счетов. Банковский сектор оперативно закрыл счета, связанные с губернатором от партии «Морена», сразу после того, как американские судебные органы обнародовали серьезные обвинения в его адрес, а также в адрес сенатора Энрике Инсунзы и еще восьми государственных чиновников, в связи с предполагаемым сговором с картелем Синалоа с целью переправки огромных партий наркотиков в США и легализации доходов. Расследование в отношении Веларде представляет собой новый фронт напряженности между судебной системой и политикой. Бывший секретарь является предпринимателем и на протяжении многих лет был связан с группой «Eleva», владеющей десятком ресторанов, баров и ночных клубов в таких городах, как Масатлан, Тихуана и Гвадалахара. Согласно его последнему опубликованному резюме, он занимал должность коммерческого директора группы с момента её основания в 2007 году и, по крайней мере, до 2018 года. Одно из заведений группы, «Terraza Valentinos», оказалось в центре внимания в связи с исчезновением Эмилио Гальвана, которого в последний раз видели именно там. Это дело вызвало сильную политическую напряжённость в отношении правительства штата и привело к уходу Веларде из кабинета министров, в то время как власти продолжают расследование исчезновения молодого человека.