Предприниматель, стоящий во главе компаний, подвергшихся санкциям за связи с группировкой «Лос-Майитос», который ранее был поставщиком правительства

В списке компаний, опубликованном Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в связи с их связями с «Лос-Майитос» — одной из фракций Синалоанского картеля, — постоянно повторяется одно имя. Марко Антонио Морено Гомес Сантелисес — ключевая фигура в конгломерате компаний, подвергшихся санкциям со стороны американских властей. Это предприниматель, инвестор и лектор, которого следователи считают соучастником сети отмывания денег, поддерживавшей данную преступную группировку. Среди компаний, включенных в «черный список» США, фигурирует Inteliproof Efficent, занимающаяся вопросами безопасности и разведки, которая была поставщиком Генеральной прокуратуры штата Баха-Калифорния. Сантелисес — не безвестная личность в Тихуане, городе, где базируется большинство его компаний, упомянутых OFAC. Этот предприниматель — который в своих интервью в TikTok утверждает, что начал свой бизнес в рыбном магазине своего деда и привлек нескольких партнеров для диверсификации своих компаний — является постоянным участником публичных мероприятий различных мэров, деловых бесед и завтраков, а также фигурирует в некоторых местных новостях. В настоящее время американские следователи идентифицируют его и Карлоса Вильела Гомеса Сантелисеса как двух «отмывателей», работающих на Хесуса Гонсалеса Ломели — высокопоставленного «отмывателя» денег из картеля Синалоа и соратника Рене Арзате Гарсии, известного под прозвищем «Ла Рана», главы преступной группировки в Тихуане, за поимку которого объявлено вознаграждение в размере пяти миллионов долларов. Газета «EL PAÍS» обратилась к Сантелисесу с просьбой о интервью, но пока не получила ответа. Десяток компаний, подпадающих под санкции и управляемых этим предпринимателем, охватывает различные сферы деятельности. От строительных компаний и фирм, занимающихся инвестициями и недвижимостью, до организаторов музыкальных мероприятий, агентств по продвижению артистов и шоу-программ, а также компаний, предоставляющих услуги релаксационной терапии и финансового консультирования. Три из них занимаются предоставлением услуг безопасности, тактического снаряжения и видеонаблюдения. Речь идет о компаниях «Proyecto Alerta Verde S.A.P.I. de C.V.», «Videovigilancia Colaborativa S.A.P.I. de C.V.» и «Inteliproof Efficient S. de R.L. de C.V.». Последняя стала поставщиком прокуратуры штата Баха-Калифорния, как следует из государственных контрактов, доступных на Национальной платформе прозрачности. Inteliproof Efficient выступала поставщиком униформы и тактического снаряжения для полиции при прокуратуре штата. В число её услуг входят частная охрана, видеонаблюдение, покупка и продажа тактического снаряжения, а также продажа «передовых технологий» и «разработка систем». В 2024 году был озвучен публичный призыв к прозрачности с требованием раскрыть, сколько раз прокуратура штата Баха-Калифорния использовала программное обеспечение Orion, предназначенное для киберзащиты и приобретенное у компании Сантелисеса. Однако ведомство классифицировало эту информацию как секретную из-за риска того, что преступные группировки могут использовать её для укрепления своих позиций в противостоянии с вооружёнными силами. При этом не было опровергнуто, что закупка данной технологии действительно имела место. Из других контрактов видно, что с 2023 года полиция использует компанию Inteliproof в качестве поставщика для обновления своей униформы: наколенники и налокотники на сумму 120 000 песо, рубашки и брюки на сумму 1 миллион песо, кепки с вышивкой на сумму 40 000 песо, кожаные ботинки на сумму 50 000, наручники на сумму 204 000, футболки на сумму 140 000, профессиональные наушники на сумму 156 000, толстовки и другую одежду на сумму 125 000, а также другие товары. Еще одна из компаний, в отношении которой OFAC ввело санкции, фигурирует в качестве получателя нескольких контрактов, заключенных по прямой процедуре Министерством туризма штата Баха-Калифорния для государственного трастового фонда по продвижению штата. Речь идет о компании Festivales Artistas Mobiliario y Asesoría S.A. de C.V., также известной как Promociones CHF de Baja California, согласно данным Министерства финансов США. Под этим вторым названием компания получила несколько прямых закупок, санкционированных административным управлением ведомства, на сумму 9,5 млн песо. Узнав о списке компаний из Тихуаны, в отношении которых были введены санкции, губернатор Марина дель Пилар Авила пообещала проверить контракты своего правительства, чтобы гарантированно разорвать любые связи с компаниями, обвиняемыми в отмывании денег. Однако губернатор, оказавшаяся в центре скандала из-за своей связи с одной из компаний, подвергшихся санкциям, не упомянула ни о контрактах компании Inteliproof с Государственной прокуратурой, ни о контрактах компании Promociones CHF с Министерством туризма. Ее бывший супруг, Карлос Торрес, и бывший шурин, Луис Альберто Торрес, также указаны OFAC в качестве политических и финансовых посредников картеля Синалоа; их обвиняют в получении взяток за защиту операций Хесуса Алехандро Санчеса Феликса, известного под прозвищем «Эль Русо», от вмешательства со стороны правительства и государственных сил. Сантелисес улыбается на фотографиях в своих социальных сетях рядом с Мариной дель Пилар Авила, с которой они позировали во время туристической ярмарки «Tianguis Turístico» в Сан-Диего и Баха-Калифорнии, а на другой фотографии — вместе с другими предпринимателями перед зданием Государственной прокуратуры. Местные СМИ уже в 2025 году сообщали, что Сантелисес играл ключевую роль в отмывании денег на границе и монополизировал государственные контракты с правительством штата Баха-Калифорния. По данным расследования газеты «Los Ángeles Press» от 2025 года, этот предприниматель вел двойную игру с картелем Синалоа и картелем «Халиско — Новое поколение», которым он оказывал услуги по отмыванию денег и обеспечивал связи с другими бизнесменами, связанными с организованной преступностью. В расследовании отмечается, что один из его партнеров уже был подвергнут санкциям и включен в черный список OFAC в прошлом году. В своём последнем видео в TikTok, опубликованном всего за несколько часов до того, как его имя появилось в чёрном списке, Сантелисес говорит о лояльности в деловом мире. «Именно в сложных ситуациях ты по-настоящему понимаешь, кто на твоей стороне», — заявил он перед камерой.