США связывают семью Дженсен с руководством CJNG, ответственным за бизнес по краже топлива

Судебный процесс над семьей Дженсен в США пролил больше света на преступную схему, которая позволила контрабандой ввезти в страну тысячи партий нефти, похищенной у Pemex, государственной нефтяной компании Мексики. Американские спецслужбы сотрудничают с защищенным свидетелем, который выступал посредником между семьей Дженсен и лидерами картеля Jalisco Nueva Generación (CJNG), которых Министерство финансов США считает главными фигурами в краже и незаконном обороте углеводородов в Мексике, известном как huachicol. Правительство Дональда Трампа обвиняет Jensen не только в ввозе в США нефти, замаскированной под другие вещества, с целью уклонения от уплаты налогов, но и в отмывании денег и, в особенности, в финансировании террористической преступной организации, к которой Трамп отнес десяток картелей, один из которых возглавляет Немесио Осегера, Эль Менчо. Защита Jensen утверждает, что нет доказательств того, что они знали о том, что имели дело с транснациональной преступной организацией, поскольку их единственным доказанным контактом был брокер. Судебные документы, к которым имел доступ EL PAÍS, показывают, что Вашингтон усилил обвинения против Jensen, особенно против главы семьи, 68-летнего магната Джеймса Лэйла и одного из его сыновей, Максвелла. Сначала их обвиняют в том, что в период с января 2018 года по январь 2025 года они незаконно ввезли 4170 партий сырой нефти, ложно заявив, что это отходы или дистилляты (в первоначальном обвинительном заключении указывалась цифра 2881 партия). Нефть затем транспортировалась в контейнеры семейной компании Arroyo Terminals LLC, расположенной в Рио-Хондо, Техас. Согласно документам, незаконная торговля этим материалом принесла им прибыль в размере 300 миллионов долларов. Жена Джеймса, Келли Энн Янсен, и второй из его сыновей, Закари Голден, также обвиняемые в участии в преступном сговоре, получили условное освобождение. Сотрудничающий свидетель, обозначенный в судебных документах как CI-1 (аббревиатура означает «конфиденциальный информатор»), с середины 2024 года сотрудничает с DEA, американским агентством по борьбе с наркотиками. Он дал понять, что поддерживает постоянное и прямое сотрудничество с некоторыми лидерами CJNG, в частности с Иваном Казарином Молиной, Эль Танке, и Сесаром Морфином Морфином, Примито. Первый был указан Министерством финансов в 2024 году как часть сети похищения топлива, приносящей CJNG миллионные прибыли. Министерство финансов указало, что Эль-Танке «подчиняется непосредственно» Эль-Менчо и входит в его «ближний круг доверенных помощников». Его основная база операций находится в Халиско и Веракрусе. По данным бюллетеня, опубликованного американским ведомством, именно в этом штате обычно хранится топливо, похищенное у Pemex с помощью подпольных отводов от нефтепроводов. В мае этого года Министерство финансов США наложило санкции на Примито, которого оно идентифицировало как лидера CJNG в Тамаулипасе. В том отчете указывалось, что Примито сосредоточил свой бизнес на краже углеводородов и их контрабанде в США, а также контролировал сбор вымогательств за проезд цистерн с топливом на пересечении границ между Тамаулипасом и Техасом. На момент обнародования санкций Министерством финансов США не было известно, что семья Хенсен была связана с руководством картеля из Халиско, занимающегося кражей топлива. Недостающим звеном был брокер, сотрудничающий с Вашингтоном в судебном процессе, который заверил агентов, что подружился с Примито и что они даже вели совместный бизнес с 2021 года. В свою очередь, он знал Танке настолько хорошо, что в одном из разговоров дал о нем «конкретные рекомендации». Свидетель CI-1 рассказал, что до того, как стать коррумпированным, он был «законным и известным предпринимателем» с компанией, базирующейся в Мексике и занимающейся импортом нефти, газа и отработанного масла из Мексики в США и наоборот. Он рассказал, что в то время ему приходилось платить «картелям» 2000 долларов за цистерну, чтобы иметь возможность перевозить свою продукцию по Мексике. Затем он добавил, что «подвергался вымогательству со стороны нескольких картелей, чтобы вести бизнес». Вступив в связь с лидерами CJNG, CI-1 сам стал участвовать в преступной деятельности. «CI-1 пояснил, что он приобрел контроль над несколькими автомагистралями в Мексике и отвечал за сбор «пожертвований» или вымогательство от имени картеля, деньги, которые CI-1 затем использовал для подкупа федеральных, штатных и местных чиновников», — говорится в судебных документах. «CI-1 пояснил, что без уплаты вымогательств картели не разрешали транспортировку продуктов в Мексике. CI-1 затем описал схему, при которой мексиканские таможенные агенты подделывают документы для экспорта определенных нефтепродуктов в США», — говорится в судебных документах. Свидетель уточнил, что нефть, контрабандой ввозимая в США, была похищена из Pemex с помощью коррумпированных чиновников этой государственной компании, и упомянул американскую компанию как известного покупателя нефти, добываемой в Мексике, хотя название этой компании не было указано в судебных документах. В ходе различных бесед с американскими агентами в 2024 и 2025 годах свидетель «подробно рассказал о том, что ему известно о иерархии CJNG», и упомянул таких лидеров, как Эктор Альварес Альварес, Эль Х; Карлос Роэль, Чуй 7, и других лиц, известных только по своим прозвищам: Эль Икс, Нареда и Чимуэло. После подробного описания своих отношений с лидерами картеля CI-1 рассказал о своих делах с Jensen, как указано в документах. Адвокаты Jensen защищают их, утверждая, что они не знали, что имеют дело с CJNG и что получаемое ими топливо было похищено. Это попытка опровергнуть серьезное обвинение в финансировании террористической организации. Помимо этого спора, судебные документы свидетельствуют о том, что, по крайней мере, между CI-1 и Jensen действительно существовали деловые отношения. Свидетель договорился с DEA о том, чтобы с микрофонами посещать встречи с Jensen и вести с ними записываемые телефонные разговоры. На нескольких из этих встреч обсуждались вопросы транспортировки нефти в США и платежи, которые должны были быть произведены в качестве вознаграждения. В середине апреля CI-1 пригласил Джеймса и Максвелла на срочную встречу в Далласе, чтобы рассказать им о предполагаемом поставщике нефти из Мексики, который предлагал непревзойденную цену. Это была инсценировка, чтобы получить доказательства против Дженсенов. Там, в «переполненном» ресторане морской кухни, посредник рассказал о своих отношениях с CJNG (он сказал, что «работал с этими парнями, хотя они ему не нравились»), упомянул имена лидеров и напомнил, что всего два месяца назад президент Трамп назвал их «проклятыми террористами». В документах не указана реакция Дженсенов, но это помогло властям подтвердить свою точку зрения, что они «знали», что имеют дело с картелем Эль Менчо. Вскоре после этой инсценированной встречи, 23 апреля, Дженсены были арестованы.